Legalitatea cazinourilor terestre, sălilor de jocuri și loteriilor - Trinidad și Tobago

Răspuns scurt

Loteriile din Trinidad și Tobago sunt legale și conduse de Consiliul Național de Control al Loteriilor (NLCB) pe baza Legii Naționale a Loteriilor, Chap. 21:04 (1968). Este un sector oficial, controlat public.

Cazinourile clasice nu au fost legalizate istoric: cadrul juridic penal de bază al Gambling and Betting Act, Chap. 11:19 (1963) interzis „casele comune de jocuri de noroc” și alte forme de instituții de jocuri de noroc fără un cadru legal special.

În practică, în loc de „cazinouri”, cluburile de membri privați (cluburi de membri) au lucrat cu slot machines - un format de „compromis” până la reforma pe scară largă din 2021.

Gambling (Gaming and Betting) Control Act, 2021 adoptat și proclamat parțial: Comisia de Control al Jocurilor de Noroc (GCC) este creată și licențierea cazinourilor/sălilor/pariurilor este prevăzută, dar modul complet este introdus în etape.

Loterii: Pe deplin legale și instituționalizate

National Lotteries Act (1968) a înființat NLCB "pentru a promova și găzdui loterii naționale. "Acest lucru oferă statului mandatul de a lansa și gestiona jocuri (Play Whe, Lotto Plus, Pick 2/4, Cash Pot, Scratch, etc.), precum și de a utiliza venituri în scopuri sociale utile. Materialele oficiale confirmă statutul juridic al NLCB și al produselor sale.

Cazinouri și săli de jocuri: ce a fost și ce se schimbă

• Legea jocurilor de noroc și a pariurilor (1963) clasifică casele de jocuri de noroc ca fiind interzise fără un cadru legal special, care a exclus de fapt „cazinourile” legale în sensul clasic.
• În vidul regulamentar, s-a răspândit modelul cluburilor private (cluburi membre), unde se aflau aparatele de joc/terminalele de loterie video; aceste cluburi au fost identificate prin Legea privind înregistrarea cluburilor și tratate de inteligența financiară ca „afaceri listate” cu responsabilități AML/CFT.

• Gambling (Gaming and Betting) Control Act, 2021 creează un GCC și introduce un sistem de licențiere (cazinouri, pariuri, slot machines, furnizori, în viitor - canale la distanță). Începând de acum, nu toate părțile legii sunt proclamate, CCG indică faptul că numai o parte din secțiuni sunt valabile; lansare completă - pas cu pas.
• În paralel, în domeniul public se discută noi taxe și cerințe pentru cazinouri/cluburi (inclusiv plăți anuale pentru mese de ruletă și mașini), coroborate cu actul din 2021, care semnalează o mișcare către un model fiscal transparent.

Ce înseamnă „aici și acum” pentru formatele terestre

1) Loterii (NLCB)

Deplin legal și condus de o instituție publică; programele și rezultatele sunt publicate oficial.

2) Cazinou în sens clasic

Din punct de vedere istoric nu a fost legalizat în temeiul actului din 1963; recenziile industriei au remarcat în mod explicit lipsa "cazinourilor legitime", în ciuda existenței cluburilor "prin aderare. "Concluzie: fără o nouă licență în conformitate cu Legea 2021, status quo-ul rămâne restrictiv.

3) Săli de jocuri/cluburi de „membri privați”

Permis ca cluburi de membru (în afara licențierii complete a cazinoului), dar sub supravegherea AML/CFT (FUI) și a legislației clubului; se preconizează că aceasta va transfera regimului de licențiere și inspecții explicite ca parte a punerii în aplicare a Actului 2021.

De ce a fost necesară reforma

Documentele parlamentare și guvernamentale subliniază: cadrul din 1963 este depășit și nu acoperă industria modernă, care a devenit motorul adoptării Legii 2021 - de dragul licențierii unificate, inspecțiilor, raportării și standardelor de protecție a jucătorilor (RG/AML).

Joc responsabil și AML/FT

Chiar înainte de lansarea completă a sistemului de licență, supravegherea orizontală este în vigoare: UIF clasifică cluburile, loteriile și anumite tipuri de pariuri (pariuri în piscină) drept participanți „supravegheați”, ceea ce înseamnă cerințe de înregistrare, control intern și raportare. Până în actul din 2021, așteptările sunt în creștere: bariere de vârstă, autoexcludere, publicitate transparentă, AML/KYC și raportare tehnică.

Concluzii practice pentru jucători și afaceri

Verificați loterii: Participarea la jocuri NLCB este un canal legal și transparent.

În ceea ce privește cazinourile/sălile de jocuri: până la lansarea regimului complet de licențiere conform Legii 2021, „cazinourile” clasice au rămas în afara legii în conformitate cu cadrul istoric, iar cluburile au acționat într-un mod special. Fiți cu ochii pe comunicatul GCC privind etapele de proclamare a secțiunilor actului și a noilor reguli de licențiere.

Conformitate: Este important ca operatorii de cluburi și săli să respecte acum cerințele FIU (AML/CFT) și să se pregătească pentru trecerea la un nou sistem de permise, taxe și inspecții.

Peisajul juridic este simplu în esență: loteriile sunt legale și centralizate în NLCB, iar cazinourile/sălile de jocuri au fost din punct de vedere istoric în stare restrictivă și „club” datorită Legii privind jocurile de noroc și pariurile (1963). Adoptarea și proclamarea parțială a Gambling (Gaming and Betting) Control Act (2021) declanșează trecerea la un sistem unificat de licențiere și supraveghere prin GCC. Deoarece actul este pe deplin implementat, se așteaptă un model fiscal transparent, standarde RG/AML uniforme și reguli clare pentru cazinourile și sălile terestre.

Link-uri și accente: texte oficiale de legi și portaluri (Legi revizuite, Parlament), site-ul GCC, FIE și materiale NLCB.