Pentru a verifica istoricul tranzacțiilor

Istoricul tranzacțiilor este cutia neagră financiară. Ajutor pentru înregistrările colectate corect: confirmați concluzia, găsiți o comisie, înțelegeți unde „blocat” și rezolvați rapid litigiul. Mai jos este un plan pas cu pas, unde și cum să urmăriți istoria, cum să reconciliați sumele între cazinou, portofel, bancă și blockchain și ce să faceți dacă numerele nu converg.

1) În cazul în care pentru a viziona povestea: o scurtă hartă

1. Casino Office → Portofel/Casier → Istoric/Tranzacții

Filtre: depozite/concluzii/bonusuri/comision/anulare.

Data/ora cifrelor cheie, suma, valuta, metoda, starea, ID-ul tranzactiei (salvati!).

Există adesea un export (CSV/XLS/PDF).

2. Mail/fluffs

Письма „Depozit de succes”, „Retragere aprobată/plătită”, „Actualizare KYC”.

Contine cantitati, metoda, ID-ul/numarul biletului.

3. Metoda de plată

E-portofel/PayPal: jurnal de intrare/ieșire, ID-ul furnizorului.

Bancă/card: extras de cont, descriere MCC/comerciant, comision intern/conversie.

Crypto: explorator blockchain (de TXID).

4. Asistență pentru clienți

Dacă ceva nu este în interfață, solicitați un rezumat al perioadei și comentarii pe linii controversate.

2) Cum să citiți stările (și ce înseamnă acestea)

Status	Ceea ce înseamnă	Ce trebuie să faceți
În așteptare/coadă	Aplicație creată, în așteptare pentru verificare/lot	Așteptați fereastra de procesare
Revizuire/KYC/Risc	Verificare/verificare antifraudă	Trimiteți documente, nu modificați metoda
Procesare/Cu furnizor	Trimis furnizorului	Așteptați; TXID va apărea pentru crypto
Plătit/finalizat	Trimis destinatarului	Căutați înscrierea în bancă/e-wallet/explorer
Declinat	Operatorul a anulat	Vizualizați cauza, corectați și repetați
Anulat	Tu/operatorul anulat	Verifică soldul de returnare

3) Audit de bază în 10 minute (listă de verificare)

+ Deschideți istoricul biroului și includeți perioada (de ex. ultimele 30/90 zile).

+ Filtrați ieșirile și scrieți ID-ul, sumele, stările.

+ Comparați depozitele și rambursările (se întoarce la metoda inițială) prin sume.

+ Verificați fila bonus: accruals, write-off, wagering.

+ Export CSV - util pentru un seif cu o bancă/portofel.

4) Metoda de reconciliere: pas cu pas

A. E-portofel/PayPal

1. Deschideți jurnalul tranzacției, găsiți ora/suma/ID-ul de intrare.

2. Reconciliază moneda și posibila comisie locală/conversie.

3. Numele/e-mail se potrivește cu profilul cazinoului (important pentru bucla închisă).

B. Card/Bancă

1. Descărcați declarația de perioadă. Găsiți liniile cu comerciantul cazinoului/agregatorului de plăți.

2. Verificați data disponibilității fondurilor: Uneori „Plătit” la cazinou = creditat de bancă într-o zi.

3. Luați în considerare sfaturile băncii: rata/comisionul și MCC pot afecta suma la îndemână.

C. Criptomonedă

1. În placa de ieșire, găsiți TXID și rețeaua (TRC-20/TON/SOL/L2/... - critică).

2. Deschideți exploratorul blockchain, verificați: adresa destinatarului, suma, comisionul, numărul de confirmări.

3. Dacă adresa de schimb - verificați MEMO/TAG (XRP/XLM/schimburi). Fără ea, nu poate exista nici o înscriere.

5) Exportul și „actul de reconciliere” (mini-contabilitate)

1. Exporturile de cazinouri: CSV/XLS pentru perioada.

2. Export din e-portofel/bancă: pentru aceeași perioadă și în aceeași monedă, dacă este posibil.

3. PivotTable (în orice editor):

Data/Ora	Tip	Suma	Valută	Metodă	ID-ul cazinoului	ID-ul furnizorului/TXID	Status	Comisia	Ad notata
22. 10. 2025 14:10	Concluzie	500	USDT	TRC-20	123456	TXID... Plătit	0	Înscriere la 12 min
22. 10. 2025 15:03	Depozit	100	EUR	Card	123120	… Finalizat	0	MCC 7995

4. Verificări finale:

Numărul și suma de pini converg între sisteme?
Sunt vizibile taxele/conversiile?
Există linii fără funcționare pereche (ex. „Plătit” în cazinou, dar gol în bancă)?

6) inconsecvențe tipice și remedieri rapide

Simptom	Cauza probabilă	Ce trebuie să faceți
Plătit la cazinou, dar banca este goală	Interbancar fără șine instant	Așteptați până la sfârșitul zilei de operație; verificați la bancă
Există TXID, nici o înscriere pe schimb	Retea proasta sau am uitat memo/Tag	Verifică Explorer/Exchange Support
Destinatarul are o sumă „mai mică”	Taxa de conversie/furnizor	Reconcilierea valutei, tarifului; alege o metodă fără conversie
Nicio tranzacție în istoria cazinoului	Filtru/Perioadă/Anulare	Eliminați filtrele, prelungiți perioada, verificați „Anulat”
Intrare cu depozit dublu	Preautorizare/reținere	Check write-off vs hold; de obicei, al doilea rând „se prăbușește”

7) Bonusuri, comisioane, anulări - unde se poate vedea

Bonusuri/vager: o filă separată „Bonusuri” - accrual, write-off, restricții (pariu maxim/jocuri permise).

Comisioane: în cazinou - în linia de tranzacție sau taxa de coloană; la furnizor - în revista sa.

Anulări/inversări: Statut anulat/rambursat + Revenire la evidența contului de echilibru.

8) Cum de a solicita o transcriere de clarificare (text terminat)

💡 "Bună ziua! Aveți nevoie de decodificare în funcție de perioadă [dată]: toate depozitele/concluziile/bonusurile/comisioanele. Pentru ID-ul de aplicare # 123456 Nu văd un depozit bancar. Vă rugăm să specificați: 1) furnizor/canal, 2) ora exactă a trimiterii, 3) ID/TXID extern, 4) comentariu privind taxele/conversie"

9) Securitate: cum să verificați și să nu „străluciți” prea mult

Introduceți biroul și portofelul electronic fără VPN (pentru a nu prinde controale antifraudă inutile).

Stocați exportul local și criptați arhivele.

Pentru corespondență cu suport, atașați ID/TXID/capturi de ecran, dar nu trimiteți detalii complete ale cardului.

10) Automatizare: pentru a evita săpat cu mâinile de fiecare dată

O dată pe lună, exportați CSV din cazinou și e-portofel/bancă.

Mențineți un simplu PivotTable (a se vedea șablonul de mai sus).

Marcați linii cu culoare: depozite, concluzii, bonusuri, comisioane, anulări.

Stocați pachetul de documente KYC/SoF în cazul unei cereri (accelerează parsarea).

11) Mini-Întrebări frecvente

Concluzie solicitată, în istoria „Procesare” deja o oră - este normal?

Da pentru carduri/o parte din furnizori; pentru e-portofel/instanțe - de obicei mai rapid. Dacă depășiți limita superioară a unei ferestre tipice, scrieți în suport cu un ID.

Cum să înțelegeți unde „blocat” - într-un cazinou, furnizor sau la destinatar?

Uită-te prin lanțul de statusuri și identificatori: Plătit + fără înscriere → mai des bancă/portofel; furnizorul/operatorul nu are un → TXID.

Poate fi restaurat istoricul de la distanță?

De obicei da: cereți asistență pentru a descărca în funcție de perioadă.

Istoricul arată „rambursare”, dar banii nu sunt pe card.

Rambursarea merge de-a lungul șinelor depozitului - verificați extrasul în 1-3 zile, liniile pot fi numite diferit (inversare/ajustare).

12) Totaluri

Verificarea istoricului este de trei pași:

1. Eliminați datele complete din cabinet (ID, stări, export).

2. Verificați cu jurnalul metodei (e-portofel/bancă/explorator) - valută, comisioane, identificatori.

3. Înregistrați discrepanțe și solicitați suportul furnizorului/canalul/ID-ul extern/TXID.

Păstrați un șablon de cod, stocați exporturile și verificați moneda/rețeaua/detaliile - apoi orice litigii sunt rezolvate rapid și știți exact unde și când s-au dus banii.