Реттегіш: Gaming Control Board Suriname

Gaming Control Board Suriname (GCBS) - елдегі құмар ойындарды қадағалауды және бақылауды жүзеге асыратын Суринамның мемлекеттік органы. Оның өкілеттіктері ойындарды қадағалау туралы арнайы заңда (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, S.B. 2009 № 78) және одан кейінгі түзетулерде, сондай-ақ жаңартылған Wet Hazardspelen (S.B. 2023 № 135) бекітілген, ол құмар ойындарын пайдаланудың негізгі ережелерін анықтайды және құқық қолдануды күшейтеді.

Реттеушінің құқықтық негізі және жүйедегі орны

Құру және мандат. Wet Toezicht en Controle Kansspelen 2009 «Ойындарды қадағалау және бақылау институты» - GCBS - рұқсаттар мен ережелердің шарттарын сақтауды қоса алғанда, барлық ойын саласын бақылау міндетін қойды. Бұл базалық акт 2023 жылдың қыркүйегінде жаңартылды (Staatsblad 2023 № 134).

Басқа заңдар бойынша құзыреті. Үкіметтің ресми хабарламалары GCBS 1939 Лотерея заңын қоса алғанда, бейінді заңдарға сәйкес рұқсаттар шарттарының орындалуын бақылауға уәкілетті екенін тікелей растайды.

Пайдаланудың базалық ережелері. Жаңартылған Wet Hazardspelen (S.B. 2023 № 135) қылмыстық іс жүргізу және салық нормаларын үйлестірді, казино орны мен форматына талаптарды белгіледі, сондай-ақ тыйым салулар мен ерекшеліктерді (оның ішінде онлайн белсенділік бойынша) нақтылады.

GCBS нақты не істейді

1. Нарықты қадағалау және бақылау. Реттеуші лицензияланатын объектілерге (казино, ойын залдары, лотерея операторлары) тексеру жүргізеді, рұқсаттар талаптарының сақталуын бақылайды және бұзушылықтар кезінде ықпал ету шараларын қолданады. Негізі - Wet Toezicht en Controle Kansspelen және байланысты актілер.

2. 2023 жылдың жаңартылған нормаларын қолдану. 2023 жылғы реформалардан кейін құқық қолдану бөлігі қатаңдатылды: бұзушылықтарды алу және тіркеу рәсімдері кеңейтілді, қылмыстық және процессуалдық заңнамамен санкциялар келісілді.

3. Лотереялар және «айқаспалы» қадағалау. GCBS лотерея желісі бойынша да рұқсат беру шарттарының орындалуын қадағалайды (тарихи заң 1939), бұл туралы үкімет жеке хабарлайды.

4. AML/CFT-супервизия (қаржы билігімен бірге). ХВҚ деректері бойынша, Суринам Орталық банкі мен GCBS 2022 жылы қабылданған жаңа AML/CFT-шеңберіне, заңға және одан кейінгі әдістемелік көмекке сүйене отырып, қадағалауға тәуекелге бағдарланған тәсіл қалыптастыруда.

Лицензиялау және қол жеткізу шарттары

Рұқсат ету режімі. Құмар ойындарды пайдалануға қолданыстағы рұқсат/лицензия негізінде ғана жол беріледі. Бұзушылық - Wet Hazardspelen және ұштасқан нормалар бойынша санкциялардың нысанасы.

Казино алаңдарына қойылатын талаптар. Wet Hazardspelen жаңа басылымында казино белгілі бір деңгейдегі қонақ үйлерге байланыстырылғаны (мысалы, 3-тен төмен емес), бұл туристік және қонақ үй байланысының бағытын көрсетеді.

Онлайн сегмент. Онлай-казино бойынша ережелер рестриктивті түрде тұжырымдалған: «пайдалану» еліне қарамастан, арнайы рұқсат беру негізінсіз қызметке тыйым салынған. Онлайн-өнім бойынша кез келген жоспар қолданыстағы ресми түсініктемелер негізінде GCBS-тен тексеруді талап етеді.

Қадағалау құралдары және нарықпен өзара іс-қимыл жасау

Инспекциялар мен санкциялар. Лицензияның, қол жеткізу шарттарының, жұмыс уақытының және т.б. сәйкестігін тексеру; нәтижелері бойынша - нұсқамалар, айыппұлдар, ықтимал тоқтата тұру. Құқықтық тірек - 2023 жылғы жаңартулар.

Тізілімдер мен жария хабарлар. Үкіметтік жарияланымдар мен GCBS беттері мәртебелері мен құзыреттері туралы хабарлайды, бұл нарық қатысушыларына қолданыстағы режимге сәйкестігін салыстыруға көмектеседі.

AML/CFT үйлестіру. Клиенттерді сәйкестендіру, күдікті операциялар туралы есептілік және тәуекелге бағдарланған қадағалау бойынша Орталық банкпен және өзге де органдармен өзара іс-қимыл жасау.

Компаниялар GCBS талаптарына қалай сәйкес келеді: қысқаша чек парағы

1. Құқықтық контурды тексеру. Әрекеттің қолданыстағы рұқсаттарға/санаттарға жататынына және Wet Toezicht en Controle Kansspelen (2023 жылғы түзетулерді ескере отырып) және Wet Hazardspelen 2023 сәйкес келетініне көз жеткізу.

2. Алаң мен пішімді байлау. Казино үшін - орналастыру талаптарына сәйкестігі (белгілі бір санаттағы қонақ үйде және т.б.).

3. AML/CFT саясаты. KYC ендіру, транзакциялар мониторингі және тәуекел-тәсіл бойынша есептілік - GCBS және Орталық банктің күтулерімен үйлестіріледі.

4. Лотерея сегменті. Егер қызмет лотереяларға қатысты болса - 1939 жылғы заңмен байланыста GCBS тарапынан рұқсаттар мен бақылау шарттарын салыстыру.

5. Онлайн белсенділік. Кез келген онлай-өнімдер - заңдық клирингтен және GCBS мойындайтын режимде жол берілетіндігі расталғаннан кейін ғана.

Жиі қойылатын сұрақтар (FAQ)

GCBS лицензия береді ме, әлде тек қана бақылайды ма?

2009 жылғы Заң қадағалау және бақылау институтын құрды; рұқсаттардың нақты рәсімі заңдар байланысына байланысты (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, лотереяны реттеу). Кез келген жағдайда заңды негізсіз ойындарды пайдалануға тыйым салынады.

Онлайн казино қандай мәртебеге ие?

Арнайы рұқсат беру негіздемесінсіз онлайн-казиноны «лицензия еліне» қарамастан пайдалануға тыйым салынады. Кез келген іске қосу/интеграциялау алдында - өзекті түсініктемелерді тексеру.

Казино орналастыруға жеке талаптар бар ма?

Иә, Wet Hazardspelen 2023 казино белгіленген санаттан төмен емес қонақ үйлермен байланыстырады (мысалы, 3).

GCBS AML/CFT-мен қалай жұмыс істейді?

Қаржы билігімен (оның ішінде Орталық банк) бірлесіп тәуекелге бағдарланған қадағалау құрылады; ХВҚ бұл процесті техникалық көмек материалдарында сипаттайды.

Gaming Control Board Suriname - елдегі ойын комплаенсінің орталық ойыншысы: ол лицензиялар мен ережелердің сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді, қаржылық билікпен AML/CFT-тәсілді үйлестіреді және 2023 жылғы реформаның күшейтілген құқық қолдану блогын іске асырады. Нарықтағы тұрақты жұмыс үшін операторлар өнімді (жер үсті казиносынан бастап ықтимал онлайн-бастамаларға дейін) қолданыстағы Wet Toezicht en Controle Kansspelen және Wet Hazardspelen нормаларымен, сондай-ақ инспекциялар мен санкциялар бойынша GCBS тәжірибесімен қатыстырады.