Ministerele care controlează industria jocurilor de noroc din Costa Rica

În ciuda faptului că Costa Rica nu are o singură lege care reglementează jocurile de noroc online, agențiile guvernamentale joacă încă un rol în administrarea companiilor care operează în acest domeniu. Activitățile de jocuri de noroc intră sub jurisdicția a două departamente - Ministerio de Gobernación y Policía (Ministerul de Interne și Poliție) și Ministerio de Hacienda (Ministerul Finanțelor). Împreună, acestea asigură controlul asupra înregistrării întreprinderilor, impozitării, respectării cerințelor de securitate a întreprinderilor și transparenței.

1) Ministerio de Gobernación y Policía (Ministerul de Interne și Poliție)

Această agenție este una dintre cele mai vechi din Costa Rica, iar rolul său nu este atât de mult pentru a reglementa jocurile de noroc, cât și pentru controlul administrativ și autorizarea afacerilor, care include prelucrarea datelor, întreținerea sau gestionarea sistemelor informatice.

• Înregistrarea și supravegherea persoanelor juridice. Ministerul de Interne este responsabil pentru eliberarea autorizațiilor pentru activitățile companiilor, inclusiv cele implicate în „prelucrarea datelor”, pentru care sunt eliberați adesea operatori de iGaming.
• Controlul ordinii publice. Agenția se asigură că activitățile nu afectează piața internă din Costa Rica și nu încalcă normele publice.
• Licenţe de securitate şi operare. Deși aceasta nu este o licență în sensul jocurilor de noroc clasice, eliberarea permiselor confirmă legalitatea activității companiei în țară.

• Ministerio de Gobernación este un destinatar cheie în înregistrarea companiilor de prelucrare a datelor. În practică, certifică faptul că compania nu oferă servicii de jocuri de noroc cetățenilor din Costa Rica și că activitățile sale sunt tehnice, nu de jocuri.

2) Ministerio de Hacienda (Ministerul Finanțelor)

Departamentul Trezoreriei are un rol mai fiscal și de audit. Acesta este responsabil pentru impozitarea, raportarea și controlul fluxului de numerar al companiilor înregistrate în țară.

• Controlul fiscal. Ministerul administrează impozite, taxe și obligații de plată pentru toate entitățile comerciale, inclusiv centrele de operare iGaming offshore.
• Transparența financiară. În cadrul standardelor internaționale (în special, GAFI), Ministerul monitorizează respectarea principiilor de bază ale AML/CFT - combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
• Coordonarea cu sectorul bancar. Deși Costa Rica nu are o licență separată de jocuri de noroc, Ministerul Finanțelor oferă interacțiune între registratorii de companii, bănci și autoritățile fiscale.

• În domeniul jocurilor de noroc online, Ministerul Finanțelor se asigură că societățile înregistrate raportează veniturile lor în timp util, plătesc impozite și nu efectuează operațiuni care încalcă legislația financiară.

3) De ce nu există un singur regulator

Costa Rica este un caz unic: jocurile de noroc nu sunt interzise aici, dar nu sunt reglementate direct. Prin urmare, în locul unei comisii specializate (de exemplu, în Malta sau Curacao), rolul supravegherii este distribuit ministerelor care oferă aspecte generale ale aplicării legii, înregistrării și impozitelor.

• nu există cerințe centralizate pentru jocuri de noroc, RTP, onestitate sau protecția jucătorilor;
• Nicio procedură de certificare a platformei
• sistemele internaționale de plată necesită adesea confirmarea suplimentară a legitimității întreprinderii.

4) Interacțiunea departamentelor în practică

1. Compania este înregistrată ca persoană juridică (prin Ministerio de Gobernación).

2. Primește permisiunea de a procesa date - Licență de prelucrare a datelor.

3. Devine contabil fiscal la Ministerul Finanțelor.

4. Mai mult, se desfășoară activități axate exclusiv pe piețele externe, fără a servi rezidenți din Costa Rica.

Acest model există de zeci de ani și este utilizat de multe startup-uri iGaming, deși țara în sine nu este considerată o jurisdicție de licențiere în sensul clasic.

5) Avantajele și limitările unui astfel de sistem

• birocraţie minimă;
• Procesul de înregistrare rapidă
• fără taxe pe jocurile de noroc;
• flexibilitate pentru structurile offshore.

• nu există o licență oficială care să confirme respectarea cerințelor internaționale;
• un mecanism juridic slab pentru protejarea jucătorilor;
• dificultăți cu băncile și partenerii PSP.

6) Perspective și evoluție posibilă

În ultimii ani, Costa Rica a avut în vedere reformarea legislației privind serviciile digitale și impozitarea companiilor offshore. Presiunea internațională din partea GAFI și OCDE ar putea duce la un model mai transparent și mai formalizat de reglementare a jocurilor de noroc. Cu toate acestea, în prezent, sistemul rămâne același: înregistrarea ca „companie de prelucrare a datelor” sub supravegherea Ministerio de Gobernación și controlul fiscal de către Ministerio de Hacienda.

• Reglementarea jocurilor de noroc în Costa Rica nu se bazează pe o lege specializată, ci pe interacțiunea a două ministere - interne și finanțe. Acest model flexibil, dar informal, permite operatorilor să opereze în mod legal într-un format offshore, deservind piețele externe, lăsând în același timp o zonă de incertitudine în ceea ce privește acordarea de licențe, protecția jucătorilor și reputația pe arena internațională.