Offline Casino - Nicaragua (dreapta)

Textul articolului

1) Status: cazinourile offline din Nicaragua sunt legale cu permisiunea

Cadrul legal este stabilit printr-o lege specială privind controlul și reglementarea cazinourilor și sălilor de jocuri de noroc (adesea citată ca Ley Nr.766, cu reforme ulterioare) și a regulamentelor sale - Decretul Nr.06-2015. Aceste acte stabilesc procedura de autorizare a site-urilor, cerințele tehnice și organizatorice, verificările și sancțiunile.

2) Cine reglementează: MHCP și Casino Office

În urma reformelor din 2014, funcțiile de supraveghere a industriei au fost transferate de la autoritatea pentru turism la Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Regulamentul desemnează în mod direct Biroul Casino and Gaming Halls din cadrul MHCP ca fiind „autoritatea de aplicare a legii”: ia în considerare cererile, emite/extinde autorizații, inspectează site-uri și inițiază măsuri de influență.

3) Cum să obțineți un drept la muncă: permisiune și cerințe de bază

O autorizație de funcționare este eliberată în conformitate cu procedura aprobată de autoritatea de reglementare (cerere, documente privind proprietarul, planul site-ului, echipamente, măsuri de securitate etc.). Sursele indică o listă tipică de cerințe în reglementările pentru permise.

Cursuri de cazino. În directoarele industriale bazate pe norme se disting categorii de săli: de exemplu, pentru clasa A - cel puțin ~ 71 de sloturi și 3 tabele; Clasa B - 25-70 sloturi, etc. O anumită clasă afectează domeniul de aplicare și setul de jocuri. (Verificați MHCP pentru revizuire actualizată la depunerea.)

Condiții tehnice și organizatorice (conform regulamentului): conformitatea spațiilor, contabilitatea tranzacțiilor în numerar, echipamente certificate, depozitarea jurnalelor/jurnalelor, pregătirea pentru inspecții.

4) Accesul la vârstă, publicitate și responsabilitate

Vârstă: acces numai la săli - adulți; operatorul este obligat să verifice documentele și să împiedice admiterea minorilor. Aceste cerințe sunt consacrate în lege și susținute de sancțiuni în regulamente.

Publicitate și semne: există reguli de moderare și avertismente, interzicerea implicării imaginilor minore; încălcarea poate implica suspendarea activităților până la eliminare.

Jocul responsabil: operatorii pun în aplicare măsuri de bază (afișe despre riscuri, proceduri de autocontrol/autoexcludere), care sunt luate în considerare în timpul inspecțiilor.

5) AML/KYC: cazinouri - subiecte de monitorizare financiară

Legea Nicaraguan împotriva spălării (Ley No. 977 astfel cum a fost modificată în 2024) clasifică cazinourile ca subiecți obligatorii de control. Aceasta înseamnă identificarea clientului (KYC), monitorizarea tranzacțiilor, stocarea documentelor și raportarea activității suspecte către Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) Inspecții și sancțiuni

MHCP (prin intermediul Casino Office) efectuează inspecții programate și neprogramate: respectarea echipamentelor, disciplina în numerar, procedurile de securitate și procesele AML. Pe baza rezultatelor, se aplică prescripții, amenzi, suspendarea sau revocarea permisiunii - în funcție de gravitatea încălcărilor.

7) Întrebări frecvente

Operațiunile online fără „fizică” sunt posibile?

Practica juridică în țară tratează activitățile online ca instrumente derivate ale permisiunii offline (adesea cu referire la un obiect din clasa „A”). Interpretare finală - pentru MHCP; solicită o clarificare oficială înainte de începerea proiectului.

Cine este „ultima soluție” într-o dispută cu autoritatea de reglementare?

Actul în sine stabilește Consiliul de Control și Reglementare a Cazinourilor pentru a servi ca o a doua instanță/apel pe probleme din industrie.

8) Lista de verificare pentru investitor/operator de cazinou offline

1. Explorați Ley nr. 766 (cu reforme) și Decretul nr. 06-2015, verificați formularele și procedurile actuale cu MHCP.

2. Determinați clasa viitoarei săli (A/B/...) și respectarea capacității minime.

3. Încorporează politica KYC/AML pe Ley 977 (angajat responsabil, praguri, jurnale, STR/SAR în UAF).

4. Stabilirea procedurilor pentru jocul responsabil și controlul vârstei; aprobă reglementările privind publicitatea/semnalizarea.

5. Pregătiți site-ul și documentația tehnică în conformitate cu cerințele regulamentelor; supuse unui audit de pre-inspecție.

Activitatea cazinourilor offline din Nicaragua este legală și se bazează pe link-ul „Legea nr. 766 + Regulament (Decretul nr. 06-2015)” sub supravegherea operațională a MHCP. Admiterea cu succes și funcționarea stabilă depind de clearance-ul corect, respectarea cerințelor de cameră și echipamente, KYC/AML pe Ley 977, controlul publicității și disponibilitatea pentru inspecții. Acest model face piața previzibilă pentru operatorii responsabili și ușor de înțeles pentru stat.