Офлайн Казино - Никарагуа (аз рост)

Матни мақола

1) Статус: казиноҳои офлайнӣ дар Никарагуа бо иҷозати қонунӣ мебошанд

Заминаи ҳуқуқӣ бо қонуни махсус дар бораи назорат ва танзими казиноҳо ва толорҳои қимор (аксар вақт ҳамчун Лей № 766 бо ислоҳоти минбаъда номбар карда мешавад) ва Низомномаи он - Фармони № 06-2015 муқаррар карда шудааст. Санадҳои мазкур тартиби ваколатдиҳии сайтҳо, талаботи техникӣ ва ташкилӣ, санҷишҳо ва таҳримҳоро муқаррар мекунанд.

2) Кӣ танзим мекунад: Дафтари MHCP ва Казино

Пас аз ислоҳоти соли 2014, функсияҳои назорати саноат аз мақомоти сайёҳӣ ба Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) интиқол дода шуданд. Низомнома мустақиман Дафтари Казино ва Бозиҳои Толори назди MHCP-ро ҳамчун "мақомоти татбиқи қонун" таъин мекунад: дархостҳо, масъалаҳо/тамдиди иҷозатномаҳоро баррасӣ мекунад, сайтҳоро тафтиш мекунад ва чораҳои таъсирро оғоз мекунад.

3) Тарзи ба даст овардани ҳуқуқ ба кор: иҷозат ва талаботи асосӣ

Иҷозати фаъолият тибқи тартиби тасдиқнамудаи танзимгар (ариза, ҳуҷҷатҳо дар бораи молик, нақшаи сайт, таҷҳизот, тадбирҳои бехатарӣ ва ғайра) дода мешавад. Манбаъҳо рӯйхати муқаррарии талаботро дар қоидаҳои иҷозатдиҳӣ нишон медиҳанд.

Синфҳои казино. Дар феҳристҳои соҳавӣ аз рӯи меъёрҳо категорияҳои толорҳо фарқ мекунанд: масалан, барои синфи А - ҳадди аққал 71 ҷой ва 3 миз; Синфи B - 25-70 ҷой ва ғайра. Синфи муайян ба миқёс ва маҷмӯи бозиҳо таъсир мерасонад. (MHCP-ро барои таҷдиди муосир ҳангоми пешниҳод санҷед.)

Шартҳои техникӣ ва ташкилӣ (тибқи Низомнома): мутобиқати бино, баҳисобгирии муомилоти пулӣ, таҷҳизоти сертификатсияшуда, нигаҳдории гузоришҳо/гузоришҳо, омодагӣ ба санҷишҳо.

4) Дастрасӣ ба синну сол, таблиғ ва масъулият

Синну сол: дастрасӣ ба толорҳо - танҳо калонсолон; оператор вазифадор аст ҳуҷҷатҳоро тафтиш намуда, қабули ноболиғонро пешгирӣ намояд. Ин талабот дар қонун пешбинӣ шудаанд ва бо таҳримот дар Низомнома дастгирӣ карда мешаванд.

Реклама ва аломатҳо: қоидаҳои эътидол ва огоҳӣ, манъи ҷалби тасвирҳои хурд мавҷуданд; вайронкунӣ метавонад боздоштани фаъолиятро то рафъи он ба вуҷуд орад.

Бозии масъулиятнок: операторҳо чораҳои асосиро амалӣ мекунанд (плакатҳо дар бораи хатарҳо, тартиби худдорӣ/худдорӣ), ки ҳангоми санҷишҳо ба назар гирифта мешаванд.

5) AML/KYC: казиноҳо - субъектҳои мониторинги молиявӣ

Қонуни зидди қонунигардонии Никарагуа (Лей № 977, ки дар соли 2024 тағир дода шудааст) казиноҳоро ҳамчун субъектҳои ҳатмии назорат тасниф мекунад. Ин маънои муайян кардани фармоишгар (KYC), мониторинги муомилот, нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва гузориш додани фаъолияти шубҳанок ба Unidad de Análisis Financiero (UAF) мебошад.

6) Санҷишҳо ва таҳримот

MHCP (тавассути Дафтари Казино) санҷишҳои нақшавӣ ва ғайринақшавӣ мегузаронад: риояи таҷҳизот, интизоми нақдӣ, тартиботи амниятӣ ва равандҳои AML. Дар асоси натиҷаҳо дорухат, ҷарима, боздоштан ё бекор кардани иҷозат - вобаста ба вазнинии қонуншиканиҳо татбиқ карда мешаванд.

7) Саволҳои зуд-зуд

Амалиёти онлайн бидуни "физика" имконпазир аст?

Амалияи ҳуқуқӣ дар кишвар фаъолияти онлайнро ҳамчун ҳосилаҳои иҷозати офлайнӣ баррасӣ мекунад (аксар вақт бо истинод ба объекти синфи "А"). Тафсири ниҳоӣ - барои MHCP; пеш аз оғози лоиҳа шарҳи расмиро талаб кунед.

"Чораи охирин" дар баҳс бо танзимгар кист?

Худи Санад Шӯрои назорат ва танзими казиноҳоро таъсис медиҳад, ки ҳамчун як мисоли дуввум/шикоят оид ба масъалаҳои саноат хидмат мекунад.

8) Рӯйхати назоратӣ барои сармоягузор/оператори казино офлайнӣ

1. Ley № 766 (бо ислоҳот) ва Фармони № 06-2015-ро омӯзед, шаклҳо ва расмиёти ҷориро бо MHCP тафтиш кунед.

2. Синфи толори ояндаро (A/B/...) ва мутобиқати ҳадди аққалро муайян кунед.

3. Сиёсати KYC/AML-ро дар Ley 977 (корманди масъул, ҳадди ниҳоӣ, гузоришҳо, STR/SAR дар UAF).

4. Тартиби бозӣ ва назорати синну солро муқаррар кунед; қоидаҳои таблиғот/имзоҳоро тасдиқ кунед.

5. Сайт ва ҳуҷҷатҳои техникиро мувофиқи талаботи Низомнома омода созед; аз санҷиши пешакӣ гузаред.

Кори казиноҳои офлайнӣ дар Никарагуа қонунӣ буда, ба истиноди "Қонуни № 766 + Низомнома (Фармони № 06-2015)" таҳти назорати оперативии MHCP асос ёфтааст. Дохилшавӣ ва кори босубот аз тозакунии дуруст, риояи талабот ба ҳуҷра ва таҷҳизот, KYC/AML дар Ley 977, назорати таблиғот ва омодагӣ ба санҷишҳо вобаста аст. Ин модел бозорро барои операторони масъул пешгӯӣ мекунад ва барои давлат фаҳмо аст.