JCJ Licencje Online (Panama)

Hazard online w Panamie: funkcje licencyjne

Podstawa prawna: co jest legalne i co jest wspierane przez reżim

Gry online w Panamie są dozwolone na licencji lokalnej Junta de Control de Juegos (JCJ) - regulatora podlegającego Ministerstwu Gospodarki i Finansów (MEF). Rama podstawowa jest określona przez Decreto Ley Nuropa.eu 2 z 10. 02. 1998 (Gaceta Oficial nr 23,484), który zrestrukturyzował JCJ, upoważnił go do kontroli, licencji i nadzorowania „gier losowych i zakładów”.

Specjalny tryb dla gier dystansowych został wprowadzony Resolución Nz 65 z 25. 10. 2002 JCJ Plenum; w Resolución nr 11 od 06. 03. 2020 tryb ten jest potwierdzony i aktualizowany (rozporządzenie „Juegos de Suerte y Azar a través de Internet”), który jest zapisany w oficjalnym PDF MEF i Gatsete.

Kto wydaje licencję i gdzie przestrzegać zasad

Autoryzowanym organem jest Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Oficjalna strona wskazuje mandat, kontakty i linki do ram prawnych; nowe i zmienione normy są publikowane w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej MEF.

Co obejmuje licencja (działalność)

Przepisy JCJ dotyczące gier na odległość mają zastosowanie do działania gier online za pośrednictwem systemów elektronicznych/telekomunikacyjnych: gier kasynowych (RNG/tabele), bingo/keno, zakładów i innych formatów bezpośrednio wymienionych w rezolucjach i załącznikach do nich. Resolución NZ 11/2020 odnosi się do Resolución NW 65/2002 jako podstawy bieżącego zamówienia. Należy sprawdzić szczegółowy „wykaz dozwolonych” i wymagania techniczne wraz z aktualną wersją rezolucji z 2020 r.

Blok wymogów dotyczących ubiegających się o licencję

1) Adekwatność korporacyjna i prawna

Operator składa do JCJ wniosek zawierający zestaw dokumentów składowych i finansowych, ujawnienie beneficjentów i źródeł funduszy. Podstawą jest upoważnienie Wspólnego Trybunału Sprawiedliwości do regulacji/nadzoru, zapisane w Decreto Ley Né 2/1998.

2) Zgodność techniczna platformy

Rozporządzenie w sprawie operacji online ustanawia ramy funkcjonowania za pośrednictwem systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, w tym certyfikacji/kontroli oraz dostępu do danych JCJ, co znajduje odzwierciedlenie w rezolucji N. 11/2020.

3) AML/KYC i odpowiedzialność

System panamski zakłada procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i identyfikację gracza (KYC), a także narzędzia odpowiedzialnej gry (na przykład automatyczne wyłączenie wspierane przez JCJ).

4) Sprawozdawczość i fiskalizacja

W przepisach z 2020 r. opisano obowiązki operatorów gier na odległość wobec JCJ i MEF (miesięczne sprawozdawczość na temat kluczowych wskaźników działalności i finansów). Potwierdzenie - tekst rezolucji nr 11/2020 oraz publikacje na temat ewolucji reżimu w latach 2020-2021.

Procedura w praktyce: „od punktu A do punktu B”

1. Rejestracja podmiotu prawnego w Panamie (zgodność z prawem korporacyjnym).

2. Wniosek do JCJ: Firma, Beneficjent, Biznes Plan i Dossier Platformy.

3. Ocena zgodności (odpowiedni i właściwy audyt techniczny, procedury AML).

4. Decyzja JCJ Plenum i w razie potrzeby publikacja aktu w Gatsecie.

5. Nadzorowana operacja: miesięczne sprawozdania, inspekcje, aktualizacje zgodnie z rezolucjami JCJ.

Mechanika jest ustanowiona przez uprawnienia JCJ Plenum do „dyktowania, modyfikacji i aktualizacji” przepisów dotyczących gier potwierdzonych w oficjalnych aktach 2020-2022.

Zobowiązania finansowe: co jest ważne do rozważenia

Tryb odtwarzania odległości zapewnia regularne płatności i raportowanie do JCJ; operator sprawdza szczegóły (w tym stawki fiskalne i metodologie) pod kątem aktualnej wersji rezolucji nr 11/2020 i związanych z nią dokumentów MEF/JCJ. Recenzje profilu podsumowują również fakt, że to właśnie ta rezolucja określa ramy odpowiedzialności finansowej i technicznej operatorów internetowych.

Nadzór i sankcje

JCJ jest upoważniony do wydawania, zawieszania i cofania zezwoleń, przeprowadzania inspekcji, nakładania sankcji i aktualizowania przepisów prawa. Mandat jest zapisany w Decreto Ley N. 2/1998 i jest wykonywany w drodze rezolucji plenum (w tym zmian opublikowanych w Gatset).

Dlaczego Panama pozostaje dogodną jurysdykcją dla iGaming

Wczesna legalizacja gier online (od 2002 r.) + aktualizacja w 2020 r. stworzyła przewidywalne otoczenie regulacyjne.

Jeden organ regulacyjny (JCJ) z wyraźnym mandatem i publiczną publikacją aktów.

Oficjalne kanały i usługi (na przykład auto-wykluczenie/odpowiedzialna gra), które zwiększają reputację i łatwość interakcji.

Lista kontrolna kandydata na licencję (sprawdź na bieżącym wydaniu)

Osoba prawna w Panamie; kompletny pakiet dokumentów korporacyjnych i finansowych dla JCJ.

polityka AML/KYC i odpowiedzialna zabawa; wyznaczonych oficerów ds. zgodności.

Certyfikowana platforma (rejestrowanie, dostęp do regulatora, ochrona danych, przesyłanie raportów).

Miesięczne procesy sprawozdawcze i gotowość do inspekcji/sankcji.

Panama oferuje dojrzały i zrozumiały model licencjonowania gier online: Decreto Ley Nz 2/1998 autoryzuje JCJ, Resolución Nz 65/2002 otwarte gry na odległość, i Resolución Nz 11/2020 zaktualizowane i usystematyzowane wymagania dla operatorów (prawnych, technicznych, AML i sprawozdawczości). Aby z powodzeniem wejść na rynek, należy ściśle pracować zgodnie z tekstem najnowszych publikacji JCJ/MEF i Gaceta - to właśnie tam rejestrowane są obecne warunki i zmiany w reżimie.