Онлайн-гемблинг Панама - JCJ лицензиялары

Онлайн гемблинг: рұқсат етілген, бірақ жергілікті лицензиялармен (Панама)

Құқықтық мәртебесі

Панамадағы онлайн-гемблингке жергілікті лицензияны Экономика және қаржы министрлігі (MEF) жанындағы реттеуші Junta de Control de Juegos (JCJ) алған жағдайда рұқсат етіледі. JCJ өкілеттіктері Decreto Ley Nº 2 базалық 10-нан белгіленген. 02. 1998 (Gaceta Oficial Nº 23 484 от 17. 02. 1998).

Қашықтықтан ойнауға арналған негізгі салалық акт - Resolución Nº 65 бастап 25. 10. JCJ пленумының 2002 (қашықтағы ойындар регламенті), оған келесі жаңартулар мен түсіндірмелер тікелей сілтеме жасайды, оның ішінде Resolución Nº 11 06. 03. 2020.

Заңды онлайн не

JCJ лицензиясымен қашықтан (байланыс желісі/интернет арқылы) ойын жағдайларына рұқсат етіледі: казино ойындары (RNG/үстелдер), спорттың ставкалары, бинго/кено және т.б. Нақты форматтар мен техникалық талаптар JCJ регламентінде және оның жаңартуларында ашылады.

Лицензияны кім береді және қандай негізде

Реттеуші: Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Ресми бетте нормалар және қашықтықтан ойнауды реттеуге сілтеме (Resolución Nº 65) көрсетіледі.

Құқықтық база: Decreto Ley Nº 2 (1998) - JCJ өкілеттіктерінің «скелеті» + нақты тіктемелер үшін JCJ Пленумының заңға тәуелді қарарлары.

Операторларға қойылатын базалық талаптар (JCJ реттеу практикасынан)

Лицензиялау және бақылау: JCJ-ге өтінім, бенефициарлар мен қаражат көздерін тексеру, платформаны техникалық сертификаттау, JCJ/MEF үшін міндетті есептілік.

Компаенс: AML/KYC рәсімдері, транзакцияларды бақылау, аудит, операциялар логтарын сақтау және JCJ регламентке сәйкес деректерге қол жеткізу.

Техникалық шарттар: JCJ талаптарына сәйкес электрондық/телеком жүйелері арқылы пайдалану (нақтылығы - Resolución Nº 65 мәтінінде және оның түрлендірулерінде).

Рәсімдер және қадағалау

JCJ рұқсаттарды беруге/тоқтата тұруға/жоюға, инспекциялар жүргізуге, санкцияларды қолдануға және Пленум қарарлары арқылы ережелерді жаңартуға құқылы. Әкімшілік-рәсімдер және олардың құқықтық негізі JCJ/MEF құжаттарында жүйелі түрде көрсетіледі.

Салық және төлем ағындары (жалпы көріністе)

Қашықтықтан ойнау үшін лицензиялық алымдар мен фискалдық төлемдер, сондай-ақ JCJ/MEF алдында есеп беру қолданылады. Нақты ставкалар және базаны есептеу рұқсаттың түріне және қарарлар/шарттардағы шарттарға байланысты болады; қолданыстағы JCJ жарияланымдары бойынша тексеріледі.

Панама неліктен iGaming компанияларында танымал

Онлайн ойындарды ерте реттеу (2002 жылдан бастап) болжамды құқықтық орта жасады.

Нақты өкілеттіктері бар бірыңғай реттегіш (Decreto Ley Nº 2).

Технологияларға қойылатын талаптарды бейімдеуге мүмкіндік беретін жаңартылатын ережелер (мысалы, 2020 жылғы қарар).

FAQ: қысқа жауаптар

Онлайн казино/букмекер Панамада заңды ма?

Иә, JCJ лицензиясы болғанда және қашықтықтан ойнау регламентін сақтағанда.

Бірінші кезекте қандай құжаттарды зерделеу керек?

Decreto Ley Nº 2 (1998) және Resolución Nº 65 (2002) келесі өзгерістермен (мысалы, Resolución Nº 11/2020).

Процедураларды және байланыс деректерін қайда қарау керек?

Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF) ресми бетінде.

Панаманың моделі қарапайым: онлайн ойындарға рұқсат етілген, бірақ тек лицензияланған JCJ форматында, комплаенс, есептілік және техникалық бақылау талаптары қатаң. Құқықтық «ось» - Decreto Ley Nº 2 (1998) + қашықтықтан ойнау регламенті (Resolución Nº 65/2002) және оны жаңарту (2020 жылды қоса алғанда), бұл iGaming операторлары үшін болжамды, бірақ талап етілетін юрисдикцияны қамтамасыз етеді.