Как проверить историю транзакций

История транзакций — это ваш «финансовый чёрный ящик». Правильно собранные записи помогают: подтвердить вывод, найти комиссию, понять, где «застряло», и быстро решить спор. Ниже — пошаговый план, где и как смотреть историю, как сверять суммы между казино, кошельком, банком и блокчейном, и что делать, если цифры не сходятся.

1) Где смотреть историю: краткая карта

1. Кабинет казино → Кошелёк/Касса → История/Транзакции

Фильтры: депозиты/выводы/бонусы/комиссии/отмены.

Показатели: дата/время, сумма, валюта, метод, статус, ID операции (сохраните!).

Часто есть экспорт (CSV/XLS/PDF).

2. Почта/пуши

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Содержат суммы, метод, ID/номер тикета.

3. Ваш платёжный метод

E-wallet/PayPal: журнал входящих/исходящих, ID провайдера.

Банк/карта: выписка, MCC/описание мерчанта, внутренняя комиссия/конвертация.

Крипто: блокчейн-эксплорер (по TXID).

4. Поддержка

Если чего-то нет в интерфейсе, запросите свод по периоду и комментарии к спорным строчкам.

2) Как читать статусы (и что они значат)

Статус	Что означает	Что делать
Pending/В очереди	Заявка создана, ждёт проверки/батча	Подождать окно обработки
Review/KYC/Risk	Верификация/антифрод-чек	Дослать документы, не менять метод
Processing/With provider	Отправлено провайдеру	Ждать; для крипто появится TXID
Paid/Completed	Отправлено получателю	Ищите зачисление в банке/e-wallet/эксплорере
Declined/Отклонено	Оператор отменил	Смотреть причину, исправить и повторить
Canceled/Отменено	Вы/оператор отменили	Проверить возврат на баланс

3) Базовый аудит за 10 минут (чек-лист)

+ Откройте Историю в кабинете и включите период (напр., последние 30/90 дней).

+ Отфильтруйте выводы и выпишите ID, суммы, статусы.

+ Сверьте депозиты и refund’ы (возвраты на исходный метод) по суммам.

+ Проверьте вкладку бонусов: начисления, списания, wagering.

+ Сделайте экспорт CSV — пригодится для свода с банком/кошельком.

4) Сверка по методам: пошагово

A. E-wallet/PayPal

1. Откройте журнал операций, найдите входящую по времени/сумме/ID.

2. Сверьте валюту и возможную внутреннюю комиссию/конвертацию.

3. Совпадает ли имя/e-mail с профилем казино (важно для closed-loop).

B. Карта/банк

1. Скачайте выписку за период. Найдите строки с мерчантом казино/платёжным агрегатором.

2. Проверьте дату доступности средств: иногда «Paid» в казино = зачисление банком внутри дня.

3. Учтите подсказки банка: курс/комиссия и MCC могут влиять на сумму на руках.

C. Криптовалюта

1. В карточке вывода найдите TXID и сеть (TRC-20/TON/SOL/L2/… — критично).

2. Откройте блокчейн-эксплорер, сверьте: адрес получателя, сумму, комиссию, число подтверждений.

3. Если адрес биржи — проверьте MEMO/Tag (XRP/XLM/биржи). Без него зачисления может не быть.

5) Экспорт и «акт сверки» (мини-бухгалтерия)

1. Экспорт из казино: CSV/XLS за период.

2. Экспорт из e-wallet/банка: за тот же период и в той же валюте, если возможно.

3. Сводная таблица (в любом редакторе):

Дата/время	Тип	Сумма	Валюта	Метод	ID казино	ID провайдера/TXID	Статус	Комиссия	Примечание
22.10.2025 14:10	Вывод	500	USDT	TRC-20	123456	TXID…	Paid	0	Зачисление через 12 мин
22.10.2025 15:03	Депозит	100	EUR	Карта	123120	…	Completed	0	MCC 7995

4. Итоговые проверки:

Сходится ли количество и сумма выводов между системами?
Видны ли комиссии/конвертации?
Есть ли строки без парной операции (напр., «Paid» в казино, но пусто в банке)?

6) Типовые несоответствия и быстрые решения

Симптом	Вероятная причина	Что делать
Paid в казино, но в банке пусто	Межбанк без instant-rails	Ждать до конца операционного дня; уточнить у банка
Есть TXID, нет зачисления на бирже	Неверная сеть или забыли MEMO/Tag	Проверить в эксплорере/поддержка биржи
Сумма «меньше» у получателя	Конвертация/комиссия провайдера	Сверить валюту, тариф; выбрать метод без конвертации
В истории казино нет операции	Фильтр/период/отмена	Снять фильтры, увеличить период, проверить «Отменено»
Двойная запись депозита	Предавторизация/холд	Проверить списание vs холд; обычно второй ряд «схлопывается»

7) Бонусы, комиссии, отмены — где это видно

Бонусы/вейджер: отдельная вкладка «Бонусы» — начисление, списание, ограничения (max bet/разрешённые игры).

Комиссии: в казино — в строке операции или колоночке fee; у провайдера — в его журнале.

Отмены/реверсы: статус Canceled/Refunded + встречная запись «Возврат на баланс».

8) Как запросить уточняющую расшифровку (готовый текст)

💡 «Здравствуйте! Нужна расшифровка по периоду [даты]: все депозиты/выводы/бонусы/комиссии. По заявке ID #123456 не вижу зачисления в банке. Прошу указать: 1) провайдера/канал, 2) точное время отправки, 3) внешний ID/TXID, 4) комментарий по комиссиям/конвертации.»

9) Безопасность: как проверять и не «светить» лишнее

Заходите в кабинет и e-wallet без VPN (чтобы не ловить лишние антифрод-проверки).

Храните экспорт локально и шифруйте архивы.

Для переписки с поддержкой прикладывайте ID/TXID/скрины, но не пересылайте полные данные карты.

10) Автоматизация: чтобы не копать руками каждый раз

Раз в месяц делайте экспорт CSV из казино и e-wallet/банка.

Ведите простую сводную таблицу (см. шаблон выше).

Помечайте строки цветом: депозиты, выводы, бонусы, комиссии, отмены.

Храните пакет документов KYC/SoF на случай запроса (ускоряет разбор).

11) Мини-FAQ

Запросил вывод, в истории «Processing» уже час — это нормально?

Да для карт/части провайдеров; для e-wallet/инстантов — обычно быстрее. Если вышли за верхнюю границу типового окна — пишите в поддержку с ID.

Как понять, где «застряло» — в казино, провайдере или у получателя?

Смотрите по цепочке статусов и идентификаторов: Paid + нет зачисления → чаще банк/кошелёк; нет TXID → ещё у провайдера/оператора.

Можно ли восстановить удалённую историю?

Обычно да: попросите у поддержки выгрузку по периоду.

История показывает «refund», но деньги не на карте.

Refund идёт по рельсам депозита — проверьте выписку за 1–3 дня, строки могут называться иначе (reversal/adjustment).

12) Итоги

Проверка истории — это три шага:

1. Снять полные данные из кабинета (ID, статусы, экспорт).

2. Сверить с журналом метода (e-wallet/банк/эксплорер) — валюта, комиссии, идентификаторы.

3. Зафиксировать расхождения и запросить у поддержки провайдера/канал/внешний ID/TXID.

Держите шаблон свода, храните экспорт и проверяйте валюту/сеть/реквизиты — тогда любые споры решаются быстро, а вы точно знаете, где и когда прошли ваши деньги.