Rădăcinile mafiote ale cazinourilor americane

Istoria cazinourilor americane nu este doar arhitectura stațiunilor și neon Streep, ci și epoca crimei organizate, când capitalul timpuriu, personalul și „practicile operaționale” au venit din bootlegging, săli ilegale și case de pariuri. La mijlocul secolului al XX-lea, mafia a ajutat Vegasul să înceapă - și reglementările stricte și corporațiile au înlocuit mai târziu criminalitatea. Să ne dăm seama cum s-a întâmplat.

1) Înainte de Vegas: Bootlegging, săli subterane și „numere”

Prohibiția (1920-1933) a făcut alcoolul ilegal, iar contrabandiștii au stabilit legături logistice, de securitate și de corupție. Aceleași rețele alimentate speakeasy, cazinouri subterane și case de pariuri.

„Numbers „/politica în marile orașe (New York, Chicago, Cleveland) a dat fluxului de numerar și experiența de management al pariurilor.

Cuba 1930-1950: o parte din investițiile criminale americane au curs în cazinouri din Havana (până la revoluția din 1959 a închis acest „offshore”), după care capitalul și personalul au trecut la Nevada.

2) Timpuriu Las Vegas: Banii picură și primele stațiuni

Nevada a legalizat jocurile de noroc în 1931, dar o masă critică s-a dezvoltat în anii 1940: autostrăzi, apropierea Californiei, bani provenind din barajul Hoover.

Bugsy Siegel și cercul lui Mayer Lansky au devenit simboluri ale „crimei strălucitoare” din Vegas: proiectul Flamingo (1946) a derapat administrativ, dar a stabilit standardul de „resort-casino cu un spectacol”.

În urma Flamingo a venit Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera - o parte cu conexiuni directe sau indirecte cu capital criminal și manageri „umbra”.

3) Cum a funcționat economia „veche” din Vegas

Oameni din faţă şi manageri „invizibili”. Proprietarii formali au semnat acte, iar managementul real și profiturile au fost controlate de „consultanți” și „parteneri” din lumea interlopă.

Skimming („degresat”). Înainte ca încasările să ajungă la departamentul de contabilitate, o parte din acestea au fost retrase în numerar și au mers "în sus pe lanț. "Aceasta a redus impozitele şi a împărţit banii între familii.

Lubrifiere fără taxe. "Banii încasaţi din sală au făcut posibilă finanţarea securităţii, a mitei şi a operaţiunilor externe.

4) Teamsters și împrumuturi stațiune

În anii 1950 și 1970, Teamsters Central States Pension Fund a emis împrumuturi mari pentru imobiliare și cazinouri.

Prin intermediari, banii au mers la achiziționarea/construirea de instalații Strip; riscurile și controlul sunt slabe, ceea ce a facilitat accesul la gestionarea „gri”.

La mijlocul anilor 1970, Argent Corporation (Allen Glick), finanțat prin acest circuit, a gestionat Stardust, Fremont, Hacienda, Marina - a fost acolo că ancheta a dezvăluit mai târziu cazuri de mare profil de degresare.

5) Perioada „Cinematic”: Rosenthal, Spilotro și Strip 1970

Frank „Lefty” Rosenthal - manager talentat de linii de pariuri și operațiuni de cazinou; Tony Spilotro este „puterea” curator al familiei Chicago în Vegas.

A doua jumătate a anilor 1970 este renumită pentru investigațiile în Stardust/Fremont și legăturile cu grupurile Chicago's Outfit, Kansas City și Milwaukee.

Media și mai târziu cinematografia (interpretări artistice) au romantizat epoca, dar realitatea a fost despre infracțiuni financiare, violență și presiuni asupra managerilor.

6) Contraatac de stat: audieri, cartea neagră și noi legi

Audierile de la Kefauver (1950-1951) au oferit țării primul portret de televiziune al crimei organizate și legăturile sale cu jocurile de noroc.

Nevada a înăsprit în mod constant regulile:

1955 - Nevada Gaming Control Board (NGCB) este creat pentru audit și investigație;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) și Gaming Control Act cu licențiere și competențe disciplinare;
Black Book („Lista persoanelor excluse”): persoanelor nedorite li se interzice intrarea în cazinou.
Legea RICO (1970) a dat procurorilor federali instrumentul de a lovi „întreprinderile” penale ca organizații, nu doar episoade individuale.
Sfârșitul anilor 1970 - 1980: o serie de interceptări telefonice, raiduri și sentințe în cazuri de degresare pe Strip: scheme pe termen lung, lanțuri de încasare și „sfaturi” din familiile Midwestern sunt dezvăluite.

7) Pivot pentru corporații: Hughes, bănci și companii publice

Howard Hughes (1966-1967) a cumpărat un număr de obiecte Strip și a arătat că puteți intra în Vegas cu bani curați cu raportare publică.

La începutul anilor 1960 și 1970, era corporativă a venit: un KYC consolidat pentru investitori și manageri de top, finanțare bancară, audit, circuite de conformitate a asigurărilor.

În anii 1980-1990, piața a fost consolidată de branduri care au stabilit standardele de astăzi: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore, etc. Licențele lor sunt inspecții personale ale proprietarilor/directorilor, proceduri AML durabile, comitete de audit independente.

8) Atlantic City și „fereastra de est”

Când New Jersey a legalizat cazinourile în 1976, statul a creat una dintre cele mai stricte autorități de reglementare - Divizia de Executare a Jocurilor de Noroc (DGE) și Comisia de Control al Cazinourilor - ca un „antidot” pentru istoria Vegasului.

Primele episoade de influență a „persoanelor fără licență” au fost suprimate prin acordarea de licențe la nivelul furnizorilor și asigurarea transparenței depline a proprietarilor și a finanțării.

9) Ce anume din „acea epocă” este astăzi viu?

Verificarea continuă a antecedentelor pentru proprietari/manageri, auditarea surselor de fonduri, sancțiuni severe pentru ascunderea beneficiarilor.

Persoanele excluse: „listele negre” sunt valabile și actualizate; apariția unui oaspete nedorit pe podea este un motiv de intervenție.

Titlul 31/AML (nivel federal) și statutul personalului: rapoarte privind numerarul mare, SAR privind tranzacțiile suspecte, KYC chiar și pentru oaspeții VIP.

Cultura conformității: pentru operatorii de astăzi, riscul de reputație și de reglementare este mai scump decât beneficiile pe termen scurt.

10) Mituri și realități

Mit: „Familiile mafiote încă controlează cazinourile”.

Realitate: Licențierea și corporațiile publice au împins criminalitatea din proprietate și management; încercările de influențare sunt zădărnicite de inspecții și cazuri penale.

Mit: „Crimă și făcut Vegas”.

Realitate: capitalul penal și managerii au participat la start, dar infrastructura, legile, turismul și corporațiile au transformat orașul într-o industrie legală de divertisment.

Mit: „Skimming este inevitabil”.

Realitate: sistemele moderne de numerar și jocuri de noroc, contabilitatea cu circuit închis, supravegherea video, auditul independent și responsabilitatea personală a licențiaților fac astfel de scheme extrem de riscante și rare.

11) Cronologie - bandă scurtă

1920-1930: bootleg, săli subterane, „numere”.

1931: Nevada legalizează cazinourile.

1946: „Flamingo” este un simbol al unui început „plin de farmec”.

1950-51: audieri Kefauver (se concentreze pe Mafia).

1955/1959: NGCB/NGC, carte neagră, Gaming Control Act.

1966-67: Howard Hughes - întoarcere cu guler alb.

1970: RICO.

1970-80: „Skimming” cazuri, lovituri la legăturile lui Streep cu familiile Midwestern.

1990: Era corporațiilor publice și a megacurenților.

12) Retragere

Cazinourile americane aveau într-adevăr rădăcini mafiote: capital timpuriu, „sistem de operare” și personalități provenite din lumea bootleg-ului și a jocurilor de noroc subterane. Dar din anii 1950 până în anii 1990, autoritățile de reglementare, legile federale și standardele corporative au mutat în mod constant industria în afaceri legitime, publice și auditabile. Astăzi, Las Vegas nu este o „terra incognita”, ci unul dintre cele mai reglementate domenii de servicii: accesul la o licență este un privilegiu pentru cei care sunt supuși verificării pe mai multe niveluri și trăiesc în conformitate cu regulile de conformitate.