Ýurduň maliýe we kripto biznesi üçin deňizdäki orny (Sent-Kits we Newis)

Makalanyň doly teksti

1) Ýurisdiksiýanyň ýagdaýy barada gysgaça

Sankt-Kits we Newis onlarça ýyl bäri Newisdäki korporatiw gurallaryň (LLC, ynamlar, "multiform-fondasiýa"), aktiwleri goramak düzgünleriniň we 2020-2021-nji ýyllarda wirtual aktiwleri kadalaşdyrmak çarçuwasy bilen doldurylan maýa migrasiýa maksatnamalarynyň utgaşmasy bilen halkara maýasyny özüne çekýär. Bu bolsa ýurdy Gündogar Karib walýuta bileleşiginiň sebitinde deňiz gurluşy we kripto hyzmatlary üçin görnükli düwün edýär.

2) Korporatiw "kerpiçler": Newis LLC, trestler we multiform-fondasiýalar

Nevis LLC. Kompaniýa, iň az ygtyýarly maýasyz, Newisde hökmany hasaba alnan agent bilen Articles of Organisation tarapyndan üpjün etmek üçin döredilýär. Gural, gatnaşyjylary töleglerden goramagyň aýratynlyklary sebäpli aktiwler we töwekgelçilikleri meýilleşdirmek üçin giňden ulanylýar.

"Nevis Multiform Foundation". Özboluşly dizaýn wagtyň geçmegi bilen gaznanyň (kompaniýa/trawversiýa/hyzmatdaşlyk/nusgawy fond) "görnüşini üýtgetmäge" mümkinçilik berýär; degişli ordonans çeýeligi we prosessual kadalary (salgyt salmak, hasabat bermek we subutnamalar barada bloky goşmak bilen) berkidýär.

3) "Maýa goýumlary üçin raýatlyk" kapital akymynyň hereketlendirijisi hökmünde

"Citizenship by Investment" programmasy 1984-nji ýyldan bäri işleýär we dünýäde ilkinji hasaplanýar; resmi portal we profil synlary maksatnamanyň hukuk binýadyny we dowamlylygyny tassyklaýar. Bu gönüden-göni fintech hakda däl-de, HNWI-müşderileriň ýurisdiksiýanyň korporatiw we maliýe hyzmatlaryna goşmaça akymyny döredýär.

4) Kripto düzgünleşdirmesi: kanundan gözegçilige çenli

2020-nji ýylda Wirtual Asset Act, No. 1 of 2020 (soňraky düzedişler bilen), wirtual asset service providers (VASP) üçin hasaba alynmagy we gabat gelmegini talap edýär - gözegçilik, hasabatlylyk we ýuwulmagyna garşy durmaga ünsi jemleýär. FSRC (St. Kitts Branch) wirtual aktiwler boýunça "Hukuk kitaphanasy" we aragatnaşyklary alyp barýar.

Sebitleýin kontekst. Gündogar Karib Merkezi Banky (ECCB) 2021-nji ýylda Bileleşigiň ýurtlarynda, şol sanda Sent-Kits we Newisde CBDC DCash pilotyny işe girizdi; soňra taslama arakesmelerden/täzeden başlamakdan halas boldy we garaşsyz yzarlaýjylar boýunça 2024-nji ýylda ýapyldy - tölegleriň ýerli sanlaşdyrylmagy üçin möhüm tejribe.

5) Bu kripto biznesi üçin nämäni aňladýar

Kanuny "gapy" bar. VASP-ni hasaba almak Wirtual Asset Act (hasaba alyş, hasabat, KYC/AML) talaplary berjaý edilende mümkindir.

Töleg "landşaft". ECCU sebit banklaryna daýanmak; ýerli banklaryň DCash-a gatnaşmagynyň ýagdaýlary sanly kanallar bilen geçirilen synaglary görkezýär.

Korporatiw gaplamak. Newis LLC/Multiform Foundation esasly gurluşlar Holdingler we IP üçin ulanylýar, ýöne benefisiarlar ýurtlarynda dogry salgyt goldawyny talap edýär.

6) Abraý we tankyt: aç-açanlyk vs. gizlinlik

Newis adatça "salgyt duralgalarynyň" (BVI, Kaýmanlar we beýlekiler bilen birlikde) reýtinglerinde peýda bolýar we halkara habar beriş serişdeleri adany korporatiw sanawlaryň aşa gizlinligi we kreditorlara hukuk kömeginiň çylşyrymlylygy üçin wagtal-wagtal tankytlaýarlar. Ýurisdiksiýa KYC/AML berkitmek we wirtual aktiwler üçin çarçuwa bilen jogap berýär, ýöne gizlinlik we aç-açanlyk deňagramlylygy baradaky çekişme galýar.

7) Amaly teklipler (fintech/kripto)

1. Goşa baglanyşyk: korporatiw gabyk (Nevis LLC/fondasiýa) + VASP statusy (önüme degişli bolsa).

2. FATF ruhunda KYC/AML konturlaryny guruň: serişde çeşmeleri, sanksiýa sanawlary, on/off-ramp syýasaty.

3. Benefisiarlaryň öý salgyt rezidentligini we CFC düzgünlerini göz öňünde tutuň - "deňiz" görnüşi rezidentlik ýurdunda salgytlary ýatyrmaýar.

1. FSRC sanawlaryndaky üpjün edijiniň statusyny we kanuny görnüşini (LLC/fondasiýa) barlaň.

2. "Borçsyz nol salgytlar" marketinginden ägä boluň; maglumat alyş-çalyş şertnamalaryny we ykdysady barlygyň talaplaryny öwreniň.

3. Kripto hyzmatlarynda saklamak düzgünlerini (custody), on/off-ramp, waka-hasabat syýasatyny we akylly-şertnamalaryň auditlerini anyklaň.

8) Döwletiň we düzgünleşdirijiniň roly

Bank däl pudaga FSRC gözegçilik edýär (şol sanda wirtual aktiwler boýunça blok), hukuk materiallaryny we aragatnaşyklary çap edýär. Wektor - halkara işewürligi üçin meýdançanyň özüne çekijiliginiň AML/CFT boýunça halkara ülňülerine laýyk gelmegi bilen utgaşmasy.

9) Netije

Sent-Kits we Newis Karib deňziniň bäsdeşlik deňiz ýurisdiksiýasy bolup galýar: Newisiň korporatiw gurallary (LLC we multiform-fondlar), maýa goýumlary üçin raýatlyk programmasy we ýöriteleşdirilen kripto düzgünleşdirmesi maliýe we Web3-taslamalar üçin özüne çekiji toplumy emele getirýär. Şol bir wagtyň özünde, ýurt aç-açanlyk meselelerine uly üns berýär, bu bolsa telekeçilikden üpjün edijileri we gurluşlary saýlamakda kemsiz laýyklygy, dogry salgyt pozisiýasyny we seresaplylygy talap edýär.

Çeşmeler: FSRC we Newisskiý hyzmat düzgünleşdirijisiniň resmi sahypalary, ordonanslaryň we wirtual aktiwler baradaky kanunyň tekstleri, DCash boýunça ECCB materiallary, şeýle hem profil synlary we analitika.