Casinos offline - Nicarágua (direito)

Texto do artigo

1) Status: cassinos off-line na Nicarágua são legítimos se houver autorização

A estrutura legal foi definida por uma lei especial sobre controle e regulação de cassinos e salas de jogos de azar (frequentemente citada como Ley No. 766, com reformas posteriores) e seu Regulamento - Decreto nº 06-2015. Estes atos estabelecem a ordem de autorização dos locais, requisitos técnicos e organizacionais, verificações e sanções.

2) Quem regula: MHCP e Escritório do Casino

Após as reformas de 2014, as funções de supervisão da indústria foram transferidas do Departamento de Turismo para o Departamento de Turismo e Criadouro (MHCP). O regulamento designa explicitamente o Escritório de Cassinos e Salas de Jogos da MHCP como «Autoridade de Aplicação da Lei»: ele analisa os pedidos, emite/prorroga as autorizações, inspeciona os locais e inicia as medidas de impacto.

3) Como obter o direito ao trabalho: permissão e requisitos básicos

A permissão de funcionamento é concedida através de procedimento aprovado pelo regulador (declaração, documentos do proprietário, plano do local, equipamentos, medidas de segurança, etc.). As fontes indicam uma lista típica de requisitos nas normas de permissões.

Aulas de casino. Os guias da indústria baseados em normas destacam as categorias de salas, por exemplo, para a classe A - um mínimo de £71 slots e 3 mesas; classe B - 25-70 slots, etc. Uma classe específica afeta o alcance e o conjunto de jogos. (Verifique a redação atualizada do MHCP quando estiver disponível.)

Condições técnicas e organizacionais (de acordo com o Regulamento): conformidade da sala, contabilidade da caixa, equipamentos certificados, armazenamento de registros/logs, prontidão para inspeções.

4) Acesso de idade, publicidade e responsabilidade

Idade: acesso às salas - apenas para maiores de idade; O operador é obrigado a verificar os documentos e impedir a entrada de menores. Estas exigências estão estabelecidas na lei e são reforçadas por sanções no Regulamento.

Publicidade e letreiros: regras de moderação e advertência, proibição do envolvimento de imagens menores; a infração pode envolver a suspensão das atividades até a eliminação.

O jogo responsável é que os operadores implementam medidas básicas (posters de risco, procedimentos de auto-exclusão/auto-exclusão), o que é considerado nos testes.

5) AML/KYC: cassinos - entidades de monitoramento financeiro

Lei nicaraguense contra a lavagem (Ley No. 977 com alterações em 2024) atribui o Casino a agentes de controle obrigatórios. Isto significa identificação do cliente (KYC), monitoramento de transações, armazenamento de documentos e notificação de atividades suspeitas na Unidade de Análisis Financiero (UAF).

6) Inspeções e sanções

O MHCP (através do Escritório do Casino) realiza verificações de rotina e não programadas, como adequação de equipamentos, disciplina de caixa, procedimentos de segurança e processos AML. Os resultados são aplicáveis a ordens, multas, suspensão ou revogação da permissão, dependendo da gravidade das violações.

7) Perguntas frequentes

Uma operação online sem «física» é possível?

A prática legal no país interpreta a atividade on-line como derivação da resolução off-line (muitas vezes, associada a um objeto da classe «A»). A interpretação final é a favor do MHCP; antes de iniciar o projeto, peça uma explicação oficial.

Quem é a Última Instância a discutir com o regulador?

A própria lei estabelece o Conselho de Controle e Regulação do Casino, que exerce a função de segunda instância/recurso em questões setoriais.

8) Folha de cheque para o investidor/operador de casino off-line

1. Estudar Ley No. 766 (com reformas) e Decreto nº 06-2015, verificar os formulários e procedimentos atuais do MHCP.

2. Definir a sala de aula do futuro (A/B/...) e adequar-se à capacidade mínima.

3. Incorporar a política KYC/AML por Ley 977 (responsável, liminares, revistas, TR/SAR na UAF).

4. Personalizar os procedimentos de jogo responsável e controle de idade; aprovar o regulamento de publicidade/sinalização.

5. Preparar o local e a documentação técnica dos requisitos do Regulamento; passar por uma auditoria pré-especulatória.

A operação do casino off-line na Nicarágua é legal e baseada na Lei 766 + Regulamento (Decreto 06-2015), sob supervisão operacional do MHCP. A tolerância de sucesso e o desempenho estável dependem de resolução correta, conformidade com instalações e equipamentos, KYC/AML com Ley 977, controle de publicidade e disponibilidade para inspeções. Este modelo torna o mercado previsível para os operadores responsáveis e compreensível para o governo.