Казино Crypto
Torrent фишанги
Чаро ҳангоми бозхонд шахсияти худро тасдиқ кардан муҳим аст
Тасдиқи шахсият (KYC - Муштарии худро бидонед) ин тақаллуби оператор нест. Ин як унсури ҳатмии қонунҳои зидди қонунигардонии пул (AML/CFT), талаботи иҷозатнома ва шартномаҳо бо системаҳои пардохт мебошад. Бидуни KYC, оператор хатари вайрон кардани қонунро дорад ва плеер хавфи бе муҳофизат аз қаллобон монданро дорад. Биёед бифаҳмем, ки чаро KYC ҳангоми хулоса баровардани он, ки тафтиш карда мешавад ва чӣ гуна бояд ҳама чизро зуд ва дардовар гузарад, муҳим аст.
1) Чаро KYC ҳангоми баромадан
1. Қонун ва иҷозатнома. Танзимкунандагон талаб мекунанд, ки соҳиби суратҳисоб пардохт гирад, на шахси сеюм. Бидуни KYC, оператор шартҳои иҷозатномаро вайрон мекунад.
2. AML/зидди қаллобӣ. KYC хатари муомилоти "сиёҳ", ҳисобҳои сершумор, "ихроҷ" -ро ба ҳамёнҳои одамони дигар коҳиш медиҳад.
3. Пулатонро муҳофизат кунед. Ҳангоми ҳакерӣ кардани ҳисоби KYC - зарбаи охирин: ҳамлагар барои худ маблағ намегирад.
4. Пӯшида ва мувофиқатҳо. Баргардонидани пасандозҳо ба усули аслӣ ва баровардани бурди холис мувофиқати номро талаб мекунад - ин дар KYC тафтиш карда мешавад.
5. Маҳдудиятҳо ва суръат. Гузаштаи KYC шифтҳои баландтарро мекушояд ва пардохтҳоро ба "тасдиқи худкор" табдил медиҳад, бидуни дастур.
2) Он чизе, ки дар KYC/AML озмуда шудааст
Шахсият: шиноснома/шаҳодатнома, санаи таваллуд, шаҳрвандӣ.
Зиндагӣ-Selfies/видео selfies барои рафъи ғоратгарӣ.
Суроға: векселҳои коммуналӣ/ҳисоботи бонк (одатан ≤ 3 моҳ).
Мувофиқати соҳиби усули пардохт: корт/e-ҳамён/Пардохт Pal ба номи шумо; бо крипто - муқоисаи хатарҳои рафторӣ.
Сарчашмаи маблағҳо (СО/Со Вт) - бо миқдори калон: музди меҳнат, шартнома, ҳисобнома-фактураҳо, ҳисоботи бонкӣ.
3) Ҳангоми санҷиш лозим аст
Пеш аз баромади аввал (қариб ҳамеша).
Ҳангоми иваз кардани тафсилот (корти нав/ҳамён/суроғаи крипто).
Ҳангоми аз ҳадди ниҳоӣ гузаштан (ҳар рӯз/моҳ/мувофиқи усул).
Бо "сигналҳои хавф": VPN/IP ва ҷаҳишҳои гео, якбора миқдор, бекоркунии зуд-зуд, намунаҳои баҳсноки бонус.
4) Кадом ҳуҷҷатҳо мувофиқанд (ва чӣ гуна онҳоро омода кардан мумкин аст)
ID (1 аз): шиноснома, шаҳодатномаи шахсият, шаҳодатномаи ронандагӣ.
Исботи суроға (1 аз): суратҳисоби коммуналӣ, ҳисоботи бонкӣ, мактуби андоз (ҳама - на калонтар аз 90 рӯз).
Маслиҳатҳои сифат:- Чаҳорчӯбаи пурра бе кунҷҳои буридашуда, қарори баланд, ҳеҷ дурахшон/сояҳо.
- Мувофиқат ба ном бо усули ҳисоб ва пардохт.
- Барои selfies - равшании хуб, заминаи бетараф; ҳангоми "санҷиши зинда" ба дархостҳо пайравӣ кунед (сар, чашм пӯшед ва ғайра).
5) Амният ва махфият: чизе, ки донистан муҳим аст
Операторони боэътимод рамзгузорӣ, дастрасии маҳдуди кормандон ва аудити сабти овозро истифода мебаранд.
Нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳо дар дохили кишвар ва рамзгузорӣ; агар дар ҳисоби шахсии шумо зеркашӣ мавҷуд бошад, тавассути паёмнависони фаврӣ фиристед.
Маълумоти нолозимро пӯшед: барои корти бонкӣ ниқоби рақам иҷозат дода мешавад (агар дархост шавад, 6/4 рақамро тарк кунед).
Домен/SSL- ро дар саҳифаи боргирӣ санҷед; аз фишинг канорагирӣ кунед.
6) Чӣ гуна KYC-ро зуд гузаронидан мумкин аст: рӯйхати марҳила ба марҳила
1. Пеш аз KYC фавран пас аз пасандози аввал кор кунед - лаҳзаи пули нақдро интизор нашавед.
2. Папкаи "KYC" - ро тайёр кунед: скан/ID-и акс, суроғаҳо, видеоҳои selfie (агар лозим бошад), харитаи ниқоб/экрани ҳамён.
3. Дастгоҳ ва IP-ро қулф кунед (дар баромади VPN нест), 2FA-ро фурӯзон кунед.
4. Тафсилоти профили худро бо тафсилоти пардохт санҷед (first/finname/e-mail аз ҳамёни электронӣ/Pay
5. Натиҷаи хурди санҷишро пас аз KYC ба усули зуд гузоред - боварӣ ҳосил кунед, ки ҳама чиз ба SLA меравад.
6. Барои миқдори калон (ариза/шартнома/ҳисобнома-фактура) бастаи So-F-ро нигоҳ доред - дархостро ногаҳон иҷро кардан мумкин аст.
7) Хатогиҳои зуд-зуд ва чӣ гуна аз онҳо канорагирӣ кардан
Суратҳои норавшан/кунҷҳои буридашуда → дубора дар партави хуб, бе филтрҳо.
Номутобиқатии ном (дар профил, корт, ҳамён) → ба як стандарт оварда мерасонад.
VPN/дастгоҳи нав ҳангоми cashout → триггери зидди қаллобӣ; аз муҳити муқаррарӣ хориҷ кунед.
Суроғаи кӯҳна (> 90 рӯз) → нав кардани ҳуҷҷат.
Шумо → тафсилоти навро дар рӯзи калон пешакӣ илова кунед, чекро гузаред ва транши санҷишӣ созед.
8) Чӣ гуна KYC ба пардохтҳо, маҳдудиятҳо ва суръат таъсир мерасонад
Суръат: пас аз KYC, барномаҳои бештар ба мошин мераванд, бидуни баррасии дастӣ.
Маҳдудиятҳо: баланд бардоштани сақфҳои ҳаррӯза/ҳафтаина ва ҳадди аксар барои як транш (махсусан барои ҳамёни электронӣ/шабакаҳои фаврии маҳаллӣ/крипто).
Комиссияҳо: қонеъ кардани квотаҳои "0%", барзиёдии камтар ва "пардохтҳои хурд", ки фоидаҳоро мехӯранд, осонтар аст.
9) Мини-FAQ
Оё KYC барои ҳама ҳатмист?
Бале, барои хулоса - қариб ҳамеша. Доираи санҷиш аз миқдор/салоҳият вобаста аст.
Оё фиристодани ҳуҷҷатҳо хатарнок аст?
Кор бо оператори литсензионӣ таҷрибаи муқаррарӣ аст. Доменро пайгирӣ кунед, рамзгузорӣ кунед ва офисро истифода баред, на почта.
Санҷиш чӣ қадар вақт мегирад?
Автоматӣ - дақиқаҳо/соатҳо; дастур - то 24-48 соат. Дархости SoF - вобаста ба маблағ 1-3 рӯзи корӣ.
Оё ман метавонам миқдори ками худро бе KYC бозпас гирам?
Хеле кам. Ҳатто "минималҳо" аксар вақт санҷиши асосиро талаб мекунанд.
Чаро онҳо манбаи маблағ мепурсанд?
Ин талаботи AML барои маблағҳои калон ё рафтори ғайримуқаррарӣ мебошад. Изҳороти кофӣ/шартнома/ҳисобнома-фактураҳо.
10) Ҷадвали "Вазъият → омода кардан → натиҷа"
KYC ҳангоми бозпас гирифтани он суғуртаи шахсии шумо ва ӯҳдадории оператор дар назди қонун аст: он пулро ҳифз мекунад, пардохтҳоро суръат мебахшад ва маҳдудиятҳоро зиёд мекунад. Пеш аз KYC пешакӣ равед, ҳуҷҷатҳоро ба тартиб дароред, тафсилоти тасдиқшударо бидуни VPN ва бо маълумоти мувофиқ нишон диҳед - ва пули нақд зуд, пешгӯишаванда ва бехатар хоҳад буд.