Операторлардың лицензиялары (ДР)

Операторларға арналған лицензиялар

1) Реттеуіш және базалық бағдарлар

Құзыретті орган - ДР Қаржы министрлігінің жанындағы Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA). Ол лицензияларды береді және басқарады, талаптарды/тарифтерді жариялайды және авторландырылмаған сайттардың жария тізімін жүргізеді.

2024 жылғы 26 наурыздан бастап Қаржы министрлігінің № 136-2024 Қарары бойынша онлайн-казино мен онлайн-мөлшерлемелерді реттеу режимі қолданылады.

2) Лицензиялардың түрлері (операциялық тігінен)

A. Казино (офлайн)

Лицензиялар және iлеспе әкiмшiлiк-қызметтер («бастапқы рұқсаттан» слоттар паркiн, қайта тiркеудi және т.б. өзгертуге дейiн) талаптардың егжей-тегжейлерi мен бағдарлары әкiмшiлiк-тарифтер бойынша бағдарлары бар DCJA порталында жарияланады. ДР-да казино орнату және пайдалану үшін басқалармен қатар: жоба мен қонақ үйдің сипаттамасы, зал жоспарлары, ойындар мен лимиттер тізбесі, корпоративтік құжаттар, салықтық жарамдылық (DGII) талап етіледі.

B. букмекерлік «bancas», лотереялық «bancas», бинго, слот залдары

Әрбір тік үшін DCJA-ның «Marco legal» бөлімінде жарияланған жеке әкімшілік рәсімдер/қарарлар (тіркеу, мекенжайды ауыстыру, паркті өзгерту, инспекция және т.б.) қолданылады.

C. жерүсті нүктелеріндегі «виртуалды» ойындар (толыққанды iGaming-пен шатастырмаңыз)

Жеке қызмет - «Concesión de licencia para realizar apuestas de juegos de azar virtuales»: офлайн-орындардағы виртуалды оқиғаларға/терминалдарға қолданылады. Бекітілген әкімшілік төлем, кеңейтілген құжаттар пакеті (оның ішінде қаржы жағдайы, контент провайдерлерімен келісімшарттар, соттылықтың болмауы және т.б.) бар.

D. онлайн ойындар және онлайн ставкалар (iGaming) - 2024 жылдан бастап

Қаржы министрлігінің «Expedición de licencia de operación de juegos de azar y apuestas por internet» жеке қызметі қатаң техникалық және витриналық талаптармен (4-бөлімді қараңыз).

3) Корпоративтік құжаттар және жалпы шарттар (типтік)

Өтініш берушілер үшін Қаржы министрлігі (қызмет бойынша вариациялармен):

Құрылтай құжаттары/тізілім (Коммерциялық палата), акционерлердің/дирекцияның құжаттары.
Жергілікті банктегі шот, аудиттелген есептілік, берешектің жоқтығы туралы DGII анықтамасы.
Бренд/тауар таңбасына (ONAPI) не оны пайдалануға арналған лицензияға құқықтарды растау.
Қаражаттың шығу тегі туралы нотариалды/заңдастырылған декларациялар (AML).

4) № 136-2024 қарары бойынша онлайн-лицензия: түйінді талаптар

Техникалық және рәсімдік шарттар (Қаржы министрлігі сервисінен үзінділер):

Платформаны сертификаттау (ойыншы мен шотты, RNG ойындарын/RNG ойындарын, инспекция жүйесін, ІБ менеджментін, антифродты және AML қамтиды).
.do-домен, операторға байланыстырылған; ДР/жергілікті аккаунттардан ccTLD-дегі сайттарға барлық қосылымдарды редирект. do.
ISO/IEC 27001/27002/27005 бойынша АҚ жүйесі (тәуекелдерді, қолжетімділікті, байланыс арналарын және т.б. басқару).
Серверлердің орналасуы туралы хабарлама (ДР-да немесе шетелде) және тасымалдау кезіндегі хабарлама тәртібі.
Ойыншының деректерін/транзакцияларды сақтау (оның ішінде атын, мекенжайын, жасын және ұлтын верификациялау), DCJA үшін деректерге рұқсаттама, жасы 18 +, шотты жапқаннан кейін 10 жасқа дейінгі ретенция.
Лицензия берілгеннен кейін 6 ай ішінде іске қосу (егер дәлелденген техникалық шектеулер болмаса).
ДР аумағындағы жергілікті офистер мен колл-орталық.
Сайтта оператордың деректемелері бар блок, бұрыштама нөмірі, шағым белгісі (DCJA үшін пошта), «18 +» ескерту және жауапты ойын бойынша бөлім міндетті.
Кепілдік фианза (қамтамасыз ету): RD $20 000 000 өтемақыны бөлумен (айыппұлдар/салықтар/сыйлықтарды төлеу).

5) KYC/AML және ойыншыларды қорғау

Сала деңгейінде № 155-17 Заңның (AML/CFT) талаптары қолданылады. Интернет үшін DCJA үшін деректерді верификациялау, сақтау және қолжетімділік тетіктері, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың қатысуына тыйым салу жеке көрсетілген.

6) Тарифтер мен қаржылық міндеттемелер (мысалдар)

Казино (офлайн) үшін DCJA порталы бірқатар операциялар (инсталляция/қайта ашу, слоттар паркін өзгерту, титул беру, әкімшілерді тіркеу және т.б.) бойынша әкімшілік-тарифтердің бағдарларын жариялайды; өтінімнен бас тартқан кезде 10% қайтарымсыз алым алу туралы және ірі қызметтер бойынша ішінара алдын ала төлеу туралы ережелер қолданылады. Нақты сомалар қызмет карточкаларында ұдайы жаңартылып отырады.

Нүктелердегі виртуалды ойындар үшін (iGaming емес) жеке әкімшілік төлем орнатылған, құжаттар мен рәсімдер көрсетілген.

Онлайн-операторлар үшін № 136-2024 Қарар витриналық/техникалық талаптардан басқа RD $20 млн міндетті фиансасын және іске қосу мерзімін бекітеді; салық салу және алымдар қолданыстағы нормаларға (DGII және бейінді актілер) байланысты әкімшілендіріледі.

💡 Ескертпе: төлемдер бойынша өзекті цифрлар мен деректемелер Қаржы министрлігінің/DCJA сайттарындағы тиісті қызмет карточкасында әрқашан нақтыланады - төлемнің шарттары мен нысандары жаңартылады.

7) Беру процесі: «жол картасы» қалай көрінеді

1-қадам. Корпоративтік пакетті дайындау (жарғылық, акционерлер тізімі, RNC, бренд бойынша ONAPI, DGII анықтамасы, банк шоты, аудит).

2 қадам. Көрсетілетін қызметтің бейінді карточкасын және Министрге (DCJA арқылы) ойындар тізбесі/жобасы, байланыстары және төлем құжаты бар ілеспе хатты толтыру.

3 қадам. iGaming үшін - техникалық сертификаттаудан өту, Manual de Control Interno дайындау, ІБ ISO-контурларын енгізу, АКҚ/жас сүзгілерін, .do-доменді және сайт витринасын орнату.

4 қадам. Көзделген әкімшілік төлемдерді/қамтамасыз етуді енгізу (RD $20 млн - басталғанға дейін).

5 қадам. Бұрыштама алғаннан кейін - 6 айда іске қосу, DCJA инспекциясы үшін арналарды қосу, есептілікті сақтау.

8) «Қара тізімдер» және мәжбүрлеу

DCJA рұқсатсыз сайттардың/брендтердің ескертулері мен тізімдерін жариялап, ойыншыларға рұқсат етілген ресурстарды ғана пайдалануға кеңес береді. Бұл - 136-2024 режимі басталғаннан кейін нарықты тазарту науқанының бір бөлігі.

9) 2025 реформасы: көкжиекте не бар

2025 жылы Сенатқа кешенді реттеу туралы заң жобасы енгізілді (қадағалауды нығайту, ережелерді тігінен біріздендіру). Әзірге ол қолданыстағы лицензиялау тәртібін өзгертпейді, бірақ орталықтандыру мен қатайту бағытын белгілейді. Жаңартуларды қадағалаңыз.

10) Жиі қойылатын сұрақтар (FAQ)

iGaming бағдарламасын доменсіз жүргізуге бола ма? do және ДР кеңсесі?

Жоқ. Онлайн-лицензиялар талап етіледі. do-домен, жергілікті офис/колл-орталық, сайттың витриналық атрибуттары және сертификатталған техстек.

Лицензия берілгеннен кейін іске қосудың соңғы мерзімі бар ма?

Иә, 6 ай (егер дәлелденген техникалық талаптар болмаса).

Онлайн-оператор үшін қаржылық кепілдік қажет пе?

Иә, RD $20 000 000 айыппұлдарды/салықтарды/сыйлықтарды төлеуді жабумен.

Заңды веб-сайтты авторланбағаннан қалай ажыратуға болады?

Заңды тұлғаларда - .do, оператордың деректері, бұрыштама нөмірі және шағым белгісі; DCJA авторизацияланбағандардың көпшілік тізімін жүргізеді.

Жер үсті казино/залдары бойынша тарифтер мен нысандарды қайдан көруге болады?

DCJA порталындағы қызмет карточкаларында (казино, слот парктері, қайта тіркеу және т.б.).

11) Операторларға арналған қысқаша чек-парақ

1. Қаржы министрлігі/DCJA порталындағы қызмет карточкасын тексеріңіз.

2. Корпоративтік пакетті, DGII анықтамаларын, банк-шотты, аудитті, ONAPI дайындаңыз.

3. iGaming үшін - .do, жергілікті офис/колл-орталық, ISO-ИБ, KYC/AML, Manual de Control Interno, платформаны сертификаттау.

4. RD $20 млн қамтамасыз етуді және іске қосу мерзімін 6 айды ескеріңіз.

5. 2025 реформасы және авторландырылмаған тізімдер бойынша жаңартуларды тексеріңіз.

Доминикан Республикасы лицензиялардың толық спектрін ұсынады - офлайн-казино мен «bancas» -тан толыққанды iGaming-ке дейін. 2024 жылдан бастап онлайн-нарық ашық, бірақ талап етілетін модель бойынша жұмыс істейді: оқшаулау (.do, кеңсе және қолдау), қатаң техникалық сертификаттау, ISO-ИБ, деректердің ұзақ ретенциясы, KYC/AML және кепілдік фиансы. Нарыққа табысты шығу үшін операторларға құжаттар пакетін мұқият дайындап, комплаенс құрып, 2025 жылғы реттеуші апдейттерге бағыт ұстау маңызды.