Ministérios que controlam a área de apostas da Costa Rica

Embora a Costa Rica não tenha uma única lei que regule o hembling online, os órgãos públicos têm um papel específico na administração das empresas que atuam nesta área. As atividades relacionadas com os negócios de jogo estão sob a jurisdição de duas agências: o Departamento de Justiça e Polícia (Ministério do Interior e Polícia) e o Departamento de Finanças. Juntos, eles controlam o registro corporativo, a tributação, a conformidade com os requisitos de segurança e transparência das empresas.

1) Departamento de Justiça e Polícia (Ministério do Interior e Polícia)

Esta agência é uma das mais antigas da Costa Rica, e seu papel não é tanto a regulação do hembling, mas o controle administrativo e a permissão de negócios, que inclui processamento de dados, manutenção ou gerenciamento de sistemas de informação.

• Registro e supervisão de pessoas jurídicas. O Ministério do Interior é responsável por autorizar empresas, incluindo those engaged in «data processing», sob o qual operadoras iGaming são frequentemente processadas.
• Controlo da ordem pública. O Departamento garante que as atividades não afetam o mercado interno da Costa Rica nem violam as normas comunitárias.
• Segurança e licenças de atividade. Embora não seja uma licença de hembling clássico, a emissão de permissões confirma a legalidade da empresa em território nacional.

• O Ministério de Gobernação é um destinatário essencial para o registro de empresas de «data processing». Na prática, certifica-se de que a empresa não oferece serviços de azar aos cidadãos da Costa Rica e que suas atividades são técnicas e não de jogo.

2) Departamento de Justiça (Ministério das Finanças)

O Departamento do Tesouro tem um papel mais fiscal e auditado. É responsável pela tributação, relatoria e controle do fluxo de dinheiro das empresas registradas no país.

• Controle fiscal. O Ministério administra impostos corporativos, taxas e obrigações de pagamento para todas as entidades comerciais, incluindo os centros operacionais offshore.
• Transparência financeira. Dentro das normas internacionais (especialmente a FATF), o Ministério monitora o cumprimento dos princípios básicos da AML/CFT - contra a lavagem de fundos e o financiamento do terrorismo.
• Coordenação bancária. Embora a Costa Rica não tenha uma licença de videogame separada, o Departamento do Tesouro fornece uma interação entre os escritores corporativos, bancos e autoridades fiscais.

• No setor de hembling online, o Departamento do Tesouro certifica-se de que as empresas cadastradas reportem seus rendimentos a tempo, paguem impostos e não façam transações que violem a lei financeira.

3) Por que não há um único órgão regulador

A Costa Rica é um caso único, o hembling não é proibido, mas também não é regulado diretamente. Por isso, em vez de uma comissão especializada (por exemplo, em Malta ou Curaçao), o papel da supervisão é distribuído entre os ministérios que garantem aspectos gerais da lei, registro e impostos.

• não há requisitos centralizados para jogos, RTP, honestidade ou proteção de jogadores;
• Falta um processo de certificação de plataformas;
• sistemas internacionais de pagamento muitas vezes exigem mais reafirmação da legitimidade dos negócios.

4) Interação entre as agências na prática

1. A empresa é registrada como pessoa jurídica (por meio do Departamento de Saúde).

2. Recebe permissão para processar dados - Data Processing License.

3. Torna-se na contabilidade fiscal do Departamento do Tesouro.

4. Em seguida, tem atividades focadas exclusivamente nos mercados estrangeiros, sem atender residentes na Costa Rica.

Este modelo existe há décadas e é usado por muitas startups iGaming, embora o próprio país não seja visto como jurisdição de licenciamento no sentido clássico.

5) Vantagens e limitações desse sistema

• burocracia mínima;
• Um processo rápido de inscrição;
• Falta de imposto de hembling;
• flexibilidade para estruturas offshore.

• não há uma licença formal que comprove a conformidade com os requisitos internacionais;
• um mecanismo legal fraco para proteger os jogadores;
• dificuldades com bancos e parceiros PSP.

6) Perspectivas e uma possível evolução

Nos últimos anos, a Costa Rica estudou a reforma da legislação sobre serviços digitais e tributação de empresas offshore. A pressão internacional da FATF e da OCDE pode levar a um modelo mais transparente e formalizado de regulação do jogo. No entanto, até agora, o sistema é o mesmo: registro como «data processing company», sob supervisão do Departamento de Justiça e controle fiscal do Departamento de Justiça.

• A regulação dos jogos de azar na Costa Rica não é baseada em uma lei especializada, mas sim na interação de dois ministérios: Interior e Finanças. Este modelo flexível, mas informal, permite que as operadoras funcionem legalmente em formato offshore, atendendo mercados estrangeiros, enquanto deixa uma zona de incerteza sobre licenciamento, proteção de jogadores e reputação no cenário internacional.