O papel do país como offshore para as finanças e criptobusinas (St. Kits e Nevis)

Texto completo do artigo

1) Curta sobre a posição da jurisdição

São Kits e Nevis tem atraído capital internacional há décadas por meio de uma combinação de ferramentas corporativas em Nevis (LLC, Trust, Multiforming Fundation), regimes de proteção de ativos e programas de migração de capitais complementados entre 2020 e 2021 pelo quadro de regulação de ativos virtuais. Isso torna o país um nó visível para a estruturação offshore e criptoserviços na região da União Monetária do Caribe Oriental.

2) «Tijolos» corporativos: Nevis LLC, trusts e fundos multiformos

Nevis LLC. A empresa é criada por meio de artigos de organização, sem um mínimo de capital estatutário, com um agente registado em Nevis. A ferramenta é muito usada para a holding de ativos e planejamento de riscos, graças às características de proteção dos participantes contra cobranças.

Fundações multiformas (Nevis Multifurm Foundation). O projeto único permite «mudar a forma» do fundo (empresa/trusting/parceria/fundação clássica) ao longo do tempo; A ordem apropriada estabelece a flexibilidade e as normas processuais (incluindo a unidade de tributação, relatórios e provas).

3) «Cidadania por investimento» como um controlador de fluxo de capital

O Citizenship by Investment está em vigor desde 1984 e é considerado o primeiro do mundo; o portal oficial e as revisões de perfil confirmam a base legal e a duração do programa. Não se trata diretamente de fintechs, mas cria um fluxo adicional de clientes HNWI para os serviços corporativos e financeiros da jurisdição.

4) Criptografia: da lei à supervisão

Em 2020 foi adotado o Virtual Asset Act, No. 1 of 2020 (com modificações posteriores), que exige registro e complacência para o virtual asset service providers (VASP) - com foco em supervisão, relatórios e contra a lavagem de fundos. A FSTC (St. Kitts Branch) conduz a Law Library e comunicações sobre ativos virtuais.

Contexto regional. O Banco Central do Caribe Oriental (ECCB) lançou um piloto CBDC para 2021 em países da União, incluindo St. Keats e Nevis; mais tarde, o projeto sobreviveu a pausas/reinicializações e, de acordo com rastreadores independentes, foi encerrado em 2024, uma experiência importante para a digitalização local de pagamentos.

5) O que isso significa para a criptografia

Há uma porta legal. O registro do VASP é possível se o Virtual Asset Act for cumprido (registro, relatório, KYC/AML).

«Paisagem» paga. Suporte para bancos regionais ECCU; As malas de participação dos bancos locais no £ ash indicam experiências com canais digitais.

Embalagem corporativa. As estruturas baseadas na Nevis LLC/Multiforme Foundation são utilizadas para holdings e IP, mas exigem uma supervisão fiscal correta nos países beneficiários.

6) Reputação e crítica: transparência vs. privacidade

Nevis aparece tradicionalmente nas classificações de «porto fiscal» (junto com BVI, Kaimanami, etc.), e a mídia internacional tem criticado periodicamente a ilha por excesso de sigilo nos registros corporativos e complexidade na assistência legal aos credores. A jurisdição atende ao endurecimento da KYC/AML e ao marco dos ativos virtuais, mas o debate sobre o equilíbrio de privacidade e transparência permanece.

7) Recomendações práticas (fintech/cripto)

1. Estabeleça um laço duplo: casca corporativa (Nevis LLC/fundação) + status VASP (se relevante para o produto).

2. Construa contornos KYC/AML com o espírito da FATF: fontes de fundos, listas de sanções, políticas on-/off-ramp.

3. Leve em conta a residência fiscal doméstica dos beneficiários e as regras CFC - a forma «offshore» não elimina impostos no país de residência.

1. Verifique o status do provedor nos registros FSTC e a forma legal (LLC/Fundação).

2. Cuidado com o marketing de «zero impostos sem obrigação»; Investigue os acordos de partilha de informações e os requisitos de presença econômica.

3. Em criptosserviços, especifique os modos de armazenamento (custody), on/off-ramp, política de reportagem de incidente e áudios de contratos inteligentes.

8) Papel do Estado e regulador

A supervisão do setor não bancário é feita pela FSTC (unidade de ativos virtuais), publicando materiais legais e contatos. Vetor - Combinar a atração do local para negócios internacionais com a conformidade com as normas internacionais de AML/CFT.

9) Conclusão

St. Kits e Nevis continua a ser uma jurisdição offshore competitiva das Caraíbas, com ferramentas corporativas de Nevis (LLC e multimercados), um programa de cidadania por investimentos e criptorização especializada que formam um conjunto atraente para projetos financeiros e Web3. Ao mesmo tempo, o país está sob maior atenção para as questões de transparência, o que exige que as empresas tenham uma complexidade impecável, uma posição fiscal correta e diligência na escolha de provedores e estruturas.

Fontes: Páginas oficiais do FSTC e do Regulador de Serviços de Nevis, textos de ordens e da Lei de Ativos Virtuais, materiais do ECCB sobre o £ ash e revisões de perfil e analistas.