SVG ҳамчун маркази оффшорӣ барои cryptocasino (Сент Винсент ва Гренадин)

1) Контекст: Чаро SVG

Сент Винсент ва Гренадин (SVG) як қаламрави пешрафтаи оффшории минтақаи Кариб бо инфрасохтори рушдёфтаи ширкат мебошанд (VS/ex). IBC), амонатҳои байналмилалӣ ва дигар шаклҳои корпоративӣ. Ин соҳа аз ҷониби Идораи хадамоти молиявӣ (FSA) идора карда мешавад, ки тамоми "маркази бехатар ва устувори молиявӣ" -ро ишғол мекунад.

• қонуни фасеҳи корпоративӣ (BC/IBC) ва мавҷудияти ҳамроҳшавӣ, ки аз ҷониби провайдерҳои корпоративӣ фаъолона пешбарӣ карда мешавад, ҳамчун маркази байналмилалии молиявӣ аз солҳои 1970-ум, итминони танзимкунанда барои VASP: режими бақайдгирӣ барои тиҷорати виртуалӣ мавҷуд аст.

2) Қиморбозии онлайни дохилӣ: вакууми ҳуқуқӣ

Казиноҳои онлайни онлайн/букмекерҳои онлайн ҳамчун категорияи алоҳидаи литсензионӣ пешниҳод карда нашудаанд - дар кишвар модели лотереяи офлайнӣ (Authority National Lotteries Authority) ва пойгоҳи таърихии офлайнӣ мавҷуд аст, аммо барои операторони хусусии онлайн режими махсус вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, cryptocasinos, ки ба бозорҳои хориҷӣ нигаронида шудаанд, SVG-ро пеш аз ҳама ҳамчун салоҳияти бақайдгирии холдингҳо/ширкатҳои хидматрасонӣ истифода мебаранд, на ҳамчун "литсензияи онлайн казино".

3) Крипторегуляция: Ҳолати VASP (2022 → навсозиҳои 2025)

Дороиҳои виртуалӣ: FSA имконияти иҷозатномадиҳӣ/бақайдгирии тиҷорати виртуалии фаъолро тасдиқ мекунад; чаҳорчӯбаи қонунгузорӣ бо санади дороиҳои виртуалӣ муқаррар карда шудааст (ибтидо дар соли 2022 қабул шуда, бо навсозиҳои минбаъда ва оғози тартиби мукаммал дар соли 2025).

Тартиби 2025: Барои баррасиҳои ҳуқуқӣ ва мушовирон, режими муосири VASP 31 майи соли 2025 эътибор пайдо кард, аз ҷумла бақайдгирии ҳатмӣ, амонати қонунии XCD 100,000, талаботи намояндагии маҳаллӣ ва суғуртаи масъулияти касбӣ; мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо дар тобистони соли 2025 муқаррар шудааст

Сиёсати AML/CFT: арзёбии нави мутақобилаи CFATF (MER-2024) пешрафти SVG-ро дар мубориза бо қонунигардонии маблағҳо ва маблағгузории терроризм сабт мекунад, аммо зарурати беҳбудиро дар бахши VASP таъкид мекунад. Ин вектори назорати мукаммали лоиҳаҳои крипторо муқаррар мекунад.

4) Чӣ гуна cryptocasinos SVG-ро дар амал истифода мебаранд

1. Ширкати холдингӣ (BC/IBC) дар SVG - барои моликияти IP/бренд, шабакаи шарикӣ, бо провайдерҳои мундариҷа шартнома мебандад.

2. Пайвасти VASP - мубодила/ҳамён/коркарди cryptocurrencies, агар лоиҳа бо пардохтҳои VA кор кунад; Ба FSA дар реҷаи тиҷорати виртуалии дороиҳо ворид шавед.

3. Пайвасти амалиётӣ (бозиҳои B2C, студияҳои зинда, хостинги RNG) одатан ба дигар қаламравҳо/марказҳои маълумот бо литсензияҳои дахлдори IGaming ва сертификатсияи техникӣ интиқол дода мешаванд. (Ин барои SVG хеле муҳим аст: дар кишвар литсензияҳои алоҳидаи бозӣ дар интернет дода намешавад.)

Ин тарҳи тақсимшавӣ муноқишаҳои танзимкунандаро кам мекунад ва ба шумо имкон медиҳад, ки талаботи бозорҳоеро, ки оператор мавриди ҳадаф қарор додааст, иҷро кунед.

5) Афзалиятҳо барои лоиҳаҳои cryptocasino ва марбут ба IGaming

Меъёри ҳамроҳшавӣ ва хароҷот: BC/IBC дар SVG яке аз стандартҳои сохторҳои наздисарҳадӣ мебошад.

Итминони танзимкунанда барои VA: раванди ба қайд гирифтани VASP (талаботи сармоя/амонат/намояндаи маҳаллӣ) мавҷуд аст.

Такмили обрӯ тавассути чаҳорчӯбаи AML: мавҷудияти арзёбии муосири MER ва афзоиши назорати FIU/FSA.

6) Хатарҳо ва маҳдудиятҳои асосӣ

Набудани литсензияи бозикунии онлайни маҳаллӣ: танзимнашудаи "SVG-литсензияи онлайн казиноҳо" - матни нодуруст; дар беҳтарин ҳолат, лоиҳаи SVG дорои бақайдгирии корпоративӣ/VASP мебошад, на литсензияи қимор. Ин бояд ба шарикон ва провайдерҳои пардохт ба таври возеҳ расонида шавад.

Мутобиқати AML/CFT: CFATF минтақаҳоро барои такмил (аз ҷумла бахши дороиҳои виртуалӣ) ислоҳ мекунад. Ба операторон AML/KYC-и мукаммали хатар, мониторинги транзаксия, рӯйхати таҳримҳо, гузориши FIU лозим аст.

Бонкҳои хавфнок/системаҳои пардохт: юрисдиксияи оффшорӣ эҳтимолияти санҷиши иловагии ҳисоббаробаркуниҳои корреспондентӣ ва шариконро зиёд мекунад. (Нақшаи қатъии VASP ва сиёсати шаффофи манбаъ дар ин ҷо кӯмак мекунад.)

Маркетинги нодуруст: ҳама гуна маслиҳатҳои хидматрасонии бозорҳои манъшуда хатари бастани/тафтишот мебошанд.

7) Рӯйхати асосии санҷиши криптокасино бо сохтор дар SVG

1. Шахси ҳуқуқии BC/IBC + ҳуҷҷатҳои оинномавӣ, баҳрабардорон, идоракунии корпоративӣ.

2. Бақайдгирии VASP (агар шумо cryptocurrencies қабул кунед/ҳамёнҳоро нигоҳ доред/тағир VA): ариза ба FSA, амонати қонунӣ, намояндаи маҳаллӣ, сиёсати суғурта, сиёсати дохилӣ.

3. Бастаи AML/KYC: сиёсати хавф, тартиботи боркунӣ, триггерҳои EDD, мониторинги муомилот, SAR/STR дар FIU.

4. Меъмории техникӣ: сегрегатсияи ҳамён, идоракунии калидҳои хусусӣ, гузоришҳои рӯйдодҳо, гузоришдиҳӣ.

5. Литсензияи IGaming дар қаламрави дигар барои фаъолияти B2C (дар ҳолати зарурӣ), сертификатсияи RNG/зинда, шартномаҳои провайдер.

6. Ҷуғрофияи маркетингӣ: филтрҳои гео-филтрҳо, худидоракунӣ, воситаҳои RG барои бозорҳое, ки маҳсулот воқеан ба он нигаронида шудааст.

7. Андоз/баҳисобгирӣ: баҳодиҳии андозҳои GGR/пардохт дар кишварҳои "мақсаднок" + пардохтҳои корпоративӣ ва VASP дар SVG.

8) Алтернативаҳо ва моделҳои омехта

• хавфҳои ҳуқуқиро тақсим кунед, каналҳои андозбандӣ ва пардохтро оптимизатсия кунед, ба талаботи танзимгарони маҳаллӣ ҳангоми сермиллат шудани маҳсулот мувофиқат кунед. (SVG дар ин схема лангари боэътимоди корпоративӣ ва марказ барои риояи VA мебошад.)

9) Дурнамои 2025-2028

Уфуқи кӯтоҳ (2025-2026): муттаҳидсозии ҳолати VASP (бақайдгирии "мавҷҳо" -и лоиҳаҳо, зиёд кардани санҷишҳо ва ҳисоботдиҳӣ).

Уфуқи миёна (2027-2028): афзоиши талабот ба идоракунии хавфҳо, шарҳи имконпазири стандартҳои сармоя ва идоракунии сафар, тавсеаи мубодилаи байналмилалии маълумот.

Бозии онлайн: то ҳол литсензияи махсуси маҳаллии B2C онлайн/букмекерӣ дар назар нест; SVG нақши маркази корпоративӣ ва VASP-ро барои лоиҳаҳое, ки ба бозорҳои хориҷӣ нигаронида шудаанд, нигоҳ медорад.

Манбаъҳо

FSA SVG: миссия, хадамоти байналмилалии молиявӣ (IFC), шаклҳои корпоративӣ.

BC/IBC ва ҳамроҳкунии оффшорӣ ба SVG - маводи истинодҳои корпоративӣ.

Бизнеси дороиҳои виртуалӣ (VASP) дар SVG: бахши расмӣ ва кӯмаки FSA.

Оғози ҳолати VASP 31. 05. 2025, талаботи асосӣ (амонат, намояндагӣ, суғурта), мӯҳлати ниҳоии дархостҳо.

CFATF/FATF MER-2024 аз ҷониби SVG: вазъи иқтисодӣ, фокуси AML/CFT, минтақаҳои ободонӣ (аз ҷумла аз ҷониби VASP).

Модели лотерея ва набудани литсензияи алоҳидаи бозикунии онлайни маҳаллӣ (NLA ҳамчун сегменти дуруст).