Роль Secretaría de Gobernación (SEGOB) в контроле

1) Кратко: зачем здесь SEGOB

В Мексике федеральный центр контролирует азартные игры. По Закону о играх и розыгрышах 1947 года общий подход такой: игры со ставками запрещены, если только их специально не разрешит федерация. Разрешать, регулировать, контролировать и надзирать уполномочена именно Secretaría de Gobernación (SEGOB).

2) Правовая база: Закон 1947 и что он установил

Ст. 1: игры случая и игры со ставками в стране запрещены (режим «запрещено всё, что не разрешено»).

Ст. 3–4: регулирование, выдача разрешений, контроль и надзор — компетенция SEGOB; без её разрешения никакой зал или площадка работать не может. Отдельно оговорено, что Лотерея Националь действует по собственной норме.

Эти нормы и по сей день задают вертикаль: «федеральная лицензия — затем деятельность», а не наоборот. Первичная публикация закона — в DOF 31.12.1947.

3) Кто именно регулирует: DGJS внутри SEGOB

Оперативным регулятором выступает Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) — она авторизует, контролирует, надзирает, ведёт процедуры и выносит решения по всем «игровым» вопросам. Это прямо сформулировано на официальных страницах DGJS.

DGJS ведёт «Марко юридико» (подборку норм), инструкции по разрешениям и даже центр поддержки пользователей (консультации по требованиям к заявителям и документам).

4) Регламент 2004 года: как «оживили» старый закон

Сама «скелетная» конструкция закона 1947 года получила практическую матрицу в Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17.09.2004) — документ детализирует виды разрешённых форматов, процедуры выдачи и полномочия DGJS. Последняя реформа Регламента — 16.11.2023.

Ключевые элементы Регламента:

Центры удалённых ставок (Centros de Apuestas Remotas, CAR) — лицензируемая форма приёма спортивных/соревновательных ставок.
Залы розыгрышей чисел (аналог бинго/электронных розыгрышей).
Требования к учёту, отчётности, промо и взаимодействию с регулятором.

Отдельная норма: все операции должны вестись в национальной валюте (MXN); ст. 10 Регламента была обновлена при реформе 2023 года.

5) Разрешения: что, кому и как выдаёт DGJS

DGJS может выдавать разрешения на игры и розыгрыши согласно Закону и Регламенту, закрепляя условия на каждый случай (формат, пункты приёма, отчётность, комплаенс). Правила и выдержки доступны в разделе «Марко юридико» и сопроводительных методических файлах SEGOB.

Важно: разрешение — федеральное, индивидуальное и условное; DGJS вправе модифицировать или прекратить его действие за нарушения. Такая природа разрешений подтверждается и в материалах DOF/SCJN о федеральной компетенции.

6) Надзор, инспекции и санкции

DGJS осуществляет контроль и vigilancia: плановые/внеплановые проверки, мониторинг соблюдения условий разрешения, проверку рекламы/акций и режимов выплат. За нарушения — санкции вплоть до приостановки/отмены разрешений и закрытия объектов. Функции контроля зафиксированы в публичных документах SEGOB и DGJS.

7) Координация с финансовыми и смежными регуляторами (AML/KYC)

Контроль игорного сектора опирается и на финансовый комплаенс:

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) при Минфине (SHCP) — координирует политику противодействия отмыванию средств и выпускает материалы оценки рисков. DGJS взаимодействует с UIF по вопросам подозрительных операций в секторе.
Закон о ПОД/ФТ (PLD/FT) определяет базовые процедуры идентификации клиентов и мониторинга операций для подконтрольных субъектов.

На практике это означает: KYC, отчётность, лимиты и финансовый след обязательны, а нарушения по линии AML могут привести к санкциям со стороны нескольких органов одновременно.

8) Лотерея Националь и исключения

Исторически Лотерея Националь (Lotería Nacional) имеет собую правовую основу; в 2020 году Pronósticos был интегрирован в Лотерею (изменена структура и наименование), что закреплено в DOF. При этом общий контроль игорной деятельности остаётся в компетенции федерации, а «лотерейное» исключение прямо оговорено в Законе 1947 года.

9) Онлайн-аспекты: что важно знать игрокам и операторам

Мексиканская модель не создаёт «свободного» онлайн-рынка: любые онлайн- или удалённые форматы подпадают под разрешения DGJS (например, через CAR) и должны вести операции в MXN, с географическими и идентификационными ограничениями. Проверить рамки и требования можно на страницах DGJS/SEGOB (правила, регламент, FAQ).

10) Чек-лист для оператора (практика)

1. Правовая основа: изучить Закон 1947 и Регламент (последняя реформа — 16.11.2023).

2. Тип разрешения: определить формат (например, CAR или зал розыгрышей) и собрать пакет документов по перечням DGJS.

3. Валюта и финансы: операции в MXN, настройка KYC/AML в соответствии с PLD/FT и требованиями UIF/SEGOB.

4. Надзор и отчётность: готовность к инспекциям, отчётность по условиям разрешения, согласование промо-акций.

5. Коммуникация с регулятором: пользоваться центром поддержки пользователей DGJS и официальными каналами.

FAQ

Кто в Мексике «даёт разрешение» на игры и ставки?

Федеральная SEGOB через DGJS. Без её разрешения казино, зал розыгрышей или центр удалённых ставок работать не может.

Что такое CAR?

Это Centro de Apuestas Remotas — лицензируемый формат приёма ставок, описанный в Регламенте.

В какой валюте проводятся операции?

По ст. 10 Регламента — в мексиканских песо (MXN); норма обновлена в 2023 году.

Кто отвечает за AML/финмониторинг?

UIF (SHCP) координирует финансовую разведку; DGJS взаимодействует с UIF в части игорного сектора.

Роль SEGOB — это единая федеральная точка разрешения и контроля азартных игр: выдать разрешение, установить условия, проверять, наказывать при нарушениях. Практическая «операционка» строится на Регламенте 2004 года (с обновлениями, включая 16.11.2023) и исполняется через DGJS. Добавьте к этому финансовый комплаенс (UIF/PLD), исключения для Лотереи Националь, и получится полная картина: в Мексике азартная деятельность возможна только в рамках федерального разрешения и жёстких процедур надзора.