Tassyklamazdan pul çykaran oýunçynyň taryhy

"Tassyklamazdan pul çykardy" hekaýalary durmuş hakyna meňzeýär. Aslynda, bu hemişe diýen ýaly "aýlanyp geçmek" däl-de, içerki çäkleriň, awtomatiki barlaglaryň we töleg ýolunyň aýratynlyklarynyň utgaşmasydyr. Aşakda - şeýle ýagdaýyň hakyky täzeden gurulmagy we näme üçin bilkastlaýyn KYC-den gaça durmak erbet pikir, ýöne dogry ýol henizem laýyk gelýär.

Sözbaşy: "Kartoçkany derrew kesmek"

Andreý kiçi stawkalarda oýnady, goýum - şahsy bank kartyndan. Agşam goşmaça ~ €180 boldy. Ol "Netijäni" açdy, şol bir kartoçkany saýlady, mukdaryny görkezdi we birnäçe minutdan soň bankdan: "Hasaba almak" diýip ses aldy. Ne pasport haýyşy, ne selfi, ne-de "adresi tassyklaň". "KYC bolmasa-da mümkindir" diýen netijä gelmek isleýär. Geliň, has çuňňur göreliň.

Hakykatda näme boldy

Pes çäk we "ýeňil" barlag. Ygtyýarlandyrylan operatorlarda içerki çäklerden pes bolan möçberler üçin köplenç ýönekeýleşdirilen barlag işleýär: töleg yzyny (kartoçka, şol bir eýesi), ýurdy, IP, esasy frod-signallary barlaýarlar.

Şol ugur boýunça yzyna gaýdyp gelmek. Eger netije başlangyç usulda refund/credit ýaly gidýän bolsa, operator üçin şahsyýeti eýýäm geçen bank KYC-si bilen deňeşdirmek has aňsat (aslynda - "pul gelen ýere").

Arkaplan KYC/AML-baha bermek. Hatda pasport soralmazdan, töwekgelçilik modeli geleşigi tassyklady: töleýjiniň we hasabyň ady gabat geldi, geolokasiýa "bökmeýär", nyrhlar we netijeleriň ýygylygy boýunça anomaliýalar ýok.

Triggerleriň ýoklugy. Pul az, bonus weýjeri ýok, "duýgur" üpjün edijiler gatnaşmaýar, multiakkaunt alamatlary ýok - awtomatiki düzgünler tölegleri sypdyrýar.

Netije: KYC "aýlanmady", ýöne ulgam töwekgelçiligi kanunçylygyň we içerki syýasatlaryň çäginde pes hasaplady. Munuň hemişe şeýle boljakdygyna kepillik ýok - indiki netije resminamalaryň doly toplumyny talap edip biler.

Nirede "çalt" gutarýar we "hökmany" başlaýar

Jemi çäk. Uly mukdarlar, ýygy-ýygydan netijeler, dolanyşygyň düýpgöter ýokarlanmagy hemişe diýen ýaly KYC/Source of Funds-y işe girizýär.

Täze töleg usullary. Goýumdakydan başga banka/gapjyga geçirmek - barlagyň ýygy-ýygydan triggeri.

Bonuslar we anomaliýalar. Aksiýalar, wakjer, goýumlaryň/çekleriň "karuselleri", VPN - el bilen laýyklygy öz içine alýar.

Ýurisdiksiýa. Birnäçe ýurtda KYC hatda az mukdarda we ilkinji tölegden öň (ýa-da jemi dolanyşykda) hökmany.

KYC bilen "gizlemek" näme üçin howply?

Serişdeleri blokirlemek. Ilkinji triggerde - barlag tamamlanýança hasaby duruzmak.

Düzgünler boýunça ýeňşiň ýatyrylmagy. Düzgün bozmalar (multiakkauntlar, maglumatlary çalyşmak, gadagan ýurisdiksiýadaky VPN) - şowsuzlygyň sebäbi.

Üpjün edijileriň gara sanawlary. Frod baradaky signallar üpjün ediji-tölegçileriň toruna girip, geljekki hyzmaty kynlaşdyryp biler.

Hukuk netijeleri. AML talaplary - kanun. Bilkastlaýyn aýlanyp geçmek hukuk töwekgelçiligine eýe bolup biler.

"Tassyklamazdan çykardy": mifler we hakykat

Mif: "Pasportsyz çykarmagyň gizlin usullary bar".

Hakykat: diňe pes töwekgelçiligiň bosagaly ssenariýalary bar, bu ýerde operator "adaty" barlaglary ulanýar.

Mif: "Eger bir gezek KYC bolmasa, indi soramazlar".

Hakykat: barlag islendik pursatda - indiki çykarylanda, dolanyşyk çägine ýetende, töleg usuly üýtgedilende talap edilip bilner.

Mif: "VPN şöhle saçmazlyga kömek edýär".

Hakykat: VPN - ýygy-ýygydan trigger. "Tizlenmekden" has çalt alarsyňyz.

Durnukly tölegler isleseňiz nädip dogry hereket etmeli (we çalt)

1. Çalyň we adyňyza töläň. Bankda we hasapda birmeňzeş familiýalar, bir IP/enjam - el bilen barlamak üçin az sebäpler.

2. Deponirlenen ýeriňize getiriň. Bu amallary deňeşdirmegi çaltlaşdyrýar.

3. KYC paketini eliňizde saklaň. Pasport/ID, salgysy ≤ 90 gün, selfi - öňünden okalýan suratlar günleri tygşytlaýar.

4. Bonuslardan we "karusellerden" hyýanatçylykly peýdalanmaň. Işjeň bonus aw awlamak komplayens-ünsüni ep-esli ýokarlandyrýar.

5. VPN/proxy ýok. Durnukly tor we hakyky geolokasiýa - baýdaklardan az.

6. Çäkleri we düzgünleri berjaý ediň. Tölegler we jekpotlar boýunça T & Cs okaň.

Andreýiň kazyýet işiniň kiçi hronologiýasy

22:10. Goşmaça 180 funt sterling, şol bir kartoçka çykarmak üçin haýyş.

22:11. Awtomatiki skrining: ady, ýurdy, IP, goýum usuly = yzyna almak usuly gabat gelýär.

22:12. Töleg başlangyç relsine gaýdyp gelmek hökmünde gidýär; frod modeli - "pes töwekgelçilik".

22:14. Bankda hasaba almak, "Töleg tamamlandy" habarnamasy.

Ertesi gün. Andreý indiki (birden has uly) netijäniň durmazlygy üçin resminamalary "geljek üçin" profiline ýükleýär.

KYC birden soralsa - näme etmeli

Jedel etmek däl, ýüklemek. Düşnüksiz suratlar, çarçuwadaky ähli resminama, salgysy ≤ 90 gün.

Ugur we möhletler barada soraň. Otagda ýazmaça görnüşde: "haýsy tapgyrlar, haýsy SLA".

Düzgünleri barlaň. Bonus çäklendirmeleri barmy, gaplar, oýnamak wagtynda rugsat berilýän iň ýokary nyrh.

Arkaýyn boluň. Ygtyýarlandyrylan operatorlar üçin töleg - walid tapgyrynda borjy; gijikdirmeler - "tölemek islemeýärler" däl-de, prosedura barada.

"Barlagsyz çykardy" - mekirlik ýa-da aýlanyp geçmegiň resepti däl-de, eýsem az mukdarda we "arassa" töleg yzy bilen pes töwekgelçilikli awtomatiki gözegçiligiň aýratyn hadysasy. Strategiýa hökmünde umyt etmek howply: ilkinji trigger bilen doly KYC açylar we ondan gaça durmak synanyşyklary petiklere öwrülýär. Iň çalt we ygtybarly ýol, maglumatlaryňyza oýnamakdyr, düzgünleri berjaý etmekdir, KYC-bukjany taýýar saklamakdyr we şol bir ugur bilen çykarmakdyr. Şonda kiçijik we uly tölegler nerwsiz size ýeter.