Саноати сояафкан

Сарфи назар аз манъи умумии қиморбозии тиҷоратӣ, дар материк нақшаи "хокистарӣ" мавҷуд аст: толорҳои зеризаминии қимор, майдонҳои онлайни оффшорӣ ва тӯрҳои агентҳо, ки букмекерӣ ва хатҳои қарзиро пешниҳод мекунанд.

Трафик тавассути гурӯҳҳои пӯшида дар паёмнависони фаврӣ, истинодҳои "хусусӣ", таблиғот дар ҷамоаҳои чароғдонҳо ва нақшаҳои нақд ҷалб карда мешавад.

Қисми молиявӣ дар атрофи пули нақд, тақсимоти пардохтҳо ва истифодаи миёнаравон сохта мешавад; дар ҳолатҳои алоҳида, ҳамёнҳои электронӣ ва stablecoins ҳамчун воситаи пешгирии қуфлҳо ва назорат истифода мешаванд.

Амалияи "комиссияҳои қарзӣ", экранҳои қалбакӣ ва сӯиистифода аз коэффисентҳо васеъ паҳн шудаанд.

Хатарҳо баланданд: пардохт накардан, қаллобӣ, ихроҷи маълумот, иштирок дар амалиёти ғайриқонунии молиявӣ.

Давлат ба таври муназзам ба "соя" фишор меорад: доменҳо ва каналҳои пардохтро муҳосира мекунад, ба толорҳои зеризаминӣ ва шабакаҳои миёнаравон рейдҳо мегузаронад, таблиғот ва "ҳисобҳои тарки" -ро манъ мекунад, AML/KYC ва таҳлили рақамиро тақвият медиҳад, иштирокро дар қиморбозии фаромарзӣ ҷазо медиҳад..

Тамоюли ниҳоӣ гузариши доимии "соя" ба каналҳои пӯшида ва тақсимшуда бо хатари афзояндаи амалиётӣ ва ҳуқуқӣ барои бозингарон ва ташкилкунандагон мебошад.