Rola kraju jako offshore dla finansów i działalności kryptograficznej (Saint Kitts i Nevis)

Pełny artykuł

1) W przedmiocie stanowiska jurysdykcji

Saint Kitts i Nevis od dziesięcioleci przyciągają kapitał międzynarodowy z połączeniem instrumentów korporacyjnych w Nevis (LLC, trusts, „wielopoziomowe finansowanie”), systemów ochrony aktywów i programów migracji kapitałowej, uzupełnionych w latach 2020-2021. ramy regulujące aktywa wirtualne. To sprawia, że kraj ten jest wybitnym węzłem dla usług związanych z strukturyzacją i kryptografią na morzu w regionie Unii Walutowej Wschodnich Karaibów.

2) „cegły” korporacyjne: Nevis LLC, fundusze powiernicze i wielopoziomowe

Nevis LLC. Firma jest utworzona w ramach składania artykułów organizacji, bez minimalnego dozwolonego kapitału, z obowiązkowym zarejestrowanym agentem w Nevis. Narzędzie jest szeroko stosowane do przechowywania aktywów i planowania ryzyka ze względu na specyfikę ochrony uczestników przed sankcjami.

Fundacja Wielopoziomowa. Unikalny projekt pozwala na „zmianę formy” funduszu (firma/partnerstwo/klasyczna fundacja) w czasie; odpowiednie rozporządzenie zapewnia elastyczność i normy proceduralne (w tym blok opodatkowania, sprawozdawczości i dowodów).

💡 Uwaga: to właśnie te instrumenty są jednym z głównych czynników odwołania Nevis „offshore”, ale wymagają starannego przestrzegania KYC/AML i rezydencji podatkowej beneficjenta.

3) Obywatelstwo przez inwestycję jako czynnik napływu kapitału

Obywatelstwo przez Investment działa od 1984 roku i jest uważane za pierwsze na świecie; oficjalny portal i przeglądy profilu potwierdzają ramy prawne i czas trwania programu. Nie chodzi o fintech bezpośrednio, ale tworzy dodatkowy przepływ klientów HNWI do usług korporacyjnych i finansowych jurysdykcji.

4) Regulacja kryptograficzna: od prawa do nadzoru

W 2020 r. przyjęto wirtualną ustawę nr 1 z 2020 r. (z późniejszymi zmianami), która wymaga rejestracji i przestrzegania przepisów przez dostawców wirtualnych aktywów (VASP) - ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru, sprawozdawczości i przeciwdziałania praniu pieniędzy. FSRC (Oddział St. Kitts) prowadzi Bibliotekę Prawa i komunikację wirtualnych aktywów.

Kontekst regionalny. Wschodniokaraibski Bank Centralny (ECCB) uruchomił pilot CBDC DCash w 2021 r. w krajach związkowych, w tym w Saint Kitts i Nevis; później, projekt doświadczony pauzy/restarty i, według niezależnych trackerów, został zamknięty w 2024 roku - ważne doświadczenie dla lokalnej digitalizacji płatności.

5) Co to znaczy dla działalności kryptograficznej

Jest legalne "drzwi. "Rejestracja VASP jest możliwa z zastrzeżeniem wymogów wirtualnej ustawy o aktywach (rejestracja, raportowanie, KYC/AML).

Płatność "krajobraz. "Poleganie na regionalnych bankach ECCU; przypadki uczestnictwa lokalnych banków w DCash wskazują na eksperymenty z kanałami cyfrowymi.

Opakowanie korporacyjne. Struktury Fundacji Nevis LLC/Multiform są wykorzystywane do gospodarstw i IP, ale wymagają właściwego wsparcia podatkowego w krajach beneficjentach.

6) Reputacja i krytyka: przejrzystość a prywatność

Nevis tradycyjnie pojawia się w ratingach „rajów podatkowych” (wraz z BVI, Kajmany itp.), a międzynarodowe media okresowo krytykują wyspę za nadmierną tajemnicę rejestrów korporacyjnych i złożoność pomocy prawnej dla wierzycieli. Jurysdykcja reaguje poprzez zaostrzenie KYC/AML i ramy wirtualnych aktywów, ale dyskusja na temat równowagi prywatności i przejrzystości pozostaje.

7) Wytyczne praktyczne (fintech/krypta)

W przypadku przedsiębiorstw:

1. Praca poprzez podwójny pakiet: skorupa korporacyjna (Nevis LLC/finansowanie) + status VASP (jeśli dotyczy produktu).

2. Budowanie konturów KYC/AML w duchu FATF: źródła funduszy, listy sankcji, polityki na/poza rampami.

3. Rozważmy miejsce zamieszkania beneficjentów i zasady CFC - forma „offshore” nie znosi podatków w kraju zamieszkania.

Dla inwestorów/klientów:

1. Sprawdź status dostawcy w rejestrach FSRC oraz formę prawną (LLC/funding).

2. Uważaj na „zero podatku bez obowiązku” marketingu; Przegląd porozumień komunikacyjnych i wymogów dotyczących obecności gospodarczej.

3. W kryptonimach należy określić tryby przechowywania, na/off-ramp, zasady zgłaszania incydentów i inteligentne audyty umów.

8) Rola państwa i organu regulacyjnego

Nadzór nad sektorem pozabankowym sprawuje FSRC (w tym blok aktywów wirtualnych), publikuje materiały prawne i kontakty. Wektor - połączenie atrakcyjności witryny dla biznesu międzynarodowego z międzynarodowymi standardami dla AML/CFT.

9) Wycofanie

Saint Kitts i Nevis pozostają konkurencyjną jurysdykcją morską Karaibów: instrumenty korporacyjne Nevis (LLC i finansowanie wielopoziomowe), obywatelstwo dla programu inwestycyjnego i specjalistyczna kryptoregulacja stanowią atrakcyjny zestaw dla projektów finansowych i Web3. Jednocześnie kraj ten poświęca większą uwagę kwestiom przejrzystości, co wymaga nienagannej zgodności przedsiębiorstw, poprawnej pozycji podatkowej i ostrożności przy wyborze dostawców i struktur.

Źródła: oficjalne strony regulatora FSRC i Nevis dotyczące usług, tekstów zarządzeń i ustawy o aktywach wirtualnych, materiałów ECCB dotyczących DCash, a także recenzji profili i analiz.