Мақолаҳо:

Нуфузи SVG ҳамчун маркази оффшорӣ (аз ҷумла қимор ва молия)

Дере нагузашта

Сент-Винсент ва Гренадин (SVG) дорои доираи салоҳияти тиҷорати байналмилалӣ мебошанд: бақайдгирии соддакардашудаи ширкатҳо ва маъруфият дар байни лоиҳаҳои асъорӣ ба назорати фаъоли AML/CFT ва огоҳиҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби танзимгарон. Дар қимор кишвар форматҳои заминиро танзим мекунад (лотерея, иҷозатномаҳо тибқи қонуни асосӣ), аммо қиморбозии онлайн литсензияи маҳаллӣ надорад, аз ин рӯ сокинон воқеан сайтҳои хориҷиро истифода мебаранд.

"Офшоринг" -и молиявӣ: ширкат зуд аст, иҷозатнома на ҳамеша аст

FSA ҳамчун "дарвоза" ба бахши ғайрибонкӣ. Мақомоти Хадамоти Молиявӣ (FSA) хадамоти молиявии ғайрибонкиро назорат мекунад ва риояи стандартҳои байналмилалӣ, аз ҷумла AML/CFT ва ҳамкорӣ бо танзимгарони хориҷиро таъкид мекунад.

Огоҳии forex FSA. Танзимкунанда мунтазам кафолатҳо ва огоҳиҳоро дар бораи созмонҳое, ки дар SVG ба қайд гирифта нашудаанд, нашр мекунад ва хотиррасон мекунад, ки маҳсулоти асъорӣ ва криптографӣ дар кишвар ҳамчун намуди иҷозатнома танзим карда намешаванд; шаҳрвандон аз хатарҳо огоҳ карда мешаванд.

CFATF: профили AML/CFT. Арзёбии мутақобилаи гурӯҳи FATF Кариб (MER, қабул - ноябри 2023, нашри 2024) меъмории кунунии мубориза бо қонунигардонии пул ва маблағгузории терроризм, аз ҷумла нақши FIU ва назорати бахшҳои осебпазирро тавсиф мекунад.

Хулоса: эътибори "оффшорӣ" дар якҷоягӣ бо инфрасохтори оддии корпоративӣ ва назорати афзояндаи молиявӣ ташаккул меёбад - алахусус дар минтақаҳои асъор/крипто, ки FSA ва FIU мустақиман аз хатарҳо огоҳ мекунанд.

Қимор: "замин" - ҳа, "онлайн" - вакуум

Чӣ қонунӣ ва аз ҷониби кӣ идора карда мешавад. Казиноҳои заминӣ/нуқтаҳои букмекерӣ ва лотереяҳо ба қонуни қимор, лотереяҳо ва букмекерӣ дохил мешаванд; бахши лотерея аз ҷониби Идораи миллии лотереяҳо (NLA), ки соли 1984 таъсис ёфтааст (миссия - дастгирии варзиш ва фарҳанг).

Казиноҳои онлайн ва гарав. Литсензияи онлайни маҳаллӣ вуҷуд надорад: баррасиҳои профилӣ ва маводҳои саноатӣ мустақиман нишон медиҳанд, ки қиморбозии онлайн танзим карда намешавад, аз ин рӯ сокинон метавонанд сайтҳои хориҷиро бидуни ҳимояи истеъмолкунандагони маҳаллӣ истифода баранд. Ин дар феҳристҳои байналмилалӣ низ инъикос ёфтааст.

Тасвири воқеии казино замин. Гузоришҳои байналмилалии назорати маводи мухаддир дар ИМА (INCSR) тасдиқ мекунанд, ки ягон казиноҳои амалиётӣ вуҷуд надоранд, ки "нозукиҳои" сегменти офлайнро таъкид мекунанд.

Ин барои тасвир чӣ маъно дорад. Дар дохили кишвар лотереяи "сафед" ва қонун барои офлайн мавҷуд аст, аммо набудани режими онлайн ва дастрасӣ ба ширкатҳои оффшорӣ дарки SVG-ро ҳамчун платформае, ки хадамоти дурдасти қимор бо литсензияҳо ва стандартҳои хориҷӣ роҳнамоӣ мекунанд, тақвият медиҳад.

Ҳикояи ВАО: Кануан ва "тағйири курорт"

Кӯшиши ба Канован табдил додани "намоиши" сайёҳии сатҳи баланд ва вақтхушиҳои казино давра ба давра ба ВАО афтод - аз хабарҳо дар бораи иваз шудани операторон (Raffles → restart) то эссеҳои охирин дар бораи ихтилофи манфиатҳо ва "набардҳои миллиардерҳо. "Ин симои юрисдиксияро барои сармоя ва лоиҳаҳо боз мекунад, аммо ба идоракунӣ ва хатарҳои бозор ҳассос аст.

Хатарҳо ва муҳофизат: назари танзимгарон

FIU SVG: огоҳиҳо ва дастурҳои AML/CFT-ро барои "таъминкунандагони танзимнашуда" (NRSP) ва DNFBP нашр мекунад; алоҳида набудани танзими асъор ва криптовертҳо дар дохили кишварро таъкид мекунад.

FSA SVG: феҳристи давлатии огоҳиҳоро пеш мебарад ва таъкид мекунад, ки бақайдгирии ширкатҳо ба литсензиядиҳии хизматрасониҳои мураккаби молиявӣ (масалан, асъори хориҷӣ) баробар нест.

CFATF MER 2024: ҷиҳатҳои қавӣ ва осебпазирии системаро тавсиф мекунад: чаҳорчӯбаи расмӣ мавҷуд аст, аммо назорат ва амалияҳои давомдори хавф барои пешгирии сӯиистифода дар хадамоти фаромарзӣ лозиманд.

Бо он чӣ гуна кор кардан мумкин аст: тавсияҳо барои ҷонибҳои манфиатдор

Барои сармоягузорон ва ширкатҳои молиявӣ

1. Ҳамроҳкуниро бо иҷозати маҳсулот омехта накунед. Ба таври алоҳида режими танзимкунандаи хизматрасониро тасдиқ мекунад (асъор, пардохтҳо, маҳсулоти онлайн қимор).

2. Сохтани AML/CFT "аз ҷониби калонсолон. "KYC/EDD-и пурра, мониторинги муомилот, ҳисобот дар FIU - дастур оид ба амалияи CFATF.

3. Ба таври шаффоф муошират кардани хатарҳо. Хусусан, агар маҳсулот бо бозорҳои хеле идоранашаванда (FX/крипто) ё литсензияҳои оффшорӣ алоқаманд бошад.

Барои бозингарон ва истеъмолкунандагон

1. Лотереяи NLA минтақаи "расмӣ" аст. Манбаъҳо ва қоидаҳоро дар вебсайти NLA санҷед; он як оператори ҷамъиятӣ бо ваколат аз соли 1984 мебошад.

2. Онлайн казиноҳо/букмекерӣ - танҳо литсензияҳои хориҷӣ. Литсензияи маҳаллӣ вуҷуд надорад: T & C-ро хонед, ҳангоми KYC VPN-ро истифода набаред, маҳдудиятҳоро нигоҳ доред ва миқдори зиёди ҳисобҳоро нигоҳ надоред.

3. Эҳтиёт бо "пешниҳодҳои forex. "Номҳоро бар зидди огоҳиҳои FSA санҷед; набудани бақайдгирӣ/назорат - парчами сурх.

Барои давлат

1. Рамзгузории режими онлайн. Иловаҳо ба қонуни ҷории қимор: литсензияҳо, ODR оид ба баҳсҳо, RG-асбобҳои 18 +, нигоҳдории гузоришҳо.

2. Огоҳиҳои оммавии FSA/FIU-ро идома диҳед. Ин аллакай бар зидди амалияҳои шубҳаноки "оффшорӣ" дар forex/crypto кор мекунад.

3. Эътибори худро ҳамчун "оффшори масъул" нигоҳ доред. "Ҳамкориҳои байналмилалиро густариш диҳед, санҷишҳои хавфнок ва шаффофияти амволро амалӣ намоед (моликияти судманд).

Нуфузи SVG ҳамчун маркази оффшорӣ дучандон аст: аз як тараф, доираи ҳуқуқии корпоративӣ ва бренди қавии сайёҳӣ; аз тарафи дигар, назорати афзояндаи ва одилонаи молиявии давлатӣ (FSA/FIU) ва вакуумии танзими онлайн дар қимор. Дар ҳоле ки кишвар AML/CFT-ро тақвият медиҳад ва ба аҳолӣ иттилоъ медиҳад, ин набудани литсензияҳои онлайнии маҳаллӣ ва амалияи истифодаи платформаҳои хориҷӣ, ки симои "оффшорӣ" -ро дар назари ҷаҳон дастгирӣ мекунанд. Гузариш ба қоидаҳои шаффофи онлайн ва мавқеи минбаъдаи фаъолонаи танзимгарон ба SVG барои мустаҳкам намудани эътибори худ ҳамчун як маркази масъули байналмилалӣ кӯмак хоҳад кард.

Манбаъҳои истинод: вебсайти FSA SVG ва огоҳиҳои оммавӣ; Огоҳиҳо ва роҳнамоҳои FIU SVG; Ҳисоботи CFATF MER 2024 (моҳи ноябри соли 2023 қабул шудааст); шарҳи мухтасар дар бораи он, ки қиморбозии онлайн дар SVG ҳал нашудааст; Захираҳои NLA (таъсис 1984); INCSR-2024 дар бораи набудани воқеии казиноҳои амалиётӣ.