Offline Casino - Nikaragua (po prawej)

Tekst artykułu

1) Status: kasyna offline w Nikaragui są legalne za zgodą

Ramy prawne określa specjalna ustawa o kontroli i regulacji kasyn i hal hazardowych (często wymieniana jako Ley nr 766, z późniejszymi reformami) oraz jej rozporządzenia - dekret nr 06-2015. Akty te ustanawiają procedurę zatwierdzania obiektów, wymagania techniczne i organizacyjne, kontrole i sankcje.

2) Kto reguluje: MHCP i kasyno biuro

Po reformach z 2014 r. funkcje nadzoru nad przemysłem zostały przeniesione z urzędu ds. turystyki do Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Rozporządzenie bezpośrednio wyznacza Urząd Kasyna i Hal Gier w ramach MHCP jako „organ do stosowania prawa”: rozpatruje wnioski, wydaje/rozszerza zezwolenia, kontroluje miejsca i inicjuje środki wpływów.

3) Jak uzyskać prawo do pracy: pozwolenie i podstawowe wymagania

Zezwolenie na prowadzenie działalności wydawane jest zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez organ regulacyjny (wniosek, dokumenty dotyczące właściciela, plan budowy, sprzęt, środki bezpieczeństwa itp.). Źródła podają typowy wykaz wymagań w przepisach dotyczących zezwoleń.

Zajęcia w kasynie. W katalogach branżowych opartych na normach wyróżnia się kategorie hal: na przykład dla klasy A - co najmniej ~ 71 slotów i 3 tabel; Klasa B - 25-70 szczelin itp. Konkretna klasa wpływa na zakres i zestaw gier. (Sprawdź MHCP pod kątem aktualnej wersji podczas składania.)

Warunki techniczne i organizacyjne (zgodnie z Regulaminem): zgodność pomieszczeń, księgowość transakcji gotówkowych, certyfikowany sprzęt, przechowywanie kłód/kłód, gotowość do kontroli.

4) Dostęp do wieków, reklama i odpowiedzialność

Wiek: dostęp do sal - tylko dla dorosłych; operator jest zobowiązany do sprawdzania dokumentów i uniemożliwiania przyjmowania nieletnich. Wymogi te są zapisane w prawie i wspierane przez sankcje zawarte w rozporządzeniach.

Reklama i znaki: istnieją zasady moderowania i ostrzegania, zakaz udziału drobnych obrazów; naruszenie może pociągać za sobą zawieszenie działalności do czasu wyeliminowania.

Odpowiedzialna rola: operatorzy wdrażają podstawowe środki (plakaty o ryzyku, procedury samoograniczenia/samodzielnego wykluczenia), które są brane pod uwagę podczas inspekcji.

5) AML/KYC: kasyna - tematy monitorowania finansowego

Nikaraguan Anti-Laundering Law (Ley nr 977 zmieniony w 2024) klasyfikuje kasyna jako obowiązkowe tematy kontroli. Oznacza to identyfikację klienta (KYC), monitorowanie transakcji, przechowywanie dokumentów i zgłaszanie podejrzanych działań Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) Inspekcje i sankcje

MHCP (za pośrednictwem biura kasyna) przeprowadza zaplanowane i nieplanowane kontrole: zgodność ze sprzętem, dyscypliną pieniężną, procedurami bezpieczeństwa i procesami AML. Na podstawie wyników stosuje się recepty, grzywny, zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia - w zależności od wagi naruszeń.

7) Częste pytania

Operacje online bez „fizyki” są możliwe?

Praktyka prawna w kraju traktuje działalność online jako pochodne zezwolenia offline (często w odniesieniu do obiektu klasy „A”). Ostateczna interpretacja - dla MHCP; poprosić o oficjalne wyjaśnienie przed rozpoczęciem projektu.

Kto jest „ostatecznością” w sporze z regulatorem?

Sama ustawa ustanawia Komisję Kontroli i Regulacji Kasyna jako drugą instancję/odwołanie w kwestiach branżowych.

8) Lista kontrolna dla inwestora/operatora kasyna offline

1. Zbadaj Ley nr 766 (z reformami) i dekret nr 06-2015, sprawdź obecne formularze i procedury z MHCP.

2. Określić klasę przyszłej hali (A/B/...) i zgodność z minimalną pojemnością.

3. Osadzona polityka KYC/AML na Ley 977 (odpowiedzialny pracownik, progi, dzienniki, STR/SAR w UAF).

4. ustanowienie procedur odpowiedzialnej zabawy i kontroli wieku; zatwierdza przepisy dotyczące reklamy/sygnalizacji.

5. Przygotowanie terenu i dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami Regulaminu; przejść audyt wstępny.

Praca kasyn offline w Nikaragui jest legalna i opiera się na linku „Ustawa nr 766 + Rozporządzenie (dekret nr 06-2015)” pod nadzorem operacyjnym MHCP. Udane wstęp i stabilne działanie zależą od prawidłowego prześwitu, zgodności z wymaganiami pokojowymi i sprzętowymi, KYC/AML na Ley 977, kontroli reklamy i gotowości do kontroli. Model ten sprawia, że rynek jest przewidywalny dla odpowiedzialnych operatorów i zrozumiały dla państwa.