Американдық казинолардың мафиялық тамыры

Американдық казинолардың тарихы - курорттар мен неон Стриптің архитектурасы ғана емес, сонымен қатар ерте капитал, кадрлар мен «операциялық тәжірибелер» бутлегерліктен, заңсыз залдар мен букмекерлік кеңселерден келген ұйымдасқан қылмыс дәуірі. ХХ ғасырдың ортасында мафия Вегасты бастауға көмектесті, ал қатаң реттеу және корпорациялар кейінірек криминалды ығыстырды. Қалай болғанын анықтайық.

1) Вегасқа дейін: бутлегерлік, астыртын залдар және «сандар»

Құрғақ заң (1920-1933) алкогольді заңсыз етті, ал бутлегерлер логистика, күзет және сыбайлас жемқорлық байланыстарын жолға қойды. Осы желілерді спикиздер, жасырын казино мен букмекерлік кеңселер тамақтандырды.

Ірі қалалардағы (Нью-Йорк, Чикаго, Кливленд) «Numbers »/полис қолма-қол ақша ағынын және мөлшерлемелерді басқару тәжірибесін берді.

1930-1950 жылдардағы Куба: американдық қылмыстық инвестициялардың бір бөлігі Гавана казиносына ағылды (1959 жылғы революция осы «офшорды» жапқанға дейін), содан кейін капитал мен кадрлар Невадаға ауысқан.

2) Ерте Лас-Вегас: ақша тамшылары және алғашқы курорттар

Невада 1931 жылы құмар ойындарын заңдастырды, бірақ 1940-шы жылдары күрделі масса қалыптасты: шоссе, Калифорнияға жақын, Гувер бөгетінен ақша.

Bugsy Siegel және Майер Ланскидің шеңбері Вегастың «гламурлы қылмысының» символына айналды: Flamingo (1946) жобасы басқарушылық сүйретіп жүрді, бірақ «шоу бар курорт-казино» стандартын қойды.

Flamingo кейін Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera келді - криминалдық капиталдармен және «көлеңкелі» басқарушылармен тікелей немесе жанама байланыстары бар бөлігі.

3) «Ескі» Вегас экономикасы қалай жұмыс істеді

Фронт-мендер және «көзге көрінбейтін» басқарушылар. Ресми иелері қағаздарға қол қойды, ал нақты басқару мен табысты қылмыстық әлемнен келген «кеңесшілер» мен «серіктестер» бақылады.

Скимминг («skim»). Кіріс бухгалтерияға түскенге дейін оның бір бөлігі қолма-қол ақшамен алынып, «тізбек бойынша жоғары қарай» кеткен. Бұл салықты азайтып, ақшаны отбасылар арасында бөлді.

Салықсыз «майлау». Залдағы қолма-қол ақша күзетті, параны және сыртқы операцияларды қаржыландыруға мүмкіндік берді.

4) Teamsters және курорттарға кредиттер

1950-1970 жылдары алыста жұмыс істейтіндердің зейнетақы жинақ қоры (Teamsters Central States Pension Fund) жылжымайтын мүлік пен казиноға ірі несиелер берді.

Делдалдар арқылы ақша Стрип объектілерін сатып алуға/салуға; тәуекелдер мен бақылау - әлсіз, бұл «сұр» менеджментке қол жеткізуді жеңілдетті.

1970 жылдардың ортасында осы контур арқылы қаржыландырылған Argent Corporation (Аллен Глик) Stardust, Fremont, Hacienda, Marina басқарған - дәл сол жерде тергеу кейінірек «ским» оқиғаларын ашқан.

5) «Киношный» кезең: Росенталь, Спилотро және Стрип 1970-жылдар

Фрэнк «Lefty» Росенталь - ставка желілері мен казино операцияларының дарынды басқарушысы; Тони Спилотро - Вегастағы Чикаго отбасының «күшті» кураторы.

1970 жылдардың екінші жартысы Stardust/Fremont және Чикаго «Оутфит», Канзас-Сити және Милуок топтарымен байланыстар жөніндегі зерттеулермен танымал.

Кейінірек медиа (көркем интерпретациялар) дәуірді романтикаландырды, бірақ шындық қаржылық қылмыстар, зорлық-зомбылық және басқарушыларға қысым көрсету туралы болды.

6) Мемлекеттің қарсы шабуылы: тыңдаулар, «қара кітап» және жаңа заңдар

Кефовердің (1950-1951) тыңдауы алғаш рет елімізге ұйымдасқан қылмыстың және оның құмар ойындармен байланыстарының телевизиялық портретін берді.

Невада ережелерді дәйекті түрде қатаңдатқан:

1955 - аудит және тергеу үшін Nevada Gaming Control Board (NGCB) құрылады;
1959 - лицензиялау және тәртіптік шараларға өкілеттіктері бар Nevada Gaming Commission (NGC) және Gaming Control Act;
Black Book («Шығарылған адамдар тізімі»): жағымсыз адамдарға казиноға кіруге тыйым салынған.
RICO (1970) заңы федералдық прокурорларға қылмыстық «кәсіпорындарды» тек жекелеген эпизодтар бойынша ғана емес, ұйымдар бойынша ұру құралы берді.
1970-1980 жылдардың соңы: Стрипте «ским» істері бойынша тыңдаулар, рейдтер мен үкімдер сериясы: Орта Батыстың отбасыларынан көп жылдық схемалар, қолма-қол ақшаға айналдыру тізбектері және «кеңестер» ашылады.

7) Корпорацияларға бұрылу: Хьюз, банктер және жария компаниялар

Ховард Хьюз (1966-1967) Стриптің бірқатар нысандарын сатып алып, Вегасқа таза ақшамен кіруге болатынын көрсетті.

1960-1970 жылдардың басында корпоративтік дәуір келеді: инвесторлар мен топ-менеджерлер үшін күшейтілген KYC, банктік қаржыландыру, аудит, сақтандыру комплаенс-контурлары.

1980-1990 жылдары нарықты бүгінде Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore және т.б. стандарттарды қоятын брендтер біріктіреді. Олардың лицензиялары - бұл иелерін/директорларын жеке тексеру, тұрақты AML рәсімдері, аудит жөніндегі тәуелсіз комитеттер.

8) Атлантик-Сити және «шығыс терезесі»

Нью-Джерси 1976 жылы казино заңдастырғанда, штат ең қатаң реттегіштердің бірі - Division of Gaming Enforcement (DGE) және Casino Control Commission - вегас тарихының «антиденесі» ретінде құрды.

Лицензиясы жоқ адамдардың әсер етуінің ерте кезеңдері жеткізушілер деңгейіне дейін лицензиялаумен және меншік иелері мен қаржыландырудың толық ашықтығын қамтамасыз етумен шектелді.

9) Бүгінгі «сол дәуірдің» қайсысы тірі?

Иелері/менеджерлері үшін үздіксіз бэкграунд-чек, қаражат көздерінің аудиті, бенефициарларды жасырғаны үшін қатаң санкциялар.

Шығарылған тұлғалар: «қара тізімдер» әрекет етеді және жаңартылады; еденге жағымсыз қонақтың келуі - араласуға себеп.

Title 31/AML (федералдық деңгей) және штаттық регламенттер: ірі қолма-қол ақша бойынша есептер, күдікті транзакциялар бойынша SAR, тіпті VIP қонақтар үшін де KYC.

Комплаенс мәдениеті: бүгінде операторлар үшін беделді және реттеуші тәуекел қысқа мерзімді пайдадан қымбат.

10) Аңыздар мен шындықтар

Миф: «Мафия отбасылары әлі күнге дейін казиноға бақылау жасайды».

Шындық: лицензиялау және жария корпорациялар криминалды иелену мен басқарудан ығыстырды; ықпал етудің нүктелік әрекеттері тексерулермен және қылмыстық істермен тоқтатылады.

Миф: «Криминал Вегасты жасады».

Шындық: криминалдық капитал мен басқарушылар стартқа қатысты, бірақ инфрақұрылым, заңдар, туризм және корпорациялар қаланы ойын-сауықтың заңды индустриясына айналдырды.

Миф: «Скимминг сөзсіз».

Шындық: қазіргі заманғы кассалық және ойын жүйелері, есепке алудың тұйық контурлары, бейнебақылау, тәуелсіз аудит және лицензиаттардың жеке жауапкершілігі мұндай схемаларды өте қауіпті және сирек етеді.

11) Хронология - қысқа лента

1920-30-жылдар: бутлег, жер асты залдары, «сандар».

1931: Невада казино заңдастырады.

1946: «Flamingo» - «гламурлы» старттың символы.

1950-51: Кефовердің тыңдауы (мафияға ұлттық қатысу).

1955/1959: NGCB/NGC, «қара кітап», Gaming Control Act.

1966-67: Ховард Хьюз - «ақ жағаға» бұрылу.

1970: RICO.

1970-80-жылдар: «скиминг» туралы істер, Стриптің Орта Батыстың отбасыларымен байланысы бойынша соққы.

1990-шы жылдар: жария корпорациялар мен мегакурорттар дәуірі.

12) Қорытынды

Американдық казинолардың шын мәнінде мафиялық тамыры бар еді: ерте капитал, «операциялық» және персоналдар бутлег және жасырын гэмблинг әлемінен келді. Бірақ 1950-1990 жылдар аралығында реттеушілер, федералдық заңдар мен корпоративтік стандарттар индустрияны заңды, жария және тексерілетін бизнеске көшірді. Бүгінде Лас-Вегас - «терра инкогнита» емес, сервистің ең реттелетін салаларының бірі: лицензияға қол жеткізу - көп деңгейлі тексеруден өтіп, комплаенс ережелеріне сәйкес өмір сүретіндер үшін артықшылық.