Dirección General de Ordenación del Juego

A Diretoria General de Ordem do Filho é a principal reguladora nacional de jogos de azar da Espanha, dependente do Ministério do Consumo (Ministério do Consumo). É o DGJ que administra todo o sistema de licenciamento, supervisão, relatoria e proteção de jogadores no segmento online que funciona em todo o país. O seu papel na indústria espanhola é comparável à britânica UKGC ou à italiana ADM, que define padrões, controla a honestidade dos operadores e mantém o equilíbrio entre negócios e responsabilidade com a sociedade.

1) História e base legal

O DGJ foi criado oficialmente em 2011, após a adoção do Ley 13/2011 de Regulação do Juego, tornando-se um elemento-chave no novo modelo de regulação centralizado. Antes disso, o controle foi fragmentado entre diferentes agências e comunidades autônomas.

A Lei 13/2011 transferiu ao DGJ competência exclusiva para o hembling online em nível nacional, incluindo licenciamento, controle de conformidade técnica e aplicação de sanções.

2) Funções básicas do DGJ

• Licenciamento de operadoras. Emissão de licenças gerais e singulares para jogos online (apostas, concursos, cassinos, poker, etc). Controle prazos, extensões, levantamentos e conformidade.
• Supervisão e auditoria. Verificação de sistemas técnicos das operadoras (servidores, RNG, relatório, segurança, registro), auditorias regulares e certificações de acordo com os decretos reais RD 1613/2011 e RD 1614/2011.
• Monitorização do mercado. Compilação de estatísticas sobre GGR, Defesa, Receita Tributária e Indicadores da Ich Gaming.
• Publicidade e comunicações. Controle do cumprimento das regras RD 958/2020, incluindo formatos, tempo de transmissão, transparência e proteção de menores.
• Jogo responsável (Juego mas seguro). Implementação e controle de medidas de jogo seguro previstas no RD 176/2023 e coordenação de programas de prevenção.
• Auto-exclusão e registros. O RGIAJ é um registro centralizado de pessoas excluídas de seus próprios jogos.
• Sanções e execução. O DGJ tem o direito de aplicar multas e suspensões temporárias de licenças por violação da lei.
• Luta contra o hembling online ilegal. Trabalhar com provedores, motores de busca, empresas pagadoras e forças da ordem para bloquear sites ilegais.

3) Estrutura organizacional

• Subdirecção General de Regulação do Juego - licenciamento, trabalho regulatório e avaliação jurídica.
• Subdirecção General de Inspecção do Juego - Inspeções, auditorias de operadoras, controle de plataformas técnicas.
• Subdicção Geral de Gerência e Relatórios Institutos - coordenação com outras agências e regiões autônomas, contatos internacionais.
• Divisião de Juego Responsável - Desenvolvimento e supervisão de políticas de jogo responsável, análise de dados comportamentais, cooperação com serviços psicológicos e ONGs.
• Unidade de Coordenação Administrativa - Gerenciamento de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Digitais de DGOY.

4) Ferramentas e ecossistema digital

• Conta de jogo - Todas as operadoras licenciadas são obrigadas a manter contas individuais de usuários com verificação, histórico de depósito e limites.
• Sincronizar com RGIAJ. A verificação de entrada do jogador é obrigatória em tempo real.
• Relatório agregado. Os operadores transmitem os dados de telemetria (sessões, depósitos, ganhos, RTP) para o sistema de DGJ protegido.
• Monitoramento AI. As novas iniciativas de 2025-2026 incluem a detecção automática de anomalias e patterns suspeitos de comportamento dos usuários.

5) Interação com comunidades autônomas

Embora o hembling online seja regulado a nível nacional pelo DGJ, o mercado off-line (cassinos, bingo, salões) continua sendo de competência autônoma.

O regulador apoia o Conselho Permanente de Coordenação (Consejo de Políticas do Juego), onde os representantes das regiões autônomas concordam com as abordagens da Austeridade Gaming, tributação e compartilhamento de dados RGIAJ.

Isso garante a integridade do sistema e impede a duplicação de poderes.

6) Cooperação internacional

• Grupos de especialistas da Comissão Europeia sobre Jogos de Azar;
• Redes CEN e IMGL que desenvolvem normas de certificação RNG e RTP;
• Iniciativas internacionais contra a lavagem de fundos, no âmbito da FATF e da EGBA;
• A partir de 2018, em liquidez conjunta de poker on-line com França e Portugal, sob os requisitos combinados de auditoria e proteção dos jogadores.

7) Prioridades do DGJ até 2030

1. Reforço da supervisão digital. Desenvolvimento de telemetria e modelos de risco RG.

2. Transparência e dados abertos. Relatórios anuais, estatísticas de jogadores e operadores, API aberta.

3. ESG e responsabilidade social. Transformando a política do Resolvível Gaming em um padrão social sustentável.

4. Integração com as identidades digitais da UE (eIDAS 2. 0). Simplifique o KYC e luta contra o multicaunting.

5. Coordenação com MiCA e AMLD6. Atualizar os requisitos dos canais de pagamento, especialmente com a participação dos criptosservadores.

8) Valor para a indústria

• previsibilidade para investidores e operadores, proteção dos jogadores e da família, receitas fiscais sustentáveis para o Estado, imagem da Espanha como uma das jurisdições mais transparentes e equilibradas da UE.

A Diretoria General de Ordenação do Filho é a fundação do modelo espanhol de regulação do jogo. É um regulador tecnocrático e socialmente orientado, que garante o equilíbrio entre inovação e responsabilidade.

Em 2030, o DGJ planeja tornar-se uma agência de «supervisão de nova geração» totalmente digital, com monitoramento automático, API interministerial, modelos de risco preditivos e análises transparentes para a sociedade e a indústria.