Reglementarea cazinourilor din Ucraina și Europa de Est

Takeaways cheie într-un singur aspect

Ucraina: „repornirea reglementărilor” a fost finalizată în 2025 - KRAIL a fost lichidată, o nouă agenție PlayCity a fost creată sub auspiciile Ministerului Științei Digitale; legea de bază - nr. 768-IX (2020). Supravegherea și sancțiunile au fost consolidate, iar loteriile sunt în curs de reluare.

Gama de modele din regiune: de la monopoluri de stat/cvasi-monopoluri (Polonia online casino, Moldova loterie/online) la piețe licențiate (România, Republica Cehă, Slovacia, Letonia, Estonia) și regimuri stricte, dar juridice (Belarus).

Trends-2024/25: înăsprirea controlului AML și al publicității (Bulgaria, România), creșterea impozitelor/taxelor (Letonia), „pachete de consolidare” și ajustări fiscale (Republica Cehă).

Ucraina: noua supraveghere și repornirea pieței

Cadrul juridic. Piața este re-legalizată prin legea nr. 768-IX din 14. 07. 2020: cazinouri online, pariuri online, poker, săli de sloturi, cazinouri terestre sunt permise; licențierea și certificarea tehnică sunt furnizate.

Reforma reglementară 2024-2025.

În decembrie 2024, Rada a adoptat proiectul de lege nr.9256-d privind consolidarea controlului (lichidarea KRAIL), la 4 ianuarie 2025, legea a fost semnată; în martie 2025, Cabinetul de Miniștri a creat agenția de stat PlayCity ca un nou organism de supraveghere (sub Ministerul Științei Digitale). Obiective: licențierea transparenței, înăsprirea luptei împotriva segmentului online „gri” și repornirea loteriilor.

Focus-2025 de conformitate.

consolidarea sancțiunilor pentru publicitatea imigranților ilegali și cooperarea cu furnizorii de plăți în vederea blocării sistemelor gri;

prioritatea instrumentelor RG, verificarea și marketingul responsabil (în conformitate cu agenda paneuropeană).

Europa de Est: cine și cum reglementează (instantaneu 2025)

Polonia

Model: piață foarte reglementată; cazinouri online - monopolul de stat Totalizator Sportowy („Total Casino”); tarife - sub licență. Accent pe combaterea plăților ilegale.

Trends-2025: coordonarea cu băncile și UE în vederea suprapunerii canalelor de plată cu siturile „gri”; legea pentru 2022-25 s-a schimbat cu greu, dar practica supravegherii este în curs de înăsprire.

România

Regulator: ONJN. Cadrul juridic: OUG 77/2009; sistem de licență cu două niveluri (operator/furnizor).

Nou: în 2024-2025, normele privind publicitatea și influența influențatorilor/rețelelor sociale au fost consolidate pentru a proteja minorii; controlul strict al RG și AML rămâne.

Bulgaria

Autoritate de reglementare: începând cu 2020, funcțiile au fost transferate Agenției Naționale pentru Venituri (ANR); a fost creată o divizie separată a LMA, iar supravegherea a fost consolidată.

Republica Cehă

Lege: Legea nr. 186/2016; cu 1. 01. 2024 a intrat în vigoare cea mai ambițioasă de la adoptarea amendamentului („Pachetul de consolidare”, Legea 349/2023) - ajustări ale impozitelor și normelor în vigoare în 2024-2025.

Slovacia

Autoritatea de reglementare: URHH, Legea nr. 30/2019. Piața online este deschisă operatorilor internaționali (cu reprezentare locală/condiții), termenii de licență sunt de până la 10 ani, sunt necesare garanții financiare.

Ungaria

Reformă: pariurile online au fost deschise din 2023 (după amendamentele din 2022), dar cazinourile online rămân legate de concesiunile/monopolurile funciare; jurisdicție extrateritorială puternică și lockdowns.

Letonia

Regulator: IAUI; licențe separate pentru offline și online; în 2025, au fost anunțate creșteri de taxe/taxe și modificări structurale.

Lituania

Autoritatea de reglementare: Autoritatea de Control al Jocurilor de Noroc; "liste albe" de operatori permise, blocarea activă a "negru. "În 2025, ofițerii de aplicare a legii au indicat vulnerabilitățile supravegherii - se preconizează o ajustare suplimentară a procedurilor.

Estonia

Autoritate de reglementare: Consiliul fiscal și vamal (EMTA); sistem în două etape: prima licență de activitate, apoi autorizația de funcționare; practica emiterii în 2025 a devenit considerabil mai strictă.

Moldova

Model: monopol de stat prin Loteria Națională a Moldovei - în special pe segmente online; cazinourile terestre au licențe separate. În 2024, a fost discutată o relaxare parțială a regulilor pentru jocurile de publicitate „cu risc scăzut”.

Belarus

Statut: toate formele de jocuri de noroc sunt legale, dar strict reglementate; online legalizată în 2019 (Decretul nr. 305), pragul ridicat de acces și măsurile de autoexcludere.

Publicitate, protecția jucătorului, AML/KYC: unde bara este mai mare

Publicitate și marketing. România și Letonia se află în prima linie a înăspririi (restricții privind site-urile/formatele, o creștere a sarcinii fiscale). Polonia și Lituania suprimă grav promovarea imigranților ilegali și a plăților gri.

AML/KYC. Bulgaria a consolidat supravegherea AML prin ANR; După reformă, Ucraina trece la monitorizarea orientată spre risc și blocarea fluxurilor de plăți gri.

Joc responsabil. Toate jurisdicțiile enumerate necesită instrumente RG: limite, autoexcludere, avertismente; Belarus se remarcă printr-o procedură strictă de autoexcludere ireversibilă timp de 6-36 de luni.

Impozite și taxe: tendințe

Creșterea poverii fiscale este punctuală (Republica Cehă - actualizarea blocului fiscal, Letonia - creșterea ratelor și a taxelor pe tipuri de jocuri). Polonia păstrează status quo-ul, dar consolidează colectarea și suprapunerea plăților „gri”.

Ce înseamnă pentru operatori și parteneri

1. Ucraina: pregătiți-vă pentru re-licențiere și audituri IV/IT în conformitate cu noua autoritate de reglementare, curățați furnizor/lanțuri de plăți și publicitate (în special influenceri/fluxuri).

2. Piețe deschise (România, Republica Cehă, Slovacia, Statele Baltice, Estonia): licență locală și integrare tehnică - must-have; verificați cele mai recente cerințe de publicitate, RG și raportare.

3. Monopoluri/cvasi-monopoluri (Polonia, Moldova, parte a Ungariei): construim o strategie în jurul parteneriatelor/concesiunilor și rolurilor B2B (conținut, PSP, KYC, antifraudă).

Lista de verificare due diligence înainte de a intra pe piață

Disponibilitatea unei licențe locale (sau a unui model B2B valabil/concesiune).

Respectarea cerințelor de certificare AML/KYC și software.

Politici de publicitate/afiliere în legislația națională (restricții privind rețelele outdoor, sociale, influenceri).

Impozite și taxe pe tip de joc; fonduri RG obligatorii sau marcaje (dacă există).

Tehnologie: găzduire/oglinzi/liste de blocuri, raportare, jurnale, integrare cu registre de stat/liste albe/negre.

Disclaimer

Materialul reflectă starea începând cu 24 octombrie 2025 și acoperă normele cheie și modificările confirmate public. Pentru calcularea taxelor/impozitelor și a structurii finale de acordare a licențelor într-o anumită jurisdicție, va fi necesară revizuirea juridică locală și statutele relevante.