Kripto kazino
Torrent Gear
KYC näme we näme üçin kazino resminamalary talap edýär?
KYC ýönekeý sözler bilen näme
KYC (Know Your Customer - "Müşderiňizi biliň") oýunçyny kesgitlemegiň hökmany prosedurasydyr. Onuň maksady, hasabyň aňyrsynda iň pes ýaşdan uly, beýleki adamlaryň maglumatlaryny ulanmaýan, pul ýuwmaýan we ýurduň/ygtyýarnamanyň çäklendirmelerini bozmaýan hakyky adamyň durýandygyny tassyklamakdyr. Oýunçy üçin bu howpsuzlyk we kanunylyk, kazino üçin - düzgünleşdirijileriň we töleg hyzmatdaşlarynyň talaplaryna laýyklyk hakda.
Näme üçin kazino resminamalary talap edýär?
1. Galplyga garşy göreş: multiakkauntlary, kartlaryň ogurlanmagyny we bonus hyýanatçylygyny aradan aýyrmak.
2. Ýaş çäklendirmeleri: kämillik ýaşyna ýetmedikleriň kabul edilmezligi.
3. Jogapkär oýun: çäkleri ulanmak, öz-özüni aýyrmak we dogry blokirlemek ukyby.
4. AML/CTF-berjaý etmek: girdejileriň ýuwulmagynyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň öňüni almak.
5. Töleg laýyklygy: banklar we prosessingler diňe tassyklanan söwdagärler we müşderiler bilen işleýärler.
6. Ýurisdiksiýa we salgytlar: hyzmatlaryň elýeterliligini we dogry salgyt hasabatlylygyny barlamak.
KYC näme
Şahsyýeti kesgitlemek (ID): doly adyny we doglan senesini tassyklamak.
Salgydy tassyklamak (POA): ýurdy/sebiti we ýaşaýan ýerini deňeşdirmek.
Töleg usulyny barlamak (PMV): Hasap/kart/gapjyk eýesini hasap eýesi bilen deňeşdirmek.
Töwekgelçiligiň goşmaça barlagy: PP/sanksiýa sanawlary, serişdeleriň çeşmeleri (SoF/SoW), adaty bolmadyk işjeňlik.
Haýsy resminamalar adatça laýyk gelýär
Şahsyýet üçin (biri):- Pasport (suratdan öwrüm)
- Milli şahsyýetnama (iki tarap)
- Sürüjilik şahadatnamasy (eger düzgünleşdiriji tarapyndan kabul edilse)
- Maslahatlar: suratlar şöhlesiz/sünnetsiz, maglumatlar okalýar, resminama hakyky we möhleti geçmeýär.
- Kommunal hyzmatlar üçin hasap
- Bank göçürmesi ýa-da bankdan hat
- Salgyt habarnamasy/döwlet portalynyň sahypasy
- Möhüm: iberiji guramanyň ady, salgysy, senesi we nyşany/jikme-jiklikleri görünýär.
- Bank kartynyň suraty (ilkinji 6 we soňky 4 san, ady; CVV ýapyk)
- Eýesiniň ady ýazylan gapjygyň skrini/göçürmesi
- IBAN/bank geçirimi boýunça göçürme
Barlag nähili geçýär: ädimme-ädim
1. Şahsy hasabyňyza resminamalary ýüklemek: format we ululyk maslahatlaryny ýerine ýetiriň.
2. Durmuş-surata düşürmek/selfi-wideo (zerur bolsa): ulgam ýüzi resminama bilen deňeşdirer.
3. Awtomatiki deňeşdirme: OCR + tassyklama, ýurt, sanksiýa sanawlary.
4. El bilen ylalaşmak (zerur bolanda): hünärmen jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrar ýa-da goşmaça resminamalary soraýar.
5. Netije: status verified/limited/gaýtadan ýüklemek üçin haýyş.
Adatça esasy barlag birnäçe minutdan 24 sagada çenli dowam edýär; giňeldilen - serişdeleriň çeşmesini tassyklamak talap edilse, has uzyn.
KYC talap edilende
Serişdeleri ilkinji çykarmazdan öň.
Uly depozit/pul çykarylanda, çäklendirmeleriň ýokarlanmagynda ýa-da töwekgelçilik profiliniň üýtgemeginde.
Multiakkaunt, bonus hyýanatçylygynyň, jedelli amallaryň alamatlarynda.
Dolanyşygyň ýa-da ýeňşiň kadalaşdyryjy çäklerine ýetenden soň.
KYC AML-den nähili tapawutlanýar?
KYC - müşderiniň kimdigini bilmek (ID, salgysy, tölegleri).
AML - müşderiniň pul bilen näme edýändigine düşünmek (amallara gözegçilik etmek, standart däl nusgalar, abraýly sanawlar).
Adatça bilelikde gidýärler: ilki şahsyýetini kesgitlemek, soň özüni alyp barşyna we amallara gözegçilik etmek.
Kazino maglumatlary nädip saklaýar we goraýar
Şifrlemek we bölmek: şahsy maglumatlary bolan faýllar we meýdanlar şifrlenen görnüşde saklanylýar.
Rollar boýunça giriş: resminamalary diňe komplayens işgärleri görýärler.
Minimallaşdyrmak we retensiýa: diňe zerur zady saklamak we diňe ygtyýarnamanyň talaplary boýunça zerur möhlet.
Gizlinlik: kanun/düzgünleşdiriji/töleg integrasiýasy tarapyndan göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda üçünji taraplara çap etmek ýa-da bermek gadagandyr.
KYC "geçmese" näme etmeli
Okalýandygyňyzy barlaň: gündizine, ýalpyldawuk bolmazdan, resminamany täzeden surata alyň.
Hasap we resminama maglumatlaryny deňeşdiriň: ady, salgysy, doglan senesi gabat gelmeli.
Täze resminamany salgyda ýükläň (90 günden ≤).
Selfi barlanylanda VPN-i aýyryň, häzirki brauzeri/ykjam programmany ulanyň.
Ylalaşygyň haýyşyna jogap beriň: käwagt bankdan göçürme ýa-da serişdeleriň çeşmesini tassyklamak talap edilýär.
Oýunçylaryň adaty ýalňyşlyklary
Resminamanyň kesilen ýa-da "boýalan" ýerleri.
Hasabyňyzda we kartyňyzda adyň gabat gelmezligi.
"Köne" kwitansiýalar ýa-da senesiz/logosyz ekran suratlary.
Garyndaşlyk kartlaryny/gapjyklaryny ulanmak.
Gadagan edilen ýurtdan hakyky oýunda KYC-ni başga bir sebite geçirmek synanyşygy.
SSS (SSS)
Pulum KYC wagtynda petiklenermi?
Goýumlar we oýun adatça elýeterlidir, ýöne netije - üstünlikli barlanylandan soň.
Şahsyýeti eýýäm tassyklan bolsam, adresi näme üçin tassyklamaly?
Salgy ýurisdiksiýa, salgytlar, çäkler we jogapkärli oýun üçin möhümdir.
Kartyň belgisiniň bir bölegini gizläp bolarmy?
Hawa: adatça ilkinji 6 we soňky 4 sany görkezýär; CVV elmydama ýapylýar.
KYC-den gaýtadan geçmelimi?
Käwagt - salgysy/familiýasy üýtgedilende, resminamanyň möhleti gutaranda ýa-da ýokary çäklere geçende.
Serişde çeşmesini barlamak (SoF/SoW) näme?
Bu, oýnamak üçin puluňyzyň nireden gelendigini tassyklamakdyr (aýlyk, işewürlik girdejisi, aktiwiň satylmagy). Töwekgelçilikler/göwrümler ýokarlanan halatynda saýlanyp soralýar.
Ilkinji gezek geçmek üçin amaly maslahatlar
1. Profiliňizi 100% dolduryň - ady, doglan senesi, salgysy resminamadaky ýaly.
2. Toplumy öňünden taýýarlaň: ID + salgysy ≤ 90 gün + töleg tassyklamasy.
3. Hil taýdan surata düşüriň: çarçuwasyz we süzgüçsiz, ähli resminama çarçuwada.
4. Adyňyzda görkezilen töleg usulyny ulanyň.
5. Faýllaryň nusgalaryny saklaň: gaýtadan barlanylanda ýa-da başga bir kazinoda peýdaly bolar.
Näme üçin KYC oýunçy üçin peýdaly?
Ýeňşiň goragy: sizden başga hiç kim pul çykarmaz.
Barlagdan soň çalt tölegler: az gijikdirmeler we jedeller.
Dogruçyl gurşaw: az multiakkaunt we bonus hyýanatçylyklary.
Hukuk ynamy: düzgünleri berjaý edýän operatorda oýnaýarsyňyz.
Netije: KYC - "kapriz kazino" däl-de, ygtyýarlandyrylan gemblingiň adaty bölegi. Tassyklamany näçe ir dogry geçseňiz (ID + adres + töleg usuly), şonça-da doly funksiýany we kynçylyksyz tölegleri alyp bilersiňiz.