Como verificar histórico de transações

O histórico de transações é a sua caixa preta financeira. Os registros corretamente coletados ajudam a confirmar a conclusão, encontrar a comissão, descobrir onde «está preso» e resolver rapidamente a disputa. Abaixo, um plano passo a passo, onde e como ver a história, como comparar os valores entre casino, carteira, banco e blockchain, e o que fazer se os números não coincidem.

1) Onde ver a história: mapa breve

1. Gabinete do Casino → Carteira/Caixa → Histórico/Transações

Filtros: depósitos/conclusões/bônus/comissão/cancelamento.

Os indicadores são data/hora, valor, moeda, método, status, ID da operação (salve!).

Muitas vezes há exportação (CSV/XLS/PDF).

2. Correio/Pelouras

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Contêm quantias, método, ID/número do tíquete.

3. Seu método de pagamento

E-wallet/PayPal: registro de entrada/saída, ID do provedor.

Banco/cartão: extrato, MSS/descrição do merchant, comissão interna/conversão.

Kripto: exposição blockchain (TXID).

4. Suporte

Se alguma coisa não estiver na interface, procure um conjunto por período e comentários sobre as linhas controversas.

2) Como ler os estados (e o que significam)

Status	O que significa	O que fazer
Pending/B da fila	Candidatura criada, à espera de verificação/batch	Aguardar janela de processamento
Review/KYC/Risk	Verificação/cheque antifrod	Enviar documentos, não alterar o método
Processing/With provider	Enviado ao provedor	Esperar; TXID aparecerá para o cripto
Paid/Completed	Enviado ao destinatário	Procure o banco/e-wallet/expresso
Declined/Rejeitado	A operadora cancelou	Ver o motivo, corrigir e repetir
Canceled/Cancelado	Você/operadora cancelado	Verificar retorno ao balanço

3) Auditoria básica em 10 minutos (folha de cheque)

+ Abra a História no consultório e inclua o período (por exemplo, os últimos 30/90 dias).

+ Filtrar as conclusões e extrair o ID, somas, estatais.

+ Confira os depósitos e refund's (devoluções para o método original) por quantias.

+ Verifique a guia de bônus: faturamento, débito, wagering.

+ Exportar CSV - útil para o conjunto com banco/carteira.

4) Acerto de métodos: passo a passo

A. E-wallet/PayPal

1. Abra o registro de transações e procure a entrada em tempo/valor/ID.

2. Verifique a moeda e uma possível comissão/conversão interna.

3. Se o nome/e-mail corresponde ao perfil do casino (importante para closed-loop).

B. Mapa/banco

1. Baixe o extrato durante o período. Encontre as linhas com o merchant do casino/agregador de pagamento.

2. Verifique a data em que os fundos estão disponíveis, às vezes «Paid» no Casino = pagamento do banco dentro do dia.

3. Leve em conta as dicas do banco: curso/comissão e MCC podem afetar o valor nas mãos.

C. Criptomoneta

1. No cartão de saída, encontre o TXID e a rede (TRC-20/TON/SOL/L2/... - crítico).

2. Abra a exposição de blockchain, verifique o endereço do destinatário, o valor, a comissão, o número de confirmações.

3. Se o endereço da bolsa for verificar MEMO/Tag (XRP/XLM/Bolsas). Pode não haver inscrição sem ele.

5) Exportar e «ato de confecção» (mini-contabilidade)

1. Exportar do casino: CSV/XLS durante o período.

2. Exportação de e-wallet/banco: no mesmo período e na mesma moeda, se possível.

3. Tabela resumida (em qualquer editor):

Data/hora	Tipo	Valor	Moeda	Método	ID do casino	ID do provedor/TXID	Status	Comissão	Nota
22. 10. 2025 14:10	Saída	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	Inscrição em 12 minutos
22. 10. 2025 15:03	Depósito	100	EUR	Mapa	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. Verificações finais:

A quantidade e a soma das conclusões entre os sistemas estão em sintonia?
As comissões/conversões são visíveis?
Há linhas sem transação de casal (por exemplo, «Paid» no casino, mas vazio no banco)?

6) Discrepâncias típicas e soluções rápidas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Paid no casino, mas o banco está vazio	Interbank sem momento-rails	Esperar até o fim do dia de operação; refinar junto ao banco
Tem TXID, sem inscrição em bolsa	Rede errada ou esquecido MEMO/Tag	Verificar na exposição/suporte da bolsa
Valor inferior ao do destinatário	Conversão/comissão do provedor	Comparar moeda, tarifa; selecionar um método sem converter
Não há transacção na história do casino	Filtro/período/cancelamento	Desinstalar filtros, aumentar período, verificar Cancelado
Duplo registro de depósito	Pré-exposição/hold	Verificar cancelamento vs hold; Normalmente, a segunda fila é «batida»

7) Bônus, comissões, cancelamentos - onde se vê

Bónus/vager: guia «Bónus» separada - pagamento, débito, limitação (max bet/jogos permitidos).

Comissões: no casino, na linha de operação ou no invertebrado fee; O provedor está no seu diário.

Cancelamentos/reversos: status Canceled/Refunded + entrada contrária «Retorno ao balanço».

8) Como pedir uma transcrição clara (texto pronto)

💡 "Olá! É necessário decifrar por período [data]: todos os depósitos/conclusões/bónus/comissão. Pelo pedido de ID # 123456, não vejo nenhum depósito no banco. Por favor especifique: 1) provedor/canal, 2) hora exata de envio, 3) ID externo/TXID, 4) comentário sobre comissões/conversão"

9) Segurança: como verificar e não «brilhar» a mais

Entre no consultório e e-wallet sem VPN (para não capturar mais antifrod).

Guarde a exportação localmente e criptografe os arquivos.

Para correspondência com suporte, aplique o ID/TXID/Crinks, mas não envie os dados completos do cartão.

10) Automação: para não cavar com as mãos cada vez

Uma vez por mês, faça a exportação de CSV do casino e e-wallet/banco.

Faça uma tabela resumida simples (consulte o modelo acima).

Marca as linhas em cores: depósitos, conclusões, bónus, comissões, cancelamentos.

Guarde o pacote de documentos KYC/SoF caso seja solicitado (acelere a análise).

11) Mini-FAQ

Pediste a conclusão de que o'Processing "está bem há uma hora?

Sim para os cartões/partes dos provedores; para e-wallet/instâncias - normalmente mais rápido. Se você estiver fora do limite superior de uma janela típica, escreva em apoio com ID.

Como saber onde está o casino, o provedor ou o destinatário?

Veja a cadeia de estatais e identificadores: Paid + não é depositado → mais frequentemente banco/carteira; Não há TXID → ainda com o provedor/operador.

É possível restaurar uma história remota?

Normalmente sim, peça ao suporte para descarregar por um período.

A história mostra «refund», mas o dinheiro não está no cartão.

Refund segue os trilhos de depósito - verifique o extrato de 1 a 3 dias e as linhas podem ser chamadas de outra forma (reversal/adjustment).

12) Resultados

A verificação do histórico é de três passos:

1. Retire os dados completos do consultório (ID, status, exportação).

2. Comparar com o registro do método (e-wallet/banco/exposição) - moeda, comissões, identificadores.

3. Registar divergências e solicitar suporte ao provedor/canal/ID externo/TXID.

Mantenha o modelo do conjunto, guarde a exportação e verifique a moeda/rede/adereços - então qualquer discussão é resolvida rapidamente, e você sabe exatamente onde e quando o seu dinheiro passou.