Rola Secretaría de Gobernación (SEGOB) w kontroli

1) Krótko: Dlaczego SEGOB jest tutaj

W Meksyku, federalne centrum kontroluje hazard. Zgodnie z ustawą Games and Draws Act 1947, ogólne podejście jest takie, że gry bukmacherskie są zabronione, chyba że specjalnie dozwolone przez federację. To Secretaría de Gobernación (SEGOB) jest upoważniona do dopuszczenia, regulacji, kontroli i nadzoru.

2) Ramy prawne: ustawa 1947 i to, co ustanowiła

Art. 1: gry losowe i gry bukmacherskie są zabronione w kraju (tryb „wszystko, co jest niedozwolone jest zabronione”).

art. 3-4: regulacja, zezwalanie, kontrola i nadzór - kompetencje SEGOB; bez jej zgody, żadna hala ani platforma nie może pracować. Odrębnie przewidziano, że Loteria Narodowa działa zgodnie z własną normą.

Normy te nadal ustawiają pionowe: „licencja federalna - wtedy aktywność”, a nie odwrotnie. Wstępna publikacja ustawy znajduje się w DOF 31. 12. 1947.

3) Kto dokładnie reguluje: DGJS wewnątrz SEGOB

Regulatorem operacyjnym jest Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - autoryzuje, kontroluje, nadzoruje, prowadzi procedury i podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach związanych z „grą”. Jest to wyraźnie określone na oficjalnych stronach DGJS.

DGJS utrzymuje Marco Juridico (wybór norm), instrukcje autoryzacji, a nawet centrum obsługi użytkownika (doradztwo w zakresie wymagań dla wnioskodawców i dokumentów).

4) Rozporządzenie 2004: jak stara ustawa została „ożywiona”

„Szkieletowa” budowa prawa z 1947 roku otrzymała praktyczną matrycę w Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - dokument szczegółowo określa rodzaje dozwolonych formatów, procedury wydawania i zezwolenia DGJS. Ostatnia reforma rozporządzeń to 16. 11. 2023.

Główne elementy rozporządzenia:

Zdalne centra zakładów (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - licencjonowana forma zakładów sportowych/konkurencyjnych.
Hale losowania liczb (analogowe rysunki bingo/elektroniczne).
Wymogi dotyczące rachunkowości, sprawozdawczości, promocji i interakcji z regulatorem.

Oddzielny kurs: wszystkie transakcje muszą być przeprowadzane w walucie lokalnej (MXN); Art. 10 rozporządzeń został zaktualizowany podczas reformy z 2023 r.

5) Uprawnienia: co, komu i jak DGJS wydaje

DGJS może wydawać zezwolenia na gry i wyciągi zgodnie z Prawem i Regulaminem, ustalając warunki dla każdego przypadku (format, punkty odbioru, raportowanie, zgodność). Zasady i fragmenty są dostępne w sekcji Marco Juridico oraz towarzyszących im plików metodycznych SEGOB.

Ważne: pozwolenie - federalne, indywidualne i warunkowe; DGJS ma prawo modyfikować lub zlikwidować go w przypadku naruszeń. Ten charakter zezwoleń jest również potwierdzony w materiałach DOF/SCJN dotyczących kompetencji federalnych.

6) Nadzór, inspekcje i sankcje

Monitory DGJS i czuwanie: zaplanowane/nieplanowane kontrole, monitorowanie zgodności z warunkami zezwolenia, weryfikacja reklam/promocji i trybów płatności. Za naruszenia - sankcje do zawieszenia/unieważnienia zezwoleń i zamknięcia obiektów. Funkcje kontroli są rejestrowane w dokumentach publicznych SEGOB i DGJS.

7) Koordynacja z organami regulacyjnymi finansowymi i powiązanymi (AML/KYC)

Kontrola sektora gier hazardowych opiera się również na zgodności finansowej:

UIF (Unidad de Intelencia Financiera) pod Ministerstwem Finansów (SHCP) - koordynuje politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i wydaje materiały do oceny ryzyka. DGJS współpracuje z UIF w sprawie podejrzanych transakcji w sektorze.
Ustawa AML/CFT (PLD/FT) określa podstawowe procedury identyfikacji klienta i monitorowania transakcji dla kontrolowanych podmiotów.

W praktyce oznacza to: KYC, sprawozdawczość, limity i ślad finansowy są obowiązkowe, a naruszenia AML mogą prowadzić do sankcji ze strony kilku organów w tym samym czasie.

8) Loteria narodowe i wyjątki

Historycznie, Lotería Nacional ma podstawę prawną; w 2020 roku Pronósticos został włączony do loterii (zmieniona struktura i nazwa), która jest zapisana w DOF. Jednocześnie ogólna kontrola działalności hazardowej pozostaje w gestii federacji, a wyjątek „loterii” jest wyraźnie określony w ustawie z 1947 roku.

9) Aspekty online: Co jest ważne dla graczy i operatorów, aby wiedzieć

Model meksykański nie tworzy „wolnego” rynku internetowego: wszelkie formaty online lub zdalne podlegają uprawnieniom DGJS (na przykład poprzez CAR) i muszą działać w MXN, z ograniczeniami geograficznymi i identyfikacyjnymi. Możesz sprawdzić ramy i wymagania na stronach DGJS/SEGOB (zasady, regulacje, FAQ).

10) Lista kontrolna operatora (praktyka)

1. Podstawa prawna: studiować ustawę 1947 i rozporządzenia (ostatnia reforma - 16. 11. 2023).

2. Rodzaj zezwolenia: zdefiniować format (na przykład CAR lub sala rysunkowa) i zebrać pakiet dokumentów zgodnie z listami DGJS.

3. Waluta i finanse: Transakcje w MXN, tworzenie KYC/AML zgodnie z wymogami PLD/FT i UIF/SEGOB.

4. Nadzór i sprawozdawczość: gotowość do inspekcji, sprawozdawczość w zakresie warunków zezwolenia, zatwierdzanie promocji.

5. Komunikacja z regulatorem: użyj centrum obsługi użytkownika DGJS i oficjalnych kanałów.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto w Meksyku „daje pozwolenie” na gry i zakłady?

Federalny SEGOB za pośrednictwem DGJS. Bez jego zgody kasyno, hala loterii lub zdalne centrum zakładów nie mogą działać.

Co to jest CAR?

Jest to Centro de Apuestas Remotas, licencjonowany format zakładów opisany w regulaminie.

W jakiej walucie są zamieszczane transakcje?

Zgodnie z art. 10 regulaminu - w pesos meksykańskich (MXN); norma została zaktualizowana w 2023 roku.

Kto jest odpowiedzialny za AML/monitorowanie finansowe?

UIF (SHCP) koordynuje wywiad finansowy; DGJS współpracuje z UIF w sektorze gier hazardowych.

Rola SEGOB jest jednym federalnym punktem zezwolenia i kontroli hazardu: wydawanie zezwolenia, ustalanie warunków, sprawdzanie, karanie za naruszenia. Praktyczny „system operacyjny” opiera się na rozporządzeniach z 2004 r. (z aktualizacjami, w tym 16. 11. 2023) i jest wykonywany przez DGJS. Dodaj zgodność finansową (UIF/PLD), wyjątki dla Narodowej Loterii, a otrzymasz pełny obraz: w Meksyku hazard jest możliwy tylko w ramach federalnej zgody i surowych procedur nadzoru.