Regulator: Consiliul de control al jocurilor Surinam

Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc Surinam (GCBS) este organismul public al Surinam care supraveghează și controlează jocurile de noroc din țară. Competențele sale sunt consacrate într-o lege specială privind supravegherea jocurilor (Wet Toezicht en Controlle Kansspelen, S.B. 2009 Nr.78) și modificările ulterioare, precum și în actualizarea Wet Hazardspelen (S.B. 2023 Nr.135), care definește regulile de bază pentru funcționarea jocurile de noroc și consolidează aplicarea.

Temeiul juridic și locul autorității de reglementare în sistem

Stabilirea și mandatul. Wet Toezicht en Controlle Kansspelen 2009 a înființat „Institutul pentru Supravegherea și Controlul Jocurilor” - GCBS - cu sarcina de a controla întreaga sferă de jocuri de noroc, inclusiv respectarea condițiilor de permise și reguli. Acest act de bază a fost actualizat în septembrie 2023 (Staatsblad 2023 No. 134).

Competențe în conformitate cu alte legi. Rapoartele oficiale ale guvernului confirmă în mod explicit că GCBS este autorizată să monitorizeze respectarea condițiilor permiselor în conformitate cu legile relevante, inclusiv Legea Loteriei 1939.

Reguli de operare de bază. Actualizarea Wet Hazardspelen (S.B. 2023 Nr.135) a sincronizat procedurile penale și standardele fiscale, a stabilit cerințe pentru locația și formatul cazinoului, precum și a clarificat interdicții și excepții (inclusiv privind activitatea online).

Ce face mai exact GCBS

1. Supravegherea și controlul pieței. Autoritatea de reglementare efectuează inspecții ale facilităților licențiate (cazinouri, săli de jocuri, operatori de loterie), monitorizează respectarea condițiilor permiselor și aplică măsuri de influență în caz de încălcare. Fundația - Wet Toezicht en Controlle Kansspelen și acte conexe.

2. Aplicarea standardelor actualizate din 2023. După reformele din 2023, partea de aplicare a legii a devenit mai dură: procedurile de confiscare și fixare a încălcărilor au fost extinse, sancțiunile au fost coordonate cu legislația penală și procedurală.

3. Loteriile și supravegherea „încrucișată”. GCBS monitorizează îndeplinirea condițiilor permiselor și prin loterii (legea istorică 1939), care este raportată separat de guvern.

4. Supravegherea AML/CFT (împreună cu autoritățile financiare). Potrivit FMI, Banca Centrală a Surinamului și GCBS construiesc o abordare bazată pe risc a supravegherii, bazată pe noul cadru AML/CFT, legea adoptată în 2022 și asistența metodologică ulterioară.

Condiții de licențiere și acces

Modul permisiv. Jocurile de noroc sunt permise numai pe baza unui permis/licență valabilă. Încălcarea este subiectul sancțiunilor în conformitate cu Wet Hazardspelen și standardele conexe.

Cerințele site-ului Casino. În noua ediție a Wet Hazardspelen, se înregistrează faptul că cazinourile sunt legate de hoteluri de un anumit nivel (de exemplu, cel puțin 3), ceea ce reflectă cursul către un pachet turistic și hotelier.

Segmentul online. Regulile pentru cazinourile online sunt formulate restrictiv: fără un permis special, activitățile sunt interzise, indiferent de țara de "exploatare. "Orice planuri pentru un produs online necesită verificarea de către GCBS pe baza clarificărilor oficiale existente.

Instrumente de supraveghere și interacțiuni de piață

Inspecţii şi sancţiuni. Verificări privind respectarea licenței, a condițiilor de acces, a timpului de funcționare etc.; pe baza rezultatelor - prescripții, amenzi, posibile suspendări. Pilonul juridic - actualizări 2023.

Registre și comunicații publice. Publicațiile guvernamentale și paginile GCBS informează despre statut și competențe, care ajută participanții la piață să verifice respectarea regimului actual.

Coordonarea AML/CFT. Interacțiunea cu Banca Centrală și alte autorități în ceea ce privește identificarea clienților, raportarea suspectă a tranzacțiilor și supravegherea bazată pe risc.

Cum companiile îndeplinesc cerințele GCBS: o listă scurtă de verificare

1. Verifică schiţa legală. Asigurați-vă că activitatea se încadrează în permisele/categoriile curente și respectă Wet Toezicht en Controlle Kansspelen (astfel cum a fost modificat 2023) și Wet Hazardspelen 2023.

2. Legarea site-ului și a formatului. Pentru cazinouri - respectarea cerințelor de cazare (la un hotel dintr-o anumită categorie etc.).

3. Politici AML/CFT. Construirea KYC, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea bazată pe risc în coordonare cu așteptările GCBS și ale Băncii Centrale.

4. Segmentul loteriei. În cazul în care activitatea se referă la loterii, verificați condițiile permiselor și controlul de către GCBS în coroborare cu legea din 1939.

5. Activități online. Orice produse online - numai după compensarea legală și confirmarea admisibilității în modul recunoscut de GCBS.

Întrebări frecvente (FAQ)

Eliberează GCBS licențe sau doar controlează?

Actul din 2009 a creat o instituție de supraveghere și control; procedura specifică de autorizare depinde de pachetul de legi (Wet Toezicht en Controlle Kansspelen, Wet Hazardspelen, regulamentul loteriei). În orice caz, exploatarea jocurilor fără temei legal este interzisă.

Care este starea cazinourilor online?

Fără un permis special, funcționarea cazinourilor online este interzisă, indiferent de "țara de licență. "Verificați clarificările actualizate înainte de orice pornire/integrare.

Există cerințe separate pentru plasarea unui cazinou?

Da, Wet Hazardspelen 2023 conectează cazinouri cu hoteluri nu mai mici decât categoria stabilită (de exemplu, 3).

Cum funcționează GCBS cu AML/CFT?

Împreună cu autoritățile financiare (inclusiv Banca Centrală), se construiește supravegherea orientată spre risc; FMI descrie acest proces în materialele de asistență tehnică.

Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc Surinam este jucătorul central al conformității jocurilor de noroc din țară: asigură controlul asupra respectării licențelor și regulilor, coordonează abordarea AML/CFT cu autoritățile financiare și implementează un bloc consolidat de aplicare a reformei din 2023. Pentru o funcționare durabilă pe piață, este esențial ca operatorii să coreleze produsul (de la cazinouri terestre la posibile inițiative online) cu actualele standarde Wet Toezicht en Controlle Kansspelen și Wet Hazardspelen, precum și cu practicile de inspecție și sancțiuni GCBS.