Крипто казино
Torrent Gear
Бақылаудағы Secretaría de Gobernación (SEGOB) рөлі
1) Қысқаша: неге мұнда SEGOB
Мексикада федералдық орталық құмар ойындарын бақылайды. 1947 жылғы ойындар мен ұтыс ойындары туралы заң бойынша жалпы тәсіл мынадай: егер федерация арнайы рұқсат бермесе, ставкалы ойындарға тыйым салынады. Рұқсат беруге, реттеуге, бақылауға және қадағалауға дәл осы Secretaría de Gobernación (SEGOB) өкілетті.
2) Құқықтық база: 1947 Заң және ол
Ст. 1: Елде оқиғалар мен мөлшерлемелер ойынына тыйым салынады («рұқсат етілмегендердің бәріне тыйым салынады» режимі).
Ст. 3-4: реттеу, рұқсаттар беру, бақылау және қадағалау - SEGOB құзыреті; оның рұқсатынсыз ешқандай зал немесе алаң жұмыс істей алмайды. Лотерея Ұлттық өз нормасы бойынша әрекет ететіні жеке айтылған.
Бұл нормалар әлі күнге дейін: «федералдық лицензия - содан кейін қызмет», керісінше емес. Заңның бастапқы жарияланымы - DOF 31. 12. 1947.
3) Дәл кім реттейді: SEGOB ішіндегі DGJS
Жедел реттеуші Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) болып табылады - ол барлық «ойын» мәселелері бойынша авторизациялайды, бақылайды, қадағалайды, рәсімдерді жүргізеді және шешімдер шығарады. Бұл DGJS ресми беттерінде тікелей тұжырымдалған.
DGJS «Марко Юрико» (нормаларды іріктеу), рұқсаттар жөніндегі нұсқаулықтарды және тіпті пайдаланушыларды қолдау орталығын (өтініш берушілер мен құжаттарға қойылатын талаптар бойынша консультациялар) жүргізеді.
4) 2004 жылғы регламент: ескі заңды қалай «жандандырды»
1947 жылғы заңның «қаңқалы» құрылымының өзі Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - құжат рұқсат етілген форматтардың түрлерін, беру рәсімдерін және DGJS өкілеттіктерін нақтылайды. Регламенттің соңғы реформасы - 16. 11. 2023.
Регламенттің негізгі элементтері:- Қашықтағы ставкалар орталықтары (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - спорттық/жарыстық ставкаларды қабылдаудың лицензияланатын нысаны.
- Сандар ұтыс залдары (бинго/электронды ұтыс баламасы).
- Есепке алу, есеп беру, промо және реттегішпен өзара әрекеттесу талаптары.
Жеке норма: барлық операциялар ұлттық валютада (MXN) жүргiзiлуi тиiс; Регламенттің 10-бабы 2023 жылғы реформа кезінде жаңартылды.
5) Рұқсаттар: DGJS не, кімге және қалай береді
DGJS әр жағдайға (формат, қабылдау пункттері, есептілік, комплаенс) шарттарды бекіте отырып, Заңға және Регламентке сәйкес ойындар мен ұтыстарға рұқсат бере алады. Ережелер мен үзінділер «Марко юрико» бөлімінде және SEGOB ілеспе әдістемелік файлдарында қолжетімді.
Маңызды: рұқсат - федералдық, жеке және шартты; DGJS бұзушылықтар үшін оның әрекетін түрлендіруге немесе тоқтатуға құқылы. Рұқсаттардың мұндай табиғаты федералдық құзырет туралы DOF/SCJN материалдарында да расталады.
6) Қадағалау, инспекциялар және санкциялар
DGJS бақылауды және vigilancia: жоспарлы/жоспардан тыс тексерулерді, рұқсат шарттарының сақталуына мониторингті, жарнаманы/акцияларды және төлем режимдерін тексеруді жүзеге асырады. Бұзушылықтар үшін - рұқсаттарды тоқтата тұруға/жоюға және объектілерді жабуға дейінгі санкциялар. Бақылау функциялары SEGOB және DGJS жария құжаттарында тіркелген.
7) Қаржылық және аралас реттеуіштермен үйлестіру (AML/KYC)
Ойын секторын бақылау қаржылық комплаенске де сүйенеді:- Қаржы министрлігі (SHCP) жанындағы UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) - қаражатты жылыстатуға қарсы іс-қимыл саясатын үйлестіреді және тәуекелдерді бағалау материалдарын шығарады. DGJS секторда күдікті операциялар мәселелері бойынша UIF-пен өзара іс-қимыл жасайды.
- КЖ/ТҚҚ туралы заң (PLD/FT) бақылаудағы субъектілер үшін клиенттерді сәйкестендірудің және операциялар мониторингінің базалық рәсімдерін айқындайды.
Іс жүзінде бұл: KYC, есептілік, лимиттер және қаржы іздері міндетті, ал AML желісі бойынша бұзушылықтар бір мезгілде бірнеше органдардың санкцияларына әкелуі мүмкін дегенді білдіреді.
8) Лотерея Ұлттық және ерекшеліктер
Тарихи тұрғыдан алғанда, Ұлттық лотерея (Lotería Nacional) өзінің құқықтық негізіне ие; 2020 жылы Pronósticos Лотереяға біріктірілді (құрылымы мен атауы өзгертілді), ол DOF-ке бекітілген. Бұл ретте ойын қызметін жалпы бақылау федерация құзырында қалады, ал «лотерея» ерекшелігі 1947 жылғы Заңда тікелей айтылған.
9) Онлайн-аспектілер: ойыншылар мен операторлар үшін нені білу маңызды
Мексикалық модель «еркін» онлайн нарықты жасамайды: кез келген онлайн немесе қашықтағы пішімдер DGJS рұқсаттарына (мысалы, CAR арқылы) жатады және MXN-де географиялық және идентификациялық шектеулермен операциялар жүргізуі тиіс. Жақтаулар мен талаптарды DGJS/SEGOB (ережелер, регламент, SSS) беттерінде тексеруге болады.
10) Оператор үшін чек-парақ (практика)
1. Құқықтық негіз: 1947 жылғы Заң мен Регламентті зерделеу (соңғы реформа - 16. 11. 2023).
2. Рұқсат түрі: форматты анықтау (мысалы, CAR немесе ұтыс залы) және DGJS тізімі бойынша құжаттар топтамасын жинау.
3. Валюта және қаржы: MXN-дегі операциялар, PLD/FT және UIF/SEGOB талаптарына сәйкес KYC/AML баптау.
4. Қадағалау және есептілік: инспекцияға дайындық, рұқсат шарттары бойынша есептілік, промо-акцияларды келісу.
5. Реттегішпен коммуникация: DGJS пайдаланушыларды қолдау орталығын және ресми арналарды пайдалану.
FAQ
Мексикада ойындар мен мөлшерлемелерге кім «рұқсат береді»?
DGJS арқылы федералдық SEGOB. Оның рұқсатынсыз казино, ұтыс залы немесе қашықтағы ставкалар орталығы жұмыс істей алмайды.
CAR дегеніміз не?
Бұл Centro de Apuestas Remotas - Регламентте сипатталған мөлшерлемелерді қабылдаудың лицензияланатын форматы.
Операциялар қандай валютада жүргізіледі?
Регламенттің 10-бабы бойынша - мексикалық песода (MXN); норма 2023 жылы жаңартылды.
AML/қаржы мониторингіне кім жауап береді?
UIF (SHCP) қаржылық барлауды үйлестіреді; DGJS ойын секторы бөлігінде UIF-пен өзара іс-қимыл жасайды.
SEGOB рөлі - бұл құмар ойындарын шешудің және бақылаудың бірыңғай федералдық нүктесі: рұқсат беру, шарттар белгілеу, тексеру, бұзушылықтар кезінде жазалау. Практикалық «операциялық» 2004 жылғы Регламентте құрылады (16. 11. 2023) және DGJS арқылы орындалады. Бұған Ұлттық лотерея үшін қаржылық комплаенс (UIF/PLD), ерекшеліктер қосыңыз, және толық көрініс шығады: Мексикада құмар әрекет тек федералдық рұқсат және қатаң қадағалау процедуралары аясында ғана мүмкін болады.