Нақши кишвар ҳамчун оффшор барои тиҷорати молиявӣ ва криптографӣ (Сент Китс ва Невис)

Мақолаи пурра

1) Мухтасар дар бораи мавқеи юрисдиксия

Сент Киттс ва Невис тӯли даҳсолаҳо сармояи байналмилалиро бо омезиши воситаҳои корпоративӣ дар Невис (ҶДММ, трастҳо, "маблағгузории бисёрҷониба"), низомҳои ҳифзи дороиҳо ва барномаҳои муҳоҷирати сармоя, ки дар солҳои 2020-2021 илова карда шудаанд, ҷалб мекунанд. чаҳорчӯбаи танзими дороиҳои виртуалӣ. Ин кишварро ба як нуқтаи намоёни сохтор ва хадамоти криптографӣ дар минтақаи Иттиҳоди Пулии Шарқи Кариб табдил медиҳад.

2) "Хиштҳо" -и корпоративӣ: ҶДММ Невис, трастҳо ва фондҳои бисёрсоҳавӣ

ҶДММ Невис. Ширкат дар асоси пешниҳоди моддаҳои созмон, бидуни сармояи ҳадди ақали ваколатдор, бо агенти ҳатмии бақайдгирифташуда дар Невис таъсис дода шудааст. Восита барои нигоҳдории дороиҳо ва банақшагирии хатар бо сабаби хусусиятҳои муҳофизати иштирокчиён аз ҷаримаҳо васеъ истифода мешавад.

Бунёди Multiform. Тарҳи беназир ба шумо имкон медиҳад, ки бо гузашти вақт "шакли" фондро (ширкат/шарикӣ/таҳкурсии классикӣ) иваз кунед; фармони дахлдор чандирӣ ва меъёрҳои мурофиавиро (аз ҷумла блоки андозбандӣ, ҳисоботдиҳӣ ва далелҳо) дар бар мегирад.

3) Шаҳрвандӣ аз рӯи сармоягузорӣ ҳамчун ронандаи воридоти сармоя

Шаҳрвандӣ аз ҷониби сармоягузорӣ аз соли 1984 фаъолият мекунад ва дар ҷаҳон аввалин ҳисобида мешавад; баррасии расмии портал ва профил асосҳои ҳуқуқӣ ва давомнокии барномаро тасдиқ мекунад. Он мустақиман дар бораи fintech нест, балки ҷараёни иловагии муштариёни HNWI-ро ба хизматрасониҳои корпоративӣ ва молиявии юрисдиксия эҷод мекунад.

4) Танзими крипто: аз қонун то назорат

Дар соли 2020, Санади Виртуалии Виртуалӣ, № 1 аз соли 2020 (бо тағиротҳои минбаъда) қабул карда шуд, ки бақайдгирӣ ва мутобиқати провайдерҳои хидматрасонии дороиҳои виртуалӣ (VASP) -ро бо тамаркуз ба назорат, ҳисоботдиҳӣ ва шустушӯи пул талаб мекунад. FSRC (Филиали Сент Киттс) Китобхонаи Қонун ва иртиботи дороиҳои виртуалиро нигоҳ медорад.

Контексти минтақавӣ. Бонки марказии Шарқи Кариб (ECCB) дар соли 2021 дар кишварҳои иттифоқӣ, аз ҷумла Сент Китс ва Невис як пилоти CBDC DC-ash -ро оғоз кард; баъдтар, лоиҳа таваққуф/бозоғозро аз сар гузаронид ва, ба гуфтаи трекерҳои мустақил, дар соли 2024 баста шуд - таҷрибаи муҳим барои рақамисозии пардохтҳои маҳаллӣ.

5) Ин барои тиҷорати крипто чӣ маъно дорад

Дари қонунӣ вуҷуд дорад. "Бақайдгирии VASP бо назардошти талаботи Қонуни Виртуалии Виртуалӣ имконпазир аст (бақайдгирӣ, ҳисоботдиҳӣ, KYC/AML).

Пардохт "манзараи. "Эътимод ба бонкҳои минтақавии ECCU; ҳолатҳои иштироки бонкҳои маҳаллӣ дар DC ash таҷрибаҳоро бо каналҳои рақамӣ нишон медиҳанд.

Бастабандии корпоративӣ. Сохторҳои дар асоси Бунёди Невис ҶДММ/Multiform барои холдингҳо ва IP истифода мешаванд, аммо дар кишварҳои баҳрабардор дастгирии дурусти андозро талаб мекунанд.

6) Эътибор ва танқид: шаффофият ва махфият

Невис ба таври анъанавӣ дар рейтингҳои "маконҳои андоз" (дар якҷоягӣ бо BVI, Кайман ва ғайра) пайдо мешавад ва расонаҳои байналмилалӣ давра ба давра ҷазираро барои сирри аз ҳад зиёди феҳристҳои корпоративӣ ва мураккабии кӯмаки ҳуқуқӣ ба кредиторон танқид мекунанд. Салоҳият бо пурзӯр кардани KYC/AML ва чаҳорчӯбаи дороиҳои виртуалӣ посух медиҳад, аммо муҳокима дар бораи тавозуни махфият ва шаффофият боқӣ мемонад.

7) Дастури амалӣ (fintech/crypto)

1. Кор тавассути бастаи дукарата: ҷилди корпоративӣ (ҶДММ Невис/маблағгузорӣ) + Ҳолати VASP (агар ба маҳсулот мувофиқ бошад).

2. Контурҳои KYC/AML-ро дар рӯҳияи FATF созед: манбаъҳои маблағ, рӯйхати таҳримот, сиёсати ғайрифаъол.

3. Истиқоматгоҳи андози манзилии баҳрабардорон ва қоидаҳои CFC-ро баррасӣ кунед - шакли "оффшорӣ" андозҳоро дар кишвари истиқоматӣ бекор намекунад.

1. Вазъи провайдерро дар феҳристҳои FSRC ва шакли ҳуқуқӣ (ҶДММ/маблағгузорӣ) санҷед.

2. Аз маркетинги "сифр андоз аз ӯҳдадорӣ" ҳазар кунед; Баррасии созишномаҳои коммуникатсионӣ ва талаботи ҳузури иқтисодӣ.

3. Дар cryptoservices, усулҳои нигоҳдорӣ, дар/берун аз пандус, сиёсати гузоришдиҳӣ дар бораи ҳодисаҳо ва аудити оқилонаи шартномаро муайян кунед.

8) Нақши давлат ва танзимгар

Назорати бахши ғайрибонкӣ аз ҷониби FSRC (аз ҷумла блоки дороиҳои виртуалӣ), нашри маводи ҳуқуқӣ ва тамосҳо амалӣ карда мешавад. Вектор - омезиши ҷолибияти сомона барои тиҷорати байналмилалӣ бо риояи стандартҳои байналмилалии AML/CFT.

9) Хуруҷ

Сент Китс ва Невис як қаламрави рақобатпазири оффшории Кариб боқӣ мемонанд: воситаҳои корпоративии Невис (ҶДММ ва маблағгузории бисёрсоҳавӣ), шаҳрвандӣ барои барномаи сармоягузорӣ ва крипторегулясияи махсус маҷмӯи ҷолиб барои лоиҳаҳои молиявӣ ва Web3 мебошанд. Ҳамзамон, кишвар ба масъалаҳои шаффофият, ки риояи номуносибро аз тиҷорат, мавқеи дурусти андоз ва оқилӣ ҳангоми интихоби провайдерҳо ва сохторҳо талаб мекунад, таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад.

Манбаъҳо: саҳифаҳои расмии FSRC ва танзимгари Невис оид ба хидматҳо, матнҳои фармонҳо ва қонун дар бораи дороиҳои виртуалӣ, маводҳои ECCB оид ба DC 'ash, инчунин шарҳи профил ва таҳлил.