Licențele operatorului (DR)

Licențe pentru operatori

1) Regulator și linii de bază

Autoritatea competentă este Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) în subordinea Ministerului Finanțelor al DR.he emite și administrează licențe, publică cerințe/tarife și menține liste publice de site-uri neautorizate.

Din 26 martie 2024, există un regim de reglementare pentru cazinourile online și pariurile online în conformitate cu Rezoluția nr. 136-2024 a Ministerului Finanțelor.

2) Tipuri de licențe (verticale de operare)

A. Casino (offline)

Pe portalul DCJA sunt publicate licențe și servicii de administrare conexe (de la „primary admission” la schimbarea flotei de sloturi, reînregistrări etc.) cu detalii privind cerințele și criteriile de referință pentru ratele de administrare. Pentru a instala și opera un cazinou în DR, printre altele, aveți nevoie de: o descriere a proiectului și a hotelului, planuri de sală, o listă de jocuri și limite, documente corporative, servicii fiscale (DGII).

B. Bookmakers „bancas”, loterie „bancas”, bingo, săli de sloturi

Fiecare verticală are propriile proceduri/rezoluții administrative (înregistrare, transfer de adrese, schimbarea flotei, inspecții etc.) publicate în secțiunea „Marco legal” a DCJA.

C. Jocuri „virtuale” la punctele de la sol (a nu se confunda cu iGaming cu drepturi depline)

Un serviciu separat este „Concesión de licencia para realizar apuestas de juegos de azar virtuales”: aplicat evenimentelor/terminalelor virtuale în locații offline. Există o plată administrativă fixă, un pachet extins de documente (inclusiv starea financiară, contracte cu furnizorii de conținut, fără cazier judiciar etc.).

D. Jocuri de noroc online și pariuri online (iGaming) - din 2024

Serviciul separat al Ministerului Finanțelor „Expedición de licencia de operación de juegos de azar y apuestas por internet” cu cerințe tehnice și de afișare stricte (a se vedea secțiunea 4).

3) Documente corporative și termeni și condiții generale (tipic)

Pentru solicitanți, Ministerul Finanțelor solicită (cu variații ale serviciului):

Acte constitutive/registru (Camera de Comert), acte actionar/conducere.
Cont bancar local, rapoarte auditate, certificat DGII fără datorii.
Confirmarea drepturilor mărcii/mărcii comerciale (ONAPI) sau a licenței de utilizare a acesteia.
Declarații legalizate/legalizate privind originea fondurilor (LMA).

4) licență online în rezoluția nr. 136-2024: cerințe cheie

Condiții tehnice și procedurale (extrase din serviciul Ministerului Finanțelor):

Certificarea platformei (acoperă contabilitatea jucătorilor și conturilor, jocurile RNG/non-RNG, sistemul de inspecție, managementul securității informațiilor, antifraudă și AML).
.do-domeniu legat de operator redirecționa toate conexiunile de la DR/conturi locale la site-uri ccTLD. do.
Sistemul de securitate a informatiei conform 27001/27002/27005 ISO/IEC (managementul riscului, acces, canale de comunicare etc.).
Mesaj despre locația serverelor (în DR sau în străinătate) și procedura de notificare în timpul transferului.
Stocarea datelor jucătorului/tranzacției (inclusiv verificarea numelui, adresei, vârstei și naționalității), accesul la date pentru DCJA, vârsta 18 +, păstrarea până la 10 ani de la închiderea contului.
Lansarea în termen de 6 luni de la eliberarea licenței (cu excepția cazului în obstacole tehnice dovedite).
Birouri locale și call center pe teritoriul DR. ing.
Site-ul necesită un bloc cu detaliile operatorului, un număr de rezoluție, o pictogramă de reclamație (e-mail pentru DCJA), un avertisment „18 +” și o secțiune privind jocul responsabil.
Garanție fianza (securitate): RD $20,000,000 cu acoperire de distribuție (penalități/taxe/premiu de plată).

5) KYC/AML și Player Defense

La nivelul industriei, se aplică cerințele Legii nr. 155-17 (AML/CFT). Pentru Internet, mecanismele de verificare, stocare și disponibilitate a datelor pentru DCJA, precum și interzicerea participării minorilor sunt indicate separat.

6) Tarife și datorii financiare (exemple)

Pentru cazinouri (offline), portalul DCJA publică tarife de administrare pentru o serie de operațiuni (instalare/redeschidere, schimbarea flotei de sloturi, transferul titlului, înregistrarea administratorilor etc.); există norme privind perceperea unei taxe nerambursabile de 10% la refuzul unei cereri și la plata parțială în avans pentru serviciile mari. Sumele specifice sunt actualizate în mod regulat în cardurile de serviciu.

Pentru jocurile cu puncte virtuale (nu iGaming), este instalată o placă de administrare separată, sunt listate documentele și procedura.

Pentru operatorii online, Rezoluția nr. 136-2024 stabilește, pe lângă cerințele tehnice/de prezentare, o finanțare obligatorie pentru CD de 20 milioane USD și datele de lansare; impozitarea și taxele sunt administrate împreună cu reglementările aplicabile (DGII și actele de profil).

💡 Notă: cifrele curente și detaliile de plată sunt întotdeauna specificate în cardul serviciului corespunzător pe site-urile Ministerului Finanțelor/DCJA - condițiile și formele de plată sunt actualizate.

7) Procesul de depunere: Cum arată foaia de parcurs

Pasul 1. Pregătiți un pachet corporativ (charter, lista acționarilor, RNC, ONAPI după marcă, certificat DGII, cont bancar, audit).

Pasul 2. Completați o carte de serviciu de profil și o scrisoare de intenție către ministru (prin DCJA) cu o listă de jocuri/proiect, contacte și document de plată.

Pasul 3. Pentru iGaming - treceți prin certificarea tehnică, pregătiți Manual de Control Interno, implementați contururile ISO-IS, configurați filtrele CUS/age, .do-domain și vitrina site-ului.

Pasul 4. Efectuați plățile administrative/securitatea furnizate (finanțare RD $20 milioane - înainte de începere).

Pasul 5. După ce a primit o rezoluție - lansarea în 6 luni, conectarea canalelor pentru inspecția DCJA, raportarea conformității.

8) „Liste negre” și constrângere

DCJA publică avertismente și liste de site-uri/mărci neautorizate, recomandând jucătorilor să utilizeze numai resurse permise. Aceasta face parte dintr-o campanie de curățare a pieței după începutul regimului 136-2024.

9) Reforma 2025: Ce este la orizont

În 2025, un proiect de lege privind reglementarea cuprinzătoare (consolidarea supravegherii, unificarea regulilor verticale) a fost introdus în Senat. Până în prezent, el nu a schimbat procedura actuală de licențiere, dar stabilește cursul pentru centralizare și înăsprire. Rămâi pe fază.

10) Întrebări frecvente (Întrebări frecvente)

Este posibil să găzduiască iGaming fără un domeniu. face și birou în DR?

Nu, nu este. Licențele online sunt necesare. do-domain, biroul local/call center, atributele site-ului de prezentare și stiva tehnică de certificare.

Există un termen limită de lansare după eliberarea licenței?

Da, 6 luni (dacă nu există obstacole tehnice dovedite).

Am nevoie de o garanție financiară pentru un operator online?

Da, un fan RD de 20.000.000 $ cu acoperire penalizare/taxă/premiu.

Cum de a distinge un site legal de unul neautorizat?

Legal - .do, date operator, numărul de soluționare și pictograma plângere; DCJA menține o listă publică a persoanelor neautorizate.

În cazul în care pentru a vizualiza tarifele și formele de cazinou land-based/concourse?

În cardurile de serviciu de pe portalul DCJA (cazinouri, parcuri de sloturi, re-înregistrare etc.).

11) Lista scurtă de verificare pentru operatori

1. Definiți verticalele și verificați cardul de serviciu de pe portalul Trezorerie/DCJA.

2. Pregătiți pachetul corporativ, certificatele DGII, contul bancar, auditul, ONAPI.

3. Pentru iGaming - .do, local office/call center, ISO-information security, KYC/AML, Manual de Control Interno, platforma de certificare.

4. Luați în considerare 20 milioane dolari RD colateral și o cronologie de lansare de 6 luni.

5. Verificați actualizările privind Reforma 2025 și listele neautorizate.

Republica Dominicană oferă o gamă completă de licențe - de la cazinouri offline și bancă la iGaming cu drepturi depline. Din 2024, piața online funcționează după un model transparent, dar solicitant: localizare (.do, birou și suport), certificare tehnică strictă, securitate ISO-informații, păstrarea datelor lungi, KYC/AML și finanțare de garanție. Pentru a intra cu succes pe piață, este important ca operatorii să pregătească cu atenție un pachet de documente, să construiască conformitatea și să rămână pe curs pentru actualizări de reglementare în 2025.