Crypto Casino
Torrent Gear
Rolul Secretariatului de Gobernación (SEGOB) în control
1) Pe scurt: De ce SEGOB este aici
În Mexic, centrul federal controlează jocurile de noroc. Conform Legii Jocurilor și Tragerilor 1947, abordarea generală este că jocurile de pariuri sunt interzise dacă federația nu permite în mod specific acest lucru. Secretaría de Gobernación (SEGOB) este autorizată să permită, să reglementeze, să controleze și să supravegheze.
2) Cadrul juridic: Legea 1947 și ceea ce a stabilit
Art. 1: jocurile de noroc și jocurile de pariuri sunt interzise în țară („tot ceea ce nu este permis este interzis”).
Art. 3-4: reglementarea, autorizarea, controlul si supravegherea - competenta SEGOB; fără permisiunea ei, nici o sală sau platformă nu poate funcționa. Se stipulează separat că Loteria Naţională funcţionează conform normei proprii.
Aceste norme stabilesc încă verticala: „licență federală - apoi activitate”, și nu invers. Publicarea inițială a legii este în DOF 31. 12. 1947.
3) Cine reglementează exact: DGJS în interiorul SEGOB
Autoritatea de reglementare operațională este Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - autorizează, controlează, supraveghează, conduce proceduri și ia decizii cu privire la toate problemele de „joc”. Acest lucru este menționat în mod explicit pe paginile oficiale DGJS.
DGJS menține Marco Juridico (o selecție de norme), instrucțiuni de permisiune și chiar un centru de suport pentru utilizatori (sfaturi privind cerințele pentru solicitanți și documente).
4) Regulamentul din 2004: cum a fost „reînviată” vechea lege
Construcția „scheletică” a legii din 1947 a primit o matrice practică în Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - documentul detaliază tipurile de formate permise, procedurile de emitere şi permisiunile DGJS. Ultima reformă a regulamentelor este 16. 11. 2023.
Principalele elemente ale regulamentului:- Centre de pariuri la distanță (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - o formă licențiată de pariuri sportive/competitive.
- Numărul de săli de tragere (analog de bingo/desene electronice).
- Cerințe privind contabilitatea, raportarea, promovarea și interacțiunea cu autoritatea de reglementare.
Rată separată: toate tranzacțiile trebuie efectuate în monedă locală (MXN); Art. 10 din Regulament a fost actualizat în timpul reformei din 2023.
5) Permisiuni: ce, cui și cum emite DGJS
DGJS poate elibera permise pentru jocuri și atrage în conformitate cu Legea și regulamentele, stabilind condițiile pentru fiecare caz (format, puncte de recepție, raportare, conformitate). Regulile și extrasele sunt disponibile în secțiunea Marco Juridico și fișierele metodice SEGOB însoțitoare.
Important: permisiunea - federală, individuală și condiționată; DGJS are dreptul să o modifice sau să o rezilieze pentru încălcări. Această natură a permiselor este, de asemenea, confirmată în materialele DOF/SCJN privind competența federală.
6) Supravegherea, inspecțiile și sancțiunile
Monitoare DGJS și vigilancia: inspecții programate/neprogramate, monitorizarea respectării condițiilor de permisiune, verificarea publicității/promoțiilor și modalităților de plată. Pentru încălcări - sancțiuni până la suspendarea/anularea permiselor și închiderea instalațiilor. Funcțiile de control sunt înregistrate în documentele oficiale SEGOB și DGJS.
7) Coordonarea cu autoritățile de reglementare financiare și conexe (AML/KYC)
Controlul asupra sectorului jocurilor de noroc se bazează, de asemenea, pe conformitatea financiară:- UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) în cadrul Ministerului Finanțelor (SHCP) - coordonează politica de combatere a spălării banilor și emite materiale de evaluare a riscurilor. DGJS interacționează cu UIF în ceea ce privește tranzacțiile suspecte din acest sector.
- Legea AML/CFT (PLD/FT) definește procedurile de bază de identificare a clienților și de monitorizare a tranzacțiilor pentru entitățile controlate.
În practică, acest lucru înseamnă: KYC, raportarea, limitele și amprenta financiară sunt obligatorii, iar încălcările AML pot duce la sancțiuni din partea mai multor organisme în același timp.
8) Loteria Națională și Excepții
Din punct de vedere istoric, Lotería Nacional are o bază legală; în 2020, Pronósticos a fost integrat în Loterie (structura și numele schimbat), care este consacrat în DOF. În același timp, controlul general al activităților de jocuri de noroc rămâne în competența federației, iar excepția „loteriei” este stipulată expres în Legea din 1947.
9) Aspecte online: Ce este important pentru jucători și operatori să știe
Modelul mexican nu creează o piață online „liberă”: orice formate online sau la distanță sunt supuse permisiunilor DGJS (de exemplu, prin CAR) și trebuie să funcționeze în MXN, cu restricții geografice și de identificare. Puteți verifica cadrul și cerințele de pe paginile DGJS/SEGOB (reguli, reglementări, întrebări frecvente).
10) Lista de verificare pentru operator (practică)
1. Temeiul juridic: să studieze Legea 1947 și regulamentele (ultima reformă - 16. 11. 2023).
2. Tipul permisiunii: definiți formatul (de exemplu, CAR sau sala de desene) și colectați un pachet de documente în conformitate cu listele DGJS.
3. Valută și financiare: Tranzacții în MXN, înființarea KYC/AML în conformitate cu cerințele PLD/FT și UIF/SEGOB.
4. Supravegherea și raportarea: pregătirea pentru inspecții, raportarea condițiilor permisiunii, aprobarea promoțiilor.
5. Comunicarea cu autoritatea de reglementare: utilizați centrul de asistență pentru utilizatori DGJS și canalele oficiale.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Cine din Mexic „dă permisiune” pentru jocuri și pariuri?
SEGOB federal prin DGJS. Fără permisiunea sa, un cazinou, o sală de tombole sau un centru de pariuri la distanță nu pot funcționa.
Ce este CAR?
Acesta este Centro de Apuestas Remotas, un format de pariuri licențiat descris în regulamente.
În ce valută sunt plasate tranzacțiile?
În conformitate cu art. 10 din Regulamentul - în pesos mexican (MXN); norma a fost actualizată în 2023.
Cine este responsabil pentru monitorizarea AML/financiară?
UIF (SHCP) coordonează serviciile de informații financiare; DGJS interacționează cu UIF în sectorul jocurilor de noroc.
Rolul SEGOB este un singur punct federal de permisiune și control al jocurilor de noroc: să emită un permis, să stabilească condiții, să verifice, să pedepsească pentru încălcări. „Sistemul de operare” practic se bazează pe regulamentele din 2004 (cu actualizări, inclusiv 16. 11. 2023) și se realizează prin DGJS. Adăugați conformitate financiară (UIF/PLD), excepții pentru Loteria Națională și obțineți imaginea completă: în Mexic, jocurile de noroc sunt posibile numai în cadrul permisiunii federale și al procedurilor stricte de supraveghere.