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O papel da Secretaria de Gobernação (SEGOB) no controle
1) Resumidamente: porquê SEGOB aqui
No México, um centro federal controla o jogo. Pela Lei de Jogos e Jogos de 1947, a abordagem geral é que os jogos de apostas são proibidos, a não ser que a Federação os autorize especificamente. É a Secretaria de Gasernação (SEGOB) que autoriza, regula, fiscaliza e supervisiona.
2) Base legal: Lei 1947 e que estabeleceu
St. 1: jogos de ocasião e jogos de apostas no país são proibidos (modo «proibido tudo o que não é permitido»).
St. 3-4: regulação, autorizações, supervisão e supervisão - competência SEGOB; sem a permissão dela, nenhuma sala ou local pode funcionar. Está definido que a Loteria Nacional funciona de acordo com a sua própria normalidade.
Essas normas ainda hoje definem a vertical de «licença federal - depois atividade», e não o contrário. A publicação inicial da lei está no DOF 31. 12. 1947.
3) Quem regula exatamente: DGJS dentro do SEGOB
O regulador operacional é a Diretoria Geral de Juegos e Saltos (DGJS), que autoriza, fiscaliza, supervisiona, conduz e decide sobre todas as questões de jogo. Isso está explicitamente nas páginas oficiais do DGJS.
O DGJS conduz o Marco Legal, instruções sobre permissões e até um centro de apoio ao usuário (aconselhamento sobre requerimentos e documentos).
4) Regulamento de 2004: como a antiga lei foi «revitalizada»
A própria construção «esquelética» da lei de 1947 ganhou uma matriz prática no Reglanto de la Ley Federal de Juegos e Sortos (17. 09. 2004) - O documento detalha os tipos de formatos permitidos, os procedimentos de emissão e os poderes do DGJS. A última reforma do Regulamento é 16. 11. 2023.
Itens-chave do Regulamento:- Os Centros de Apostas Remotas (CAR) são uma forma licenciada de recepção de apostas esportivas/competições.
- Salas de brincadeira de números (equivalente a bingo/brincadeira eletrônica).
- Requisitos de contabilidade, relatórios, promoções e interação com o regulador.
Todas as transações devem ser realizadas em moeda nacional (MXN); O artigo 10 do Regulamento foi atualizado na reforma de 2023.
5) Permissões: o que, a quem e como o DGJS emite
O DGJS pode conceder permissões para jogos e partidas de acordo com a Lei e Regulamento, estabelecendo condições para cada caso (formato, pontos de recepção, relatórios, complicações). As regras e os extratos estão disponíveis na seção Marco Jurídico e nos arquivos metodológicos de acompanhamento SEGOB.
A resolução é federal, individual e condicional; O DGJS pode modificá-lo ou encerrá-lo por violações. Essa natureza das permissões também é confirmada no DOF/SCJN sobre competência federal.
6) Supervisão, inspeções e sanções
O DGJS fiscaliza e vigilância: inspeções programadas/não programadas, monitoramento de conformidade com a resolução, verificação de publicidade/promoções e regimes de pagamento. Para violações - sanções até a suspensão/cancelamento de permissões e encerramento de objetos. As funções de controle são registradas em documentos públicos SEGOB e DGJS.
7) Coordenação com reguladores financeiros e adjacentes (AML/KYC)
O controle do setor de jogos também se baseia na complacência financeira:- UIF (Unit de Inteligência Financeira) do Ministério da Justiça (SHCP) - coordena políticas de combate à lavagem de fundos e produz materiais de avaliação de risco. O DGJS interage com a UIF sobre operações suspeitas no setor.
- A Lei SUB/FT (PLD/FT) determina procedimentos básicos de identificação de clientes e monitoramento de operações para as entidades controladas.
Na prática, isso significa que o KYC, o relatório, os limites e o traço financeiro são obrigatórios, e as violações da AML podem levar a sanções de vários órgãos ao mesmo tempo.
8) Loteria Nacional e exceções
Historicamente, a Loteria Nacional tem base legal; Em 2020, o Pronsticos foi integrado à Loteria (a estrutura e o nome alterados), como estabelecido no DOF. No entanto, o controle geral das atividades de jogo permanece sob a competência da Federação, e a exclusão «lotérica» está expressamente estabelecida na Lei de 1947.
9) Aspectos online: o que é importante saber aos jogadores e operadores
O modelo mexicano não cria um mercado online «livre»: qualquer formato online ou remoto está sujeito a permissões do DGJS (por exemplo, via CAR) e deve conduzir operações no MXN, com restrições geográficas e de identificação. Você pode verificar os marcos e requisitos nas páginas da DGJS/SEGOB (regras, regulamentos, FAQ).
10) Folha de cheque para operador (prática)
1. A Lei 1947 e o Regulamento (última reforma - 16. 11. 2023).
2. Tipo de permissão: definir o formato (por exemplo, CAR ou sala de partidas) e reunir um pacote de documentos através de listas de DGJs.
3. Moedas e Finanças: operações em MXN, configuração KYC/AML de acordo com PLD/FT e requisitos UIF/SEGOB.
4. Supervisão e relatório, prontidão para inspeções, relatório de autorização, negociação de promoções.
5. Comunicação com o regulador: Utilize o centro de suporte ao utilizador da DGJS e os canais oficiais.
FAQ
Quem está no México a autorizar jogos e apostas?
SEGOB Federal através do DGJS. Sem a permissão do casino, a sala de jogos ou o centro de apostas remotas não pode funcionar.
O que é um CAR?
Este é o Centro de Apuestas Remotas - o formato licenciado de recepção de apostas descrito no Regulamento.
Em que divisas estão as transações?
De acordo com o artigo 10 do Regulamento, em pesos mexicanos (MXN); a norma foi atualizada em 2023.
Quem é responsável pela AML/Finmonitoring?
A UIF (SHCP) coordena a inteligência financeira; O DGJS interage com a UIF em parte do setor de jogos.
O SEGOB é um único ponto federal de resolução e controle de jogos: autorizar, estabelecer condições, verificar, punir violações. A operação prática está sendo construída no Regulamento de 2004 (com atualizações, incluindo 16. 11. 2023) e executado através do DGJS. Adicione a isso a Complacência Financeira (UIF/PLD), exceções para a Loteria Nacional, e uma imagem completa é que, no México, o jogo só é possível através de permissão federal e rigorosos procedimentos de supervisão.