Regulator: Gaming Control Board Surinam

The Gaming Control Board Surinam (GCBS) jest organem publicznym Surinamu, który nadzoruje i kontroluje hazard w kraju. Jego uprawnienia są zapisane w specjalnej ustawie o nadzorze gier (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, S.B. 2009 nr 78) i późniejszych zmianach, a także w zaktualizowanym Wet Hazardspelen (S.B. 2023 nr 135), która określa podstawowe zasady działania hazard i wzmacnia egzekwowanie prawa.

Podstawa prawna i miejsce regulatora w systemie

Ustanowienie i mandat. Mokra Toezicht en Controle Kansspelen 2009 ustanowił „Instytut Nadzoru i Kontroli Gier” - GCBS - z zadaniem kontroli całej sfery hazardu, w tym zgodności z warunkami zezwoleń i zasad. Ten akt podstawowy został zaktualizowany we wrześniu 2023 (Staatsblad 2023 nr 134).

Kompetencje na mocy innych przepisów. Oficjalne raporty rządowe wyraźnie potwierdzają, że GCBS jest upoważniony do monitorowania zgodności z warunkami zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, w tym z ustawą o loterii 1939.

Podstawowe zasady działania. Zaktualizowany Wet Hazardspelen (S.B. 2023 nr 135) zsynchronizował procedurę karną i standardy podatkowe, ustanowił wymagania dotyczące lokalizacji i formatu kasyna, a także wyjaśnił zakazy i wyjątki (w tym dotyczące działalności online).

Co dokładnie robi GCBS

1. Nadzór i kontrola rynku. Regulator przeprowadza kontrole licencjonowanych obiektów (kasyn, hal gier, operatorów loterii), monitoruje zgodność z warunkami zezwoleń i stosuje środki wpływów w przypadku naruszeń. Fundacja - Wet Toezicht en Controle Kansspelen i powiązane akty.

2. Stosowanie zaktualizowanych norm z 2023 r. Po reformach w 2023 r. część organów ścigania stała się trudniejsza: rozszerzono procedury zajęcia i utrwalania naruszeń, koordynowano sankcje z przepisami karnymi i proceduralnymi.

3. Loterie i nadzór krzyżowy. GCBS monitoruje spełnienie warunków zezwoleń i za pośrednictwem loterii (prawo historyczne 1939), które jest osobno zgłaszane przez rząd.

4. Nadzór nad AML/CFT (wraz z organami finansowymi). Według MFW, Bank Centralny Surinamu i GCBS budują podejście oparte na ryzyku do nadzoru, opierając się na nowych ramach AML/CFT, ustawie przyjętej w 2022 r. i późniejszej pomocy metodologicznej.

Warunki licencjonowania i dostępu

Tryb permisywny. Hazard jest dozwolony tylko na podstawie ważnego zezwolenia/licencji. Naruszenie jest przedmiotem sankcji na mocy Wet Hazardspelen i związanych z nimi norm.

Wymagania dotyczące witryny kasyna. W nowej edycji Wet Hazardspelen odnotowuje się, że kasyna są związane z hotelami na pewnym poziomie (na przykład co najmniej 3), co odzwierciedla kurs w kierunku pakietu turystycznego i hotelowego.

Segment online. Zasady dotyczące kasyn online są sformułowane restrykcyjnie: bez specjalnego zezwolenia działalność jest zabroniona, niezależnie od kraju "eksploatacji. "Wszelkie plany dotyczące produktu online wymagają weryfikacji przez GCBS na podstawie istniejących oficjalnych wyjaśnień.

Narzędzia nadzoru i interakcje rynkowe

Kontrole i sankcje. kontrole zgodności z licencją, warunki dostępu, czas pracy itp.; na podstawie wyników - recepty, grzywny, ewentualne zawieszenia. Filar prawny - 2023 aktualizacje.

Rejestry i komunikacja publiczna. Rządowe publikacje i strony GCBS informują o statusach i kompetencjach, co pomaga uczestnikom rynku sprawdzać zgodność z obecnym systemem.

Koordynacja AML/CFT. Interakcje z Bankiem Centralnym i innymi organami w zakresie identyfikacji klientów, podejrzanego raportowania transakcji i nadzoru opartego na ryzyku.

Jak firmy spełniają wymagania GCBS: Krótka lista kontrolna

1. Sprawdź zarys prawny. Upewnij się, że działalność podlega aktualnym zezwoleniom/kategoriom i jest zgodna z Wet Toezicht en Controle Kansspelen (ze zmianami 2023) i Wet Hazardspelen 2023.

2. Powiązanie strony i formatu. Dla kasyn - zgodność z wymaganiami zakwaterowania (w hotelu określonej kategorii itp.).

3. Zasady AML/CFT. Budowanie KYC, monitorowania transakcji i sprawozdawczości opartej na ryzyku w koordynacji z oczekiwaniami GCBS i Banku Centralnego.

4. Segment loterii. Jeżeli działalność dotyczy loterii, sprawdź warunki zezwoleń i kontroli przez GCBS w związku z ustawą z 1939 r.

5. Działalność online. Wszelkie produkty online - tylko po prawnym rozliczeniu i potwierdzeniu dopuszczalności w trybie uznanym przez GCBS.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy GCBS wydaje licencje lub tylko kontrolę?

Ustawa z 2009 r. stworzyła instytucję nadzoru i kontroli; szczegółowa procedura wydawania pozwoleń zależy od pakietu przepisów (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, regulacja loterii). W każdym razie wykorzystywanie gier bez podstaw prawnych jest zabronione.

Jaki jest status kasyn online?

Bez specjalnego zezwolenia, obsługa kasyn online jest zabroniona, niezależnie od "kraju licencji. "Sprawdź aktualne wyjaśnienia przed rozpoczęciem/integracją.

Czy istnieją odrębne wymagania dotyczące umieszczenia kasyna?

Tak, Wet Hazardspelen 2023 łączy kasyna z hotelami nie niższymi niż ustalona kategoria (na przykład, 3).

Jak działa GCBS z AML/CFT?

Wraz z organami finansowymi (w tym Bankiem Centralnym) tworzy się nadzór zorientowany na ryzyko; MFW opisuje ten proces w materiałach pomocy technicznej.

Gaming Control Board Surinam jest głównym graczem w zakresie zgodności hazardu w kraju: zapewnia kontrolę nad przestrzeganiem licencji i zasad, koordynuje podejście AML/CFT z organami finansowymi i wdraża wzmocniony blok egzekwowania reformy 2023. Dla zrównoważonego funkcjonowania na rynku istotne jest, aby operatorzy skorelowali produkt (od kasyn lądowych po ewentualne inicjatywy online) z obecnymi normami Wet Toezicht en Controle Kansspelen i Wet Hazardspelen, a także praktykami kontroli i sankcji GCBS.