Rolul țării ca offshore pentru finanțe și afaceri cripto (Saint Kitts și Nevis)

Articol complet

1) Scurt cu privire la poziția jurisdicției

Saint Kitts și Nevis au atras capital internațional de zeci de ani cu o combinație de instrumente corporative în Nevis (LLC, trusturi, „finanțare multi-formă”), regimuri de protecție a activelor și programe de migrare a capitalului, completate în 2020-2021. cadrul de reglementare a activelor virtuale. Acest lucru face țara un nod proeminent pentru structurarea offshore și servicii cripto în regiunea Uniunii Monetare din Caraibe de Est.

2) Corporate „cărămizi”: Nevis LLC, trusturi și fonduri multi-formă

Nevis LLC. Societatea este creată în baza depunerii articolelor de organizare, fără un capital minim autorizat, cu un agent înregistrat obligatoriu în Nevis. Instrumentul este utilizat pe scară largă pentru deținerea de active și planificarea riscurilor datorită particularităților protejării participanților împotriva sancțiunilor.

Fundația multiformă. Designul unic vă permite să „schimbați forma” fondului (companie/parteneriat/fundație clasică) în timp; ordonanța corespunzătoare consacră flexibilitatea și normele procedurale (inclusiv blocajul privind impozitarea, raportarea și probele).

3) Cetățenia prin investiții ca șofer de flux de capital

Cetățenia prin investiții funcționează din 1984 și este considerată prima din lume; portalul oficial și analizele de profil confirmă cadrul legal și durata programului. Nu este vorba despre fintech direct, ci creează un flux suplimentar de clienți HNWI în serviciile corporative și financiare ale jurisdicției.

4) Reglementarea cripto: de la lege la supraveghere

În 2020, a adoptat Legea privind activele virtuale, nr. 1 din 2020 (cu modificările ulterioare), care necesită înregistrarea și conformitatea pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) - cu accent pe supraveghere, raportare și combaterea spălării banilor. FSRC (St. Kitts Branch) menține Biblioteca Legii și comunicațiile virtuale de active.

Context regional. Banca Centrală din Caraibele de Est (BCE) a lansat un pilot CBDC DCash în 2021 în țările uniunii, inclusiv Saint Kitts și Nevis; ulterior, proiectul a cunoscut pauze/reporniri și, potrivit trackerilor independenți, a fost închis în 2024 - o experiență importantă pentru digitalizarea locală a plăților.

5) Ce înseamnă pentru afacerea cripto

Există o „uşă” legală. "Înregistrarea VASP este posibilă sub rezerva cerințelor Legii privind activele virtuale (înregistrare, raportare, KYC/AML).

Plată "peisaj. "Dependența de băncile ECCU regionale; cazurile de participare a băncilor locale la DCash indică experimente cu canale digitale.

Ambalaje corporative. Structurile bazate pe Nevis LLC/Multiform Foundation sunt utilizate pentru dețineri și PI, dar necesită sprijin fiscal corect în țările beneficiare.

6) Reputație și critică: transparență vs. confidențialitate

Nevis apare în mod tradițional în ratingurile „paradisurilor fiscale” (împreună cu BVI, Cayman etc.), iar presa internațională critică periodic insula pentru secretul excesiv al registrelor corporative și complexitatea asistenței juridice acordate creditorilor. Jurisdicția răspunde prin înăsprirea KYC/AML și un cadru pentru activele virtuale, dar discuția despre echilibrul dintre confidențialitate și transparență rămâne.

7) Instrucțiuni de practică (fintech/crypto)

1. Lucrați printr-un pachet dublu: coajă corporativă (Nevis LLC/finanțare) + statut VASP (dacă este relevant pentru produs).

2. Construiți contururi KYC/AML în spiritul FATF: surse de fonduri, liste de sancțiuni, politici pe/în afara rampei.

3. Luați în considerare rezidența fiscală la domiciliu a beneficiarilor și normele CFC - formularul „offshore” nu elimină impozitele în țara de reședință.

1. Verificați statutul furnizorului în registrele FSRC și forma juridică (LLC/finanțare).

2. Feriți-vă de „impozit zero nici o obligație” de marketing; Revizuirea acordurilor de comunicare și a cerințelor de prezență economică.

3. În criptoservicii, specificați modurile de custodie, pe/în afara rampei, politica de raportare a incidentelor și auditurile inteligente ale contractelor.

8) Rolul statului și al autorității de reglementare

Supravegherea sectorului nebancar este efectuată de FSRC (inclusiv blocarea activelor virtuale), publicarea materialelor juridice și a contactelor. Vector - combinarea atractivității site-ului pentru afaceri internaționale cu respectarea standardelor internaționale pentru AML/CFT.

9) Retragere

Saint Kitts și Nevis rămân o jurisdicție offshore competitivă a Caraibelor: instrumentele corporative Nevis (LLC și finanțare multi-formă), o cetățenie pentru programul de investiții și criptoreglarea specializată formează un set atractiv pentru proiectele financiare și Web3. În același timp, țara se află sub o atenție sporită la problemele de transparență, ceea ce necesită respectarea impecabilă din partea întreprinderilor, poziția fiscală corectă și prudența atunci când aleg furnizorii și structurile.

Surse: pagini oficiale ale autorității de reglementare a FSRC și Nevis privind serviciile, texte de ordonanțe și legea privind activele virtuale, materiale ECCB pe DCash, precum și recenzii de profil și analiză.