Қонунияти казиноҳои замин, толорҳои қимор ва лотереяҳо - Тринидад ва Тобаго

Ҷавоби кӯтоҳ

Лотереяҳо дар Тринидад ва Тобаго қонунӣ мебошанд ва аз ҷониби Шӯрои Миллии Лотереяҳо (NLCB) дар асоси Қонуни Миллии Лотереяҳо, Боб идора карда мешаванд. 21:04 (1968). Ин бахши расмӣ ва аз ҷониби давлат назоратшаванда мебошад.

Казиноҳои классикӣ таърихан қонунӣ карда нашудаанд: заминаи асосии ҳуқуқии ҷиноии Қонуни қимор ва букмекерӣ, Боб. 11:19 (1963) "хонаҳои умумии бозӣ" ва дигар шаклҳои муассисаҳои қиморро бидуни заминаи махсуси ҳуқуқӣ манъ кардааст.

Дар амал, ба ҷои "казиноҳо", клубҳои аъзои хусусӣ (клубҳои узвият) бо мошинҳои бозӣ кор мекарданд - формати "созиш" то ислоҳоти миқёси 2021.

Санади назорати қимор (Бозӣ ва букмекерӣ), 2021 қабул ва қисман эълон карда шудааст: Комиссияи назорати қимор (GCC) таъсис дода шудааст ва литсензиядиҳии казиноҳо/толорҳо/букмекерӣ гузошта шудааст, аммо ҳолати пурра марҳила ба марҳила ҷорӣ карда мешавад.

Лотереяҳо: Пурра қонунӣ ва институтсионалӣ

Санади миллии лотереяҳо (1968) NLCB-ро барои пешбурд ва баргузор кардани лотереяҳои миллӣ таъсис додааст. "Ин ба давлат ваколати оғоз ва идоракунии бозиҳо (Play Whe, Lotto Plus, Pick 2/4, Cash Pot, Scratch ва ғайра), инчунин истифодаи даромадро бо мақсадҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфид медиҳад. Маводи расмӣ вазъи ҳуқуқии NLCB ва маҳсулоти онро тасдиқ мекунанд.

Казиноҳо ва толорҳои бозӣ: чӣ буд ва чӣ тағир меёбад

• Санади қимор ва букмекерӣ (1963) хонаҳои қиморро бидуни чаҳорчӯбаи махсуси ҳуқуқӣ манъ мекунад, ки воқеан "казиноҳо" -и ҳуқуқиро ба маънои классикӣ истисно кардааст.
• Дар вакуумии танзим, клубҳои аъзои хусусӣ (клубҳои узвият) паҳн шуданд, ки дар он ҷо мошинҳои бозӣ/терминалҳои лотереяи видео ҷойгир буданд; ин клубҳо тавассути Қонуни бақайдгирии клубҳо муайян карда шуда, аз ҷониби хадамоти иктишофии молиявӣ ҳамчун "тиҷорати номбаршуда" бо ӯҳдадориҳои AML/CFT баррасӣ карда шуданд.

• Санади назорати қимор (Бозӣ ва букмекерӣ), 2021 GCC-ро эҷод мекунад ва системаи иҷозатномадиҳиро ҷорӣ мекунад (казиноҳо, гаравҳо, мошинҳои бозӣ, таъминкунандагон, дар оянда - каналҳои дурдаст). Айни замон, на ҳама қисмҳои қонун эълон карда мешаванд, GCC нишон медиҳад, ки танҳо қисматҳо эътибор доранд; оғози пурра - зина ба зина.
• Дар баробари ин, дар соҳаи ҷамъиятӣ пардохтҳо ва талаботҳои нав барои казиноҳо/клубҳо (аз ҷумла пардохтҳои солона барои мизҳои roulette ва мошинҳо) дар якҷоягӣ бо санади 2021 муҳокима карда мешаванд, ки гузариш ба модели шаффофи фискалиро нишон медиҳад.

Ин чӣ маъно дорад "ин ҷо ва ҳоло" барои форматҳои заминӣ

1) Лотереяҳо (NLCB)

Пурра қонунӣ ва аз ҷониби муассисаи давлатӣ гузаронида мешавад; ҷадвалҳо ва натиҷаҳо расман нашр карда мешаванд.

2) Казино ба маънои классикӣ

Таърихан тибқи санади соли 1963 қонунӣ нашудааст; баррасиҳои саноат ба таври возеҳ набудани "казиноҳои қонунӣ" -ро сарфи назар аз мавҷудияти клубҳо "узвият" қайд карданд. "Сатри поён: бидуни литсензияи нав тибқи Қонуни 2021, вазъи кво маҳдуд аст.

3) Толорҳои бозӣ/" клубҳои аъзои хусусӣ" "

Ҳамчун клубҳои узвият (берун аз литсензияи пурраи казино) иҷозат дода шудааст, аммо таҳти назорати AML/CFT (FIU) ва қонунгузории клуб; интизор меравад, ки он ба низоми иҷозатномадиҳӣ ва санҷишҳои возеҳ дар доираи татбиқи Санади 2021 гузаронида шавад.

Чаро ислоҳот лозим буд

Ҳуҷҷатҳои парлумонӣ ва ҳукуматӣ таъкид мекунанд: чаҳорчӯбаи соли 1963 кӯҳна шудааст ва соҳаи муосирро фаро намегирад, ки барои қабули Санади 2021 - ба хотири литсензияи ягона, санҷишҳо, ҳисоботдиҳӣ ва стандартҳои муҳофизати бозингарон (RG/AML) муҳаррик шудааст.

Бозии масъул ва AML/FT

Ҳатто пеш аз оғози пурраи системаи иҷозатнома, назорати уфуқӣ амал мекунад: FIU клубҳо, лотереяҳо ва намудҳои муайяни букмекериро (букмекерӣ) ҳамчун иштирокчиёни "назоратшаванда" тасниф мекунад, ки маънои бақайдгирӣ, назорати дохилӣ ва ҳисоботдиҳиро дорад. То соли 2021, интизориҳо меафзоянд: монеаҳои синну сол, канорагирӣ, таблиғи шаффоф, AML/KYC ва ҳисоботи техникӣ.

Хулосаҳои амалӣ барои бозингарон ва тиҷорат

Лотереяҳоро санҷед: Иштирок дар бозиҳои NLCB канали қонунӣ ва шаффоф аст.

Дар мавриди казиноҳо/толорҳои бозӣ: то оғози низоми пурраи иҷозатномадиҳӣ тибқи Қонуни 2021, "казиноҳо" -и классикӣ тибқи чаҳорчӯбаи таърихӣ манъ карда шуданд ва клубҳо дар ҳолати махсус амал карданд. Ба баёнияи GCC дар марҳилаҳои эълони бахшҳои санад ва қоидаҳои нави иҷозатномадиҳӣ диққат диҳед.

Мувофиқат: Барои операторони клуб ва толор муҳим аст, ки ҳоло талаботи FIU (AML/CFT) -ро риоя кунанд ва барои гузариш ба системаи нави иҷозатномаҳо, пардохтҳо ва санҷишҳо омодагӣ гиранд.

Манзараи ҳуқуқӣ моҳиятан оддӣ аст: лотереяҳо дар NLCB қонунӣ ва мутамарказ шудаанд ва толорҳои казино/бозӣ таърихан бо сабаби Санади қимор ва букмекерӣ (1963) дар ҳолати маҳдуд ва "клуб" қарор доштанд. Қабул ва қисман эълон кардани Санади назорати қимор (Бозӣ ва букмекерӣ) (2021) гузаришро ба системаи ягонаи иҷозатномадиҳӣ ва назоратӣ тавассути GCC оғоз мекунад. Азбаски ин санад пурра татбиқ карда мешавад, модели шаффофи молиявӣ, стандартҳои ягонаи RG/AML ва қоидаҳои возеҳ барои казиноҳо ва толорҳои заминӣ дар назар аст.

Истинодҳо ва аксентҳо: матнҳои расмии қонунҳо ва порталҳо (Қонунҳои ислоҳшуда, Парлумон), вебсайти GCC, маводи FIU ва NLCB.