Оффлайн казино - Никарагуа (оң)

Мақаланың мәтіні

1) Мәртебесі: Никарагуадағы оффлайн казино рұқсатымен заңды

Құқықтық қаңқа казино мен құмар ойындар залдарын бақылау және реттеу туралы арнайы заңмен берілген (жиі Ley No. 766, кейінгі реформалармен) және оның Регламентімен көзделген - № 06-2015 Декрет. Бұл актілер алаңдарды авторизациялау тәртібін, техникалық және ұйымдастырушылық талаптарды, тексерулер мен санкцияларды белгілейді.

2) Кім реттейді: MHCP және Казино кеңсесі

2014 жылғы реформалардан кейін салалық қадағалау функциялары туристік ведомстводан Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) қызметіне берілді. Регламент MHCP жанындағы Казино мен ойын залдары офисін «заңды қолданудың билік органы» ретінде тікелей тағайындайды: ол өтінімдерді қарайды, рұқсаттарды береді/ұзартады, алаңдарды инспекциялайды және ықпал ету шараларына бастамашылық етеді.

3) Жұмыс істеу құқығын қалай алуға болады: рұқсат және базалық талаптар

Жұмыс істеуге рұқсат реттеуші бекіткен рәсім бойынша беріледі (өтініш, меншік иесі бойынша құжаттар, алаң жоспары, жабдық, қауіпсіздік шаралары және т.б.). Дереккөздер рұқсаттарға қойылатын нормативтерде талаптардың үлгілік тізбесін көрсетеді.

Казино кластары. Нормаларға сүйенетін салалық анықтамалықтарда залдардың санаттары ерекшеленеді: мысалы, А сыныбы үшін - ең аз дегенде 71 слот және 3 үстел ~; В класы - 25-70 слот және т.б. Нақты сынып ойындардың ауқымы мен жиынына әсер етеді. (MHCP ұсынған кезде өзекті редакцияны тексеріңіз.)

Техникалық және ұйымдастыру шарттары (Регламент бойынша): үй-жайдың сәйкестігі, кассалық операцияларды есепке алу, сертификатталатын жабдық, журналдарды/журналдарды сақтау, инспекцияға дайындығы.

4) Жасына қарай қолжетімділік, жарнама және жауапкершілік

Жасы: залдарға кіру - тек кәмелетке толғандар үшін; оператор құжаттарды тексеруге және кәмелетке толмағандардың кіруіне жол бермеуге міндетті. Бұл талаптар заңда бекітілген және Регламентте санкциялармен бекітілген.

Жарнама және маңдайшалар: қалыпты және ескерту ережелері, кәмелетке толмаған бейнелерді тартуға тыйым салу; бұзушылық жойылғанға дейін қызметті тоқтата тұруға әкеп соғуы мүмкін.

Жауапты ойын: операторлар тексеру кезінде ескерілетін базалық шараларды (тәуекелдер туралы постерлер, өзін-өзі шектеу/өзін-өзі жою рәсімдері) енгізеді.

5) AML/KYC: казино - қаржы мониторингінің субъектілері

Жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы Никарагуа заңы (Ley No. 977 өзгерістермен 2024 ж.) казино міндетті бақылау субъектілеріне жатқызылады. Бұл клиентті сәйкестендіруді (KYC), операциялардың мониторингін, құжаттарды сақтауды және Unidad de Análisis Financiero-ға (UAF) күдікті белсенділік туралы хабарламаларды беруді білдіреді.

6) Инспекциялар мен санкциялар

MHCP (Казино кеңсесі арқылы) жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізеді: жабдықтардың, кассалық тәртіптің, қауіпсіздік рәсімдерінің және AML-процестердің сәйкестігі. Нәтижелер бойынша нұсқамалар, айыппұлдар, бұзушылықтың ауырлығына қарай рұқсатты тоқтата тұру немесе қайтарып алу қолданылады.

7) Жиі қойылатын сұрақтар

«Физикасыз» онлайн-операциялар мүмкін бе?

Елдегі заң практикасы онлайн-белсенділікті оффлайн-рұқсаттың туындысы ретінде түсіндіреді (жиі - «А» сыныбының объектісіне байланыстыра отырып). Қорытынды түсіндіру - MHCP үшін; жоба басталмас бұрын ресми түсініктеме сұраңыз.

Реттеушімен дау болған кезде «соңғы инстанция» кім?

Заңның өзі Казино бақылау және реттеу жөніндегі кеңесті құрады, ол салалық мәселелер бойынша екінші сатының/апелляцияның функцияларын орындайды.

8) Инвестор/оффлайн-казино операторы үшін чек-парақ

1. Ley No. 766 (реформалармен) және № 06-2015 Декрет, MHCP-дегі өзекті нысандар мен рәсімдерді салыстыру.

2. Болашақ залдың класын (A/B/...) және ең аз қуаттарға сәйкестігін анықтау.

3. Ley 977 бойынша KYC/AML саясатын ендіру (жауапты қызметкер, табалдырықтар, журналдар, UAF-та STR/SAR).

4. Жауапты ойын және жасын бақылау рәсімдерін баптау; жарнама/маңдайшалар жөніндегі регламентті бекітсін.

5. Регламенттің талаптары бойынша алаң мен техникалық құжаттаманы дайындау; инспекция алдындағы аудиттен өтуге құқылы.

Никарагуадағы оффлайн-казино жұмысы заңды және MHCP операциялық қадағалауындағы «№ 766 Заң + Регламент (№ 06-2015 Декрет)» байланысына негізделген. Табысты рұқсат және тұрақты жұмыс дұрыс рұқсатқа, үй-жай мен жабдық бойынша талаптардың сақталуына, Ley 977 бойынша KYC/AML, жарнаманы және инспекцияға дайындықты бақылауға байланысты. Мұндай модель нарықты жауапты операторлар үшін болжамды және мемлекет үшін түсінікті етеді.