Кто регулирует рынок (Dirección de Casinos y Juegos de Azar) — Доминиканская Республика

Формальным регулятором игорного сектора Доминиканской Республики выступает Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) — структурное подразделение Министерства финансов. На официальном портале DCJA и сайте Минфина опубликованы услуги, правила и правовые акты, определяющие работу наземных казино и современного онлайн-сегмента.

1) Подчинённость и мандат

DCJA размещена в системе Министерства финансов и отвечает за администрирование и надзор за казино и иными формами азартных игр (включая взаимодействие с Комиссией по казино). Раздел «Прозрачность» Минфина указывает на DCJA как на профильную дирекцию, публикующую планы, реестры и отчётность.

2) Правовая база

Историческим «ядром» регулирования наземных казино остаётся Ley No. 351-64 (с последующими изменениями), а также масштабная переработка Ley No. 29-06, где, среди прочего, закреплён официальный график работы столов и слотов по лицензиям Комиссии по казино (16:00–06:00 для столов). Дополняют каркас антиотмывочные и фискальные нормы и последующие законы/регламенты.

3) Что именно делает DCJA (офлайн-контур)

Лицензирование и сервисы для казино.

• Выдача лицензии на установку и операцию казино (адресат — юрлица; установлены административные сборы/тарифы и офисные часы обслуживания).
• Открытие/переоткрытие зала — заявки подаются заранее (за 30 рабочих дней); даты согласуются Комиссией по казино.
• Изменение графика лицензии — отдельная процедура согласования времени работы.

Инспекции и легитимация должностных лиц.

Для граждан доступен сервис Consulta de Inspectores — онлайн-проверка личности инспектора, действующего от имени DCJA (борьба с фейковыми проверками).

4) DCJA и онлайн-рынок (новая роль)

В 2024 году Минфин утвердил Resolución Núm. 136-2024, которая установила порядок лицензирования интернет-игр/ставок и требования к операторам. Документ закрепляет, среди прочего, гарантийное обеспечение (fianza) для лицензиата — 20 млн доминиканских песо, а также требования к технологиям, KYC/AML и платформам; надзор осуществляет DCJA. Дополнительно на сервисной странице Минфина указаны обязанности по хранению данных игроков и доступности состояния счетов для DCJA на срок до 10 лет после закрытия аккаунта.

5) Практические процессы: как это выглядит для оператора

Тарифы/сборы и требования к установке/эксплуатации казино и к регистрации/замене «ответственной администрации» площадки перечислены в карточках услуг DCJA; указываются ориентиры по суммам административных платежей и ссылки на резолюции.

Согласование дат открытия/перезапуска и режима работы завязано на Комиссию по казино и профильные сервисы Минфина.

Коммуникация с инспекцией — через публичные каналы DCJA; проверка инспекторов доступна онлайн.

6) Коммуникация и публичная активность

DCJA регулярно сообщает о мерах против нелегальной деятельности и участвует в профильных отраслевых мероприятиях; официальные сообщения доступны в цифровых каналах Минфина/правительства.

7) Куда смотреть за нормами и обновлениями

Портал DCJA — услуги, формы, «марко легал».

Портал Минфина — карточки процедур (лицензии, смена графика), страница резолюций, профиль DCJA в разделе «Прозрачность».

Тексты законов и поправок — в т.ч. Ley 351-64/29-06 (официальные публикации и реестры).

FAQ (коротко)

Кто выдаёт и администрирует лицензии? DCJA (Министерство финансов), при участии Комиссии по казино по ряду процедур.

Где проверить инспектора? Через сервис Consulta de Inspectores на портале DCJA.

Онлайн-игры и ставки — кто регулирует? Минфин по Resolución 136-2024; надзор и требования к платформам/данным — через DCJA.

Часы работы казино? Установлены в законе (в частности, в Ley 29-06): для столов — с 16:00 до 06:00 (детали см. в тексте закона).

DCJA — «операционный центр» регулирования азартных игр в Доминикане: от лицензирования и инспекций наземных казино до цифрового надзора в онлайне по Resolución 136-2024. Публичные сервисы (карточки процедур, проверка инспекторов, правовая база) делают правила предсказуемыми для операторов и прозрачными для граждан — это ключ к устойчивости туристического и развлекательного продукта страны.