Казино Crypto
Torrent фишанги
KYC чист ва чаро казино ҳуҷҷатҳоро талаб мекунад
KYC бо суханони оддӣ чист
KYC (Муштарии худро бидонед) як тартиби ҳатмии мушаххаскунии бозингар аст. Ҳадафи он тасдиқи он аст, ки дар паси суратҳисоб шахси воқеӣ ҳаст, ки аз синни ҳадди аққал калонтар аст, маълумоти одамони дигарро истифода набарад, пулро шуста нашавад ва маҳдудиятҳои кишвар/иҷозатномаро вайрон накунад. Барои бозингар, ин дар бораи амният ва қонуният, барои казиноҳо - дар бораи риояи талаботи танзимгарон ва шарикони пардохт мебошад.
Чаро казиноҳо ҳуҷҷатҳоро талаб мекунанд
1. Мубориза бо қаллобӣ: истисно ҳисобҳои бисёр, дуздии корт ва сӯиистифода аз мукофотпулӣ.
2. Маҳдудиятҳои синнусолӣ: қабул накардани ноболиғон.
3. Бозии масъул: қобилияти татбиқ кардани маҳдудиятҳо, канорагирӣ ва бастани дуруст.
4. Мутобиқати AML/CTF: пешгирии шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм.
5. Мутобиқати пардохт: бонкҳо ва коркардкунандагон танҳо бо тоҷирон ва муштариёни тасдиқшуда кор мекунанд.
6. Салоҳият ва андозҳо: тафтиши мавҷудияти хидматҳо ва ҳисоботи дурусти андоз.
KYC аз чӣ иборат аст
Шиносоӣ (ID): тасдиқи номи пурра ва санаи таваллуд.
Исботи суроға (POA): оштӣ кардани кишвар/минтақа ва суроғаи истиқоматӣ.
Тафтиши усули пардохт (PMV): муқоисаи соҳиби ҳисоб/корт/ҳамён бо соҳиби ҳисоб.
Тафтиши иловагии хатар: Рӯйхати POP/санксияҳо, манбаъҳои маблағҳо (So
Кадом ҳуҷҷатҳо одатан мувофиқанд
Барои шахсият (яке аз):- Шиноснома (бо акс паҳн карда мешавад)
- Шаҳодатномаи миллӣ (ҳарду тараф)
- Шаҳодатномаи ронандагӣ (агар танзимгар қабул кунад)
- Маслиҳатҳо: суратҳо бе дурахшон/зироат, маълумот қобили хондан аст, ҳуҷҷат эътибор дорад ва мӯҳлати истифода нест.
- Ҳисобҳои коммуналӣ
- Ариза ё мактуби бонк аз бонк
- Огоҳиномаи андоз/Саҳифаи портали давлатӣ
- Муҳим: ном, суроға, сана ва лого/тафсилоти ташкилоти ирсолкунанда намоён аст.
- Сурати корти бонкӣ (аввал 6 ва охирин 4 рақам, ном; CVV баста шуд)
- Экрани ҳамён/изҳорот бо номи соҳиби
- Изҳороти интиқоли IBAN/Bank
Чек чӣ гуна аст: зина ба зина
1. Боргирии ҳуҷҷатҳо дар ҳисоби шахсии шумо: пайгирии формат ва андозаи дархостҳо.
2. Тирпарронии мустақим/видеои selfie (агар лозим бошад): система чеҳраро бо ҳуҷҷат муқоиса мекунад.
3. Мусолиҳаи худкор: Санҷишҳои тасдиқи OCR +, кишварҳо, рӯйхати таҳримҳо.
4. Риояи дастӣ (дар ҳолати зарурӣ): мутахассис ҷузъиётро мушаххас мекунад ё ҳуҷҷатҳои иловагиро талаб мекунад.
5. Натиҷа: ҳолати санҷидашуда/маҳдуд/дархост барои аз нав бор кардан.
Одатан, санҷиши асосӣ аз якчанд дақиқа то 24 соатро мегирад; Васеъ - Агар исботи манбаи маблағгузорӣ талаб карда шавад, дарозтар аст.
Вақте ки KYC лозим аст
Пеш аз хуруҷи аввал.
Бо пасандози калон/бозхонд, зиёд кардани маҳдудият ё тағир додани профили хавф.
Дар нишонаҳои бисёр суратҳисоб, сӯиистифода аз бонус, муомилоти баҳснок.
Ҳангоми расидан ба ҳудудҳои танзимкунандаи гардиш ё бурд.
Чӣ тавр KYC аз AML фарқ мекунад
KYC - бифаҳмед, ки муштарӣ кист (ID, суроға, пардохтҳо).
AML - бифаҳмед, ки муштарӣ бо пул чӣ кор мекунад (мониторинги муомилот, намунаҳои ғайримуқаррарӣ, рӯйхати обрӯ).
Онҳо одатан якҷоя мераванд: аввал муайянсозӣ, баъд назорати рафторӣ ва транзаксионӣ.
Чӣ гуна як казино маълумотро нигоҳ медорад ва ҳифз мекунад
Рамзгузорӣ ва тақсимбандӣ: файлҳо ва майдонҳо бо маълумоти шахсӣ рамзгузорӣ карда мешаванд.
Дастрасии нақш: танҳо кормандони риояи ҳуҷҷатҳо мебинанд.
Ҳадди ақал ва нигоҳдорӣ: нигаҳдории танҳо мӯҳлати зарурӣ ва танҳо мувофиқи талаботи иҷозатнома.
Махфият: интишор ё ба шахсони сеюм интиқол додан манъ аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун/танзимкунанда/ҳамгироии пардохт пешбинӣ кардааст.
Чӣ бояд кард, агар KYC "ноком шавад"
Хонишро санҷед: ҳуҷҷатро дар чошт, бидуни нур, пурра дубора аксбардорӣ кунед.
Маълумоти ҳисоб ва ҳуҷҷатро муқоиса кунед: ном, суроға, санаи таваллуд бояд мувофиқат кунад.
Ҳуҷҷати охиринро ба (≤ 90 рӯз) бор кунед.
Ҳангоми санҷиши selfie VPN-ро хориҷ кунед, браузери ҷорӣ/барномаи мобилиро истифода баред.
Ба дархости мувофиқат ҷавоб диҳед: баъзан ба шумо изҳороти бонк ё тасдиқи манбаи маблағ лозим аст.
Хатогиҳои маъмулии бозингар
Майдонҳои ҳуҷҷати буридашуда ё "сояафкан".
Номувофиқатии ном дар ҳисоб ва харита.
Квитансияҳои "кӯҳна" ё скриншотҳо бидуни сана/лого.
Истифодаи кортҳои нисбӣ/ҳамёнҳо.
Кӯшиш кунед, ки KYC-ро ба минтақаи дигар интиқол диҳед, вақте ки воқеан аз кишвари мамнӯъ бозӣ мекунад.
Саволҳои зуд-зуд додашуда (FAQ)
Оё пули ман барои вақти KYC баста мешавад?
Амонатҳо ва бозӣ одатан дастрасанд, аммо бозхонд пас аз санҷиши бомуваффақият сурат мегирад.
Чаро суроғаи маро тасдиқ кунед, агар ман аллакай шахсияти худро тасдиқ карда бошам?
Суроға барои салоҳият, андозҳо, маҳдудиятҳо ва бозии масъулиятнок муҳим аст.
Метавонам қисми рақами корти худро пинҳон кунам?
Бале: одатан рақамҳои 6 якум ва охиринро нишон 4; CVV-ҳо ҳамеша пӯшидаанд.
Оё ба ман лозим аст, ки боз аз KYC гузарам?
Баъзан - ҳангоми иваз кардани суроға/насаб, гузаштани санад ё ба маҳдудиятҳои баланд гузаштан.
Сарчашмаи маблағҳо (So
Ин тасдиқи он аст, ки шумо дар куҷо пул бозӣ кардед (музди меҳнат, даромади тиҷорат, фурӯши дороиҳо). Ба таври интихобӣ бо хатарҳо/ҳаҷмҳои баландтар дархост карда мешавад.
Маслиҳатҳои амалӣ барои бори аввал гузаштан
1. Профилро 100% пур кунед - ном, санаи таваллуд, суроға дар ҳуҷҷат.
2. Маҷмӯаро пешакӣ омода кунед: ID + суроға ≤ 90 рӯз + тасдиқи пардохт.
3. Суратҳои баландсифатро гиред: бе чаҳорчӯба ва филтрҳо, тамоми ҳуҷҷат дар чаҳорчӯба аст.
4. Ҳамон усули пардохтро ба номи худ истифода баред.
5. Нигоҳ доштани нусхаҳои файлҳо: муфид ҳангоми аз нав санҷидан ё дар дигар казино.
Чаро KYC ба плеер фоида меорад
Ҳимояи ғолиб: Ҳеҷ кас ҷуз шумо маблағ намегирад.
Пардохтҳои зуд пас аз санҷиш: камтар таъхирҳо ва баҳсҳо.
Чоршанбеи одилона: Шумораи камтари ҳисобҳо ва сӯиистифодаи бонус.
Итминони ҳуқуқӣ: Шумо дар операторе бозӣ мекунед, ки қоидаҳоро риоя мекунад.
Сатри поён: KYC ин "тақаллуби казино" нест, балки як қисми муқаррарии қиморбозии литсензионӣ мебошад. Ҳар қадаре ки шумо санҷишро дуруст гузаронед (ID + суроға + усули пардохт), шумо зудтар ба функсияҳои пурра ва пардохтҳои бидуни монеа дастрасӣ пайдо мекунед.