Литсензияҳои онлайни JCJ (Панама)

Қиморбозии онлайн дар Панама: хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ

Асоси ҳуқуқӣ: чӣ қонунӣ аст ва чӣ аз ҷониби режим дастгирӣ карда мешавад

Бозии онлайн дар Панама бо иҷозатномаи маҳаллӣ аз Junta de Control de Juegos (JCJ) - танзимгари Вазорати иқтисод ва молия (MEF) иҷозат дода шудааст. Чаҳорчӯбаи пойгоҳ аз ҷониби Decreto Ley Nī 2 аз 10 муайян карда шудааст. 02. 1998 (Gaceta Oficial Nī 23,484), ки JCJ-ро таҷдид кард, ба он қудрат дод, ки "бозиҳои тасодуфӣ ва фаъолиятҳои букмекерӣ" -ро назорат, литсензия ва назорат кунад.

Ҳолати махсус барои бозиҳои фосилавӣ Resolución Ng 65 аз 25 ҷорӣ карда шуд. 10. 2002 Пленуми JCJ; дар Resolución Nī 11 аз 06. 03. 2020 ин режим тасдиқ ва нав карда мешавад (танзими "Juegos de Suerte y Azar a través de Internet"), ки дар PDF расмии MEF ва Gatsete тасдиқ шудааст.

Кӣ иҷозатнома медиҳад ва дар куҷо қоидаҳоро тамошо кардан мумкин аст

Мақоми ваколатдор Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF) мебошад. Саҳифаи расмӣ мандат, тамос ва пайвандҳоро ба заминаи ҳуқуқӣ нишон медиҳад; меъёрҳои нав ва тағирёфта дар Gazeta Official ва дар вебсайти MEF нашр карда мешаванд.

Литсензия чиро дар бар мегирад (фаъолият)

Қоидаҳои бозикунии фосилавии JCJ ба кори бозиҳои онлайн тавассути системаҳои электронӣ/телекоммуникатсионӣ татбиқ мешаванд: бозиҳои казино (RNG/ҷадвалҳо), бинго/кено, гаравҳо ва дигар форматҳо, ки бевосита дар қарорҳо ва замимаҳои онҳо номбар шудаанд. Resolución Nī 11/2020 ба Resolución Ng 65/2002 ҳамчун асоси фармоиши ҷорӣ ишора мекунад. "Рӯйхати иҷозатдодашуда" ва талаботи техникӣ бояд бо нусхаи ҷории қарори соли 2020 тафтиш карда шаванд.

Талаботи довталабони иҷозатнома баста мешаванд

1) Мутобиқати корпоративӣ ва ҳуқуқӣ

Оператор ба JCJ бо маҷмӯи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва молиявӣ, ифшои баҳрабардорон ва манбаъҳои маблағ ариза пешниҳод мекунад. Асос салоҳияти JCJ оид ба танзим/назорат мебошад, ки дар Decreto Ley Nī 2/1998 тасдиқ шудааст.

2) Мувофиқати техникии платформа

Низомномаи амалиёти онлайн чаҳорчӯбаи амалиётро тавассути системаҳои электронӣ ва телекоммуникатсионӣ, аз ҷумла сертификатсия/назорат ва дастрасии JCJ ба маълумот муқаррар менамояд, ки дар Resolución Nī 11/2020 инъикос ёфтааст.

3) AML/KYC ва масъулият

Режими Панама расмиёти шустушӯи пул ва муайян кардани бозингарон (KYC) ва инчунин воситаҳои масъули бозиро дар назар дорад (масалан, хориҷкунии худкори JCJ).

4) Ҳисоботдиҳӣ ва фискализатсия

Қоидаҳои соли 2020 масъулияти гузоришдиҳии операторони бозии фосилавиро дар JCJ ва MEF тавсиф мекунанд (ҳисоботи ҳармоҳа оид ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолият ва молия). Тасдиқ - матни Resolución Nī 11/2020 ва нашрияҳо дар бораи таҳаввулоти режим дар солҳои 2020-2021.

Тартиб дар амал: "аз нуқтаи А то нуқтаи В"

1. Бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ дар Панама (риояи корпоративӣ).

2. Ариза ба JCJ: Ширкат, баҳрабардор, Бизнес-нақша ва Платформаи Dossier.

3. Арзёбии мутобиқат (дуруст ва дуруст, аудити техникӣ, тартиботи AML).

4. Қарори Пленуми JCJ ва агар лозим бошад, нашри акт дар Гатсета.

5. Амалиёти назоратшаванда: ҳисоботи ҳармоҳа, санҷишҳо, навсозиҳо тибқи қарорҳои JCJ.

Механика аз ҷониби ваколатҳои JCJ Plenum барои "диктант, тағир додан ва навсозӣ" муқаррарот оид ба бозиҳои дар санадҳои расмии 2020-2022 тасдиқшуда муқаррар карда шудааст.

Ӯҳдадориҳои молиявӣ: чиро бояд ба назар гирифт

Ҳолати бозии фосилавӣ пардохтҳои мунтазам ва ҳисоботро ба JCJ таъмин мекунад; тафсилот (аз ҷумла меъёрҳои молиявӣ ва методология) аз ҷониби оператор бар зидди нусхаи ҷории Resolución Nī 11/2020 ва ҳуҷҷатҳои марбут ба MEF/JCJ тафтиш карда мешаванд. Бознигариҳои профил инчунин ҷамъбаст мекунанд, ки маҳз ҳамин қатънома заминаи ӯҳдадориҳои молиявӣ ва техникии операторони онлайнро муқаррар мекунад.

Назорат ва таҳримот

JCJ ваколатдор аст, ки иҷозатномаҳоро диҳад, боздорад ва бекор кунад, санҷишҳо гузаронад, таҳримот ҷорӣ кунад ва қонунҳои навро нав кунад. Мандат дар Decreto Ley Nī 2/1998 тасдиқ шудааст ва тавассути қарорҳои Пленум (аз ҷумла тағирот дар Gatset нашр карда мешавад) амалӣ карда мешавад.

Чаро Панама салоҳияти қулай барои IGaming боқӣ мемонад

Қонунигардонии барвақти бозиҳои онлайн (аз соли 2002) + навсозӣ дар соли 2020 муҳити пешбинишавандаи танзимро ба вуҷуд овард.

Танзимгари ягона (JCJ) бо ваколати возеҳ ва интишори оммавии санадҳо.

Каналҳо ва хидматҳои расмӣ (масалан, бозикунии худкор/масъулият), ки обрӯ ва осонии ҳамкориро афзоиш медиҳанд.

Рӯйхати назоратии довталабон (аз нашри ҷорӣ санҷед)

Шахси ҳуқуқӣ дар Панама; маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳои корпоративӣ ва молиявӣ барои JCJ.

AML/KYC ва сиёсати масъулияти Play; кормандони таъиншудаи мувофиқат.

Платформаи тасдиқшуда (воридшавӣ, дастрасии танзимкунанда, ҳифзи маълумот, боргузории гузоришдиҳӣ).

Равандҳои ҳисоботии ҳармоҳа ва омодагӣ ба санҷишҳо/таҳримҳо.

Панама модели баркамол ва фаҳмо барои литсензиядиҳии бозиҳои онлайнро пешниҳод мекунад: Decreto Ley Nī 2/1998 ба JCJ иҷозат медиҳад, Resolución Ng 65/2002 бозиҳои кушодани масофа ва Resolución N* 11/2020 талаботро ба операторон (ҳуқуқӣ, техникӣ, AML ва ҳисоботдиҳӣ). Барои бомуваффақият ворид шудан ба бозор, бояд қатъиян тибқи матни нашрияҳои охирини JCJ/MEF ва Gaceta кор кард - маҳз дар он ҷо шароит ва тағиротҳои ҷорӣ дар режим сабт карда мешаванд.