JCJ onlaýn ygtyýarnamalary (Panama)

Panamada onlaýn gambling: ygtyýarnamalaşdyrmagyň aýratynlyklary

Hukuk esaslary: näme kanuny we re regimeim nämä esaslanýar

Panamada onlaýn oýunlara Ykdysadyýet we maliýe ministrliginiň (MEF) ýanyndaky düzgünleşdiriji Junta de Control de Juegos (JCJ) ýerli ygtyýarnamasy bar bolsa rugsat berilýär. Esasy çarçuwasy Decreto Ley Nº 2 -den 10. 02. 1998 (Gaceta Oficial Nº 23 484).

Uzakdaky oýunlar üçin ýörite re regimeim 25-den Resolución Nº 65 girizildi. 10. 2002 JCJ plenumy; Resolución Nº 11 -den 06. 03. 2020-nji ýylda bu re regimeim tassyklandy we täzelendi ("Juegos de Suerte y Azar a través de Internet"), bu resmi PDF MEF we Gatsetada berkidildi.

Ygtyýarnamany kim berýär we düzgünleri nireden görmeli

Ygtyýarly edara - Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Resmi sahypada hukuk binýadyna mandat, aragatnaşyklar we baglanyşyklar görkezilýär; täze we üýtgedilen kadalar Gatsetde Resmi we MEF web sahypasynda çap edilýär.

Ygtyýarnamanyň ýapýan zady (işiň görnüşleri)

Uzakdan oýnamak düzgüni JCJ elektron/telekom ulgamlary: kazino-oýunlar (RNG/stollar), bingo/keno, jedeller we rezolýusiýalarda we olaryň goşundylarynda gönüden-göni sanalyp geçilen beýleki formatlar arkaly onlaýn ýagdaýdaky oýunlaryň ulanylmagyna degişlidir. Resolución Nº 11/2020 Resolución Nº 65/2002 häzirki tertipde esas hökmünde salgylanýar. Anyk "rugsat edilen" we tehniki talaplaryň sanawy 2020-nji ýylyň rezolýusiýasynyň häzirki wersiýasy bilen deňeşdirilmelidir.

Ygtyýarnama almak üçin ýüz tutuja bildirilýän talaplaryň toplumy

1) Korporatiw we hukuk taýdan laýyklyk

Operator esaslandyryş we maliýe resminamalarynyň toplumy, benefisiarlaryň we serişdeleriň çeşmeleriniň aýan edilmegi bilen JCJ-e haýyşnama berýär. Esasy - Decreto Ley Nº 2/1998-de bellenen JCJ-iň kadalaşdyrmak/gözegçilik etmek boýunça ygtyýarlyklary.

2) Platformanyň tehniki taýdan laýyklygy

Onlaýn amallar üçin düzgünler, Resolución Nº 11/2020-de görkezilişi ýaly, JCJ-ni sertifikatlaşdyrmak/gözegçilik etmek we maglumatlara girmek ýaly elektron we telekom ulgamlary arkaly işlemegiň çäklerini kesgitleýär.

3) AML/KYC we jogapkärçilik

Panama re regimeimi, pul ýuwmaga garşy göreşmek we oýunçylary kesgitlemek (KYC) proseduralaryny, şeýle hem jogapkär oýun gurallaryny (mysal üçin, JCJ tarapyndan goldanýan awto aýyrmak) göz öňünde tutýar.

4) Hasabatlylyk we fiskalizasiýa

2020-nji ýylyň düzgünnamasy uzakdan oýnamak operatorlarynyň JCJ we MEF-e hasabat borçlaryny beýan edýär (işiň we maliýe esasy metrikleri boýunça aýlyk hasabat). Tassyklamak - Resolución Nº 11/2020 teksti we 2020-2021-nji ýyllarda re regimeimiň ewolýusiýasy baradaky neşirler.

Iş ýüzünde prosedura: "A punktdan B punktuna"

1. Panamada ýuridiki şahsyň bellige alynmagy (korporatiw kadalara laýyk gelmek).

2. JCJ-e ýüztutma: kompaniýa, peýdalanyjylar, iş meýilnamasy we platforma boýunça dosiýa.

3. Laýyklyga baha bermek (fit-and-proper, tehniki audit, AML-amallar).

4. JCJ Plenumynyň karary we zerur bolan halatynda aktyň Gatsetde çap edilmegi.

5. Gözegçilik astynda işlemek: JCJ rezolýusiýalaryna laýyklykda aýlyk hasabat, gözegçilik, täzelenmeler.

Mehanika, JCJ Plenumynyň 2020-2022-nji ýyllaryň resmi hereketlerinde tassyklanan oýunlar boýunça düzgünleri "diktasiýa etmek, üýtgetmek we täzelemek" ygtyýarlyklary bilen kesgitlenildi.

Maliýe borçnamalary: göz öňünde tutulmaly zat

Uzakdaky oýunlaryň tertibi JCJ-e yzygiderli tölegleri we hasabatlylygy göz öňünde tutýar; jikme-jiklikleri (şol sanda maliýe nyrhlaryny we usullaryny) operator Resolución Nº 11/2020-iň hereket edýän wersiýasy we MEF/JCJ-iň degişli resminamalary bilen deňeşdirmeli. Profil synlary, hut şu rezolýusiýanyň onlaýn operatorlaryň maliýe we tehniki borçlary üçin esas döredýändigini hem jemleýär.

Gözegçilik we sanksiýalar

JCJ rugsatlary bermäge, togtatmaga we ýatyrmaga, barlaglary geçirmäge, sanksiýalary ulanmaga we kanunçylyk kadalaryny täzelemäge haklydyr. Mandat Decreto Ley Nº 2/1998 tarapyndan berkidildi we Plenumyň kararlary (Gatsetde çap edilen üýtgetmeleri goşmak bilen) arkaly amala aşyrylýar.

Näme üçin Panama iGaming üçin amatly ýurisdiksiýa bolup galýar?

Onlaýn oýunlaryň irki kanunlaşdyrylmagy (2002-nji ýyldan bäri) + täzelenme 2020-nji ýylda öňünden aýdyp boljak kadalaşdyryjy gurşawy döretdi.

Bitewi düzgünleşdiriji (JCJ) anyk mandaty we hereketleriň köpçülige çap edilmegi bilen.

Özara gatnaşyklaryň abraýyny we amatlylygyny ýokarlandyrýan resmi kanallar we hyzmatlar (mysal üçin, awtomatiki aýyrmak/jogapkärli oýun).

Ygtyýarnama almak üçin ýüz tutujynyň çek-sanawy (häzirki redaksiýa bilen deňeşdirmek)

Panamadaky edara görnüşli tarap; JCJ üçin korporatiw we maliýe resminamalarynyň doly bukjasy.

AML/KYC we jogapkär oýun syýasaty; bellenen komplayens ofiserleri.

Tassyklanan platforma (logirleme, düzgünleşdirijiniň elýeterliligi, maglumatlary goramak, hasabat ýüklemeleri).

Aýlyk hasabatlylyk prosesleri we barlaglara/sanksiýalara taýynlyk.

Panama onlaýn oýunlara ygtyýarnama bermegiň kämillik we düşnükli modelini hödürleýär: Decreto Ley Nº 2/1998 JCJ-e ygtyýarlyk berýär, Resolución Nº 65/2002 uzakdaky oýunlary açdy we Resolución Nº 11/2020 operatorlara bildirilýän talaplary täzeledi we tertipleşdirdi (hukuk, tehniki, AML we hasabat). Bazara üstünlikli girmek üçin JCJ/MEF we Gatsetanyň soňky neşirleriniň tekstine laýyklykda berk işlemeli - hut şol ýerde häzirki şertler we re regimeimdäki üýtgeşmeler ýazylýar.