Regulador: Gaming Control Board Suriname

O Gaming Control Board Suriname (GCBS) é um órgão estatal do Suriname que supervisiona e monitora os jogos de azar no país. Suas atribuições estão estabelecidas na Lei Especial de Supervisão de Jogos (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, S.B. 2009 nº 78) e nas seguintes alterações, assim como na atualizada Wet Hazardspelen (S.B. 2023), que define as regras básicas para a exploração de jogos de azar e reforça a aplicação da lei.

Base legal e posição do regulador no sistema

Uma instituição e um mandato. O Wet Toezicht em Controle Kansspelen 2009 estabeleceu o Instituto de Supervisão e Controle de Jogos - GCBS - para supervisionar toda a área de jogo, incluindo o cumprimento de permissões e regulamentos. Este ato básico foi atualizado em setembro de 2023 (Staatsblad 2023 nº 134).

Competência para outras leis. Os comunicados oficiais do Governo confirmam expressamente que a GCBS está autorizada a supervisionar o cumprimento das autorizações de acordo com as leis de profilação, incluindo a Lei da Loteria 1939.

Regras básicas de operação. O Wet Hazardspelen atualizado (S.B. 2023 nº 135) sincronizou normas processuais e fiscais, estabeleceu requisitos para o local e o formato do casino e especificou proibições e exceções (incluindo a atividade onlai).

Exatamente o que GCBS está fazendo

1. Supervisão e controlo do mercado. O regulador inspeciona as instalações licenciadas (cassinos, salas de jogos, operadoras de loteria), monitora o cumprimento das permissões e aplica medidas de exposição a violações. A base é Wet Toezicht en Controle Kansspelen e atos relacionados.

2. Aplicação das normas atualizadas de 2023. Após as reformas de 2023, a aplicação da lei tornou-se mais rígida, ampliando os procedimentos de remoção e fixação de violações, negociando sanções com leis criminais e processuais.

3. Loterias e supervisão «cruzada». A GCBS supervisiona o cumprimento dos termos das autorizações e da loteria (Lei Histórica 1939), como comunicado separadamente pelo governo.

4. AML/CFT-Supervia (em conjunto com Finblasts). De acordo com o FMI, o Banco Central do Suriname e a GCBS estão a estabelecer uma abordagem orientada para a supervisão com base no novo marco AML/CFT, aprovado em 2022 e subsequente ajuda metodológica.

Licenciamento e condições de acesso

Modo de permissão. A exploração de jogos só é permitida com base em permissão/licença válida. A violação é um objeto de sanções para a Wet Hazardspelen e normas associadas.

Exigências para os locais do casino. A nova edição do Wet Hazardspelen revela que os casinos estão ligados a hotéis de um determinado nível (por exemplo, não abaixo de 3), refletindo o curso de conexão turística e hoteleira.

Segmento online. As regras do conlai-casino são restritivas: sem uma base de autorização específica, as atividades são proibidas, independentemente do país de «exploração». Qualquer plano de produto on-line precisa ser verificado pela GCBS com base em esclarecimentos oficiais.

Ferramentas de supervisão e interação de mercado

Inspeções e sanções. Verificações de conformidade com a licença, condições de acesso, tempo de funcionamento, etc.; os resultados são ordens, multas, eventuais suspensões. Suporte legal - Atualizações 2023.

Registros e mensagens públicas. Publicações governamentais e páginas da GCBS informam sobre estatais e competências, ajudando os participantes a verificar a conformidade com o regime vigente.

Coordenação AML/CFT. Interação com o Banco Central e outros órgãos em relação à identificação de clientes, relatórios de operações suspeitas e supervisão de risco orientada.

Como as empresas cumprem os requisitos do GCBS: folha de cheque breve

1. Verificar o circuito legal. Certifique-se de que a atividade está sujeita a permissões/categorias em vigor e corresponde a Wet Toezicht en Controle Kansspelen (considerando as alterações de 2023) e Wet Hazardspelen 2023.

2. Ancorar o local e o formato. Para os cassinos, conformidade com os requisitos de hospedagem (em um hotel específico, etc.).

3. Políticas AML/CFT. Incorporar KYC, monitoramento de transações e relatórios de risco - em coordenação com as expectativas do GCBS e do Banco Central.

4. Segmento de lotaria. Quando a atividade envolve as loterias, verificar as condições de permissão e o controle da GCBS de acordo com a lei de 1939.

5. Actividade online. Qualquer produto onlay é apenas após a compensação legal e confirmação da validade no regime reconhecido pela GCBS.

Perguntas frequentes (FAQ)

A GCBS emite licenças ou só controla?

A lei de 2009 criou o Instituto de Supervisão e Controle; O procedimento específico de permissão depende do vínculo das leis (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, regulação da loteria). De qualquer forma, a exploração de jogos sem base legal é proibida.

Qual o status dos cassinos online?

Sem autorização específica, a operação do casino online é proibida, independentemente do «país da licença». Antes de iniciar/integrar, verificar os esclarecimentos atuais.

Existem requisitos individuais para o casino?

Sim, o Wet Hazardspelen 2023 liga os casinos a hotéis não abaixo da categoria estabelecida (por exemplo, 3).

Como a GCBS trabalha com a AML/CFT?

Em conjunto com as autoridades financeiras (incluindo o Banco Central), existe uma supervisão de risco orientada; O FMI descreve este processo nos materiais de assistência técnica.

O Gaming Control Board Suriname é um jogador central de jogo no país, que supervisiona o cumprimento de licenças e regras, coordena a abordagem da AML/CFT com finblasts e implementa uma unidade de aplicação da lei reforçada para a reforma de 2023. Para funcionar no mercado de forma sustentável, é crítico para os operadores relacionar o produto (desde cassinos em terra até possíveis iniciativas online) com as normas vigentes da Wet Toezicht em Controle Kansspelen e Wet Hazardspelen, bem como com as práticas de inspeção e sanções da GCBS.