Çevrimdışı casinoların yasallığı (Kosta Rika)

Kısa sonuç

Kosta Rika'da, çevrimdışı casinolara izin verilir ve çoğunlukla küçük ölçekli otel odaları olarak yasal olarak işlev görür. Düzenleme merkezi değildir: Bir "kumarhane yasası" yerine, bir dizi genel kural vardır - ticari faaliyetler ve eğlence için belediye izinleri, sıhhi tesisat ve yangın güvenliği standartları, çalışma ve vergi mevzuatı ve kumarhaneler için AML/CFT gereklilikleri "yükümlü varlıklar'olarak. Ziyaretçiler için temel ilkeler basittir: 18 +, şüpheli bir belgeyi kontrol etmek, oyunlar ve ödemeler için şeffaf kurallar.

Yasal çerçeve nasıl çalışır

1) İzin verilen devre

Belediye izinleri. Kumarhaneler yerel patentler/işletme lisansları ve eğlence hizmetleri (genellikle otel oyun salonu olarak) alırlar. Belediyeler ayrıca temel çalışma koşullarını da belirler (saatler, gürültü, açık hava reklamları).

Sektörel hizalamalar. Sağlık ve güvenlik standartlarına zorunlu uyum (Sağlık ve İtfaiye Bakanlığı'nın kontrolü); İş sözleşmeleri ve programları - iş hukuku kapsamında; Yazarkasa ve muhasebe - Maliye Bakanlığı/vergi gereksinimlerine göre.

Otel formatı. Tarihsel olarak, çoğu tesis otellere (San José ve tatil köyleri) entegre edilmiştir: Bu, riski azaltır ve misafirlerin akışını kontrol etmeyi kolaylaştırır.

2) Yerde nelere izin verilir

Tablolar: Avrupa ruleti, blackjack, poker (nakit/turnuvalar) - salonun iç kurallarına göre.

Slot makineleri (slotlar) ve video bingo. Tüm setler envanter ve bakıma tabidir.

Nakit ve para. Hesaplamalar genellikle CRC veya USD cinsindendir (nesne yabancılarla çalışıyorsa); Kurs ve komisyonlar herkese açık olarak yayınlanır.

3) Yaş ve erişim

18 + bir endüstri standardıdır. Personel şüpheniz varsa küçükleri ve belgeleri olmayan kişileri reddetmekle yükümlüdür.

Kıyafet ve giriş. Kurumun kendisi tarafından kurulan; Kurallar girişte görülebilir.

Vergiler, Raporlama ve Uyumluluk

Vergiler

Kumarhaneler sıradan vergi mükellefleridir: kurumlar vergisi, KDV/hizmet vergisi (varsa), belediyeye yerel ücretler/patentler.

Eğlence faaliyetlerini yürütme hakkı için ek lisans/idari ücretler alınır (bunların büyüklüğü belediyeye ve iş kategorisine bağlıdır).

AML/CFT

Casinolar "zorunlu varlıklar" anlamına gelir:

Büyük işlemler/ödemeler ve şüpheli işlemler için KYC;
Eşiklerin üzerindeki işlemlerin izlenmesi ve kaydedilmesi;
Personel eğitimi, kayıt depolama ve video gözetimi;
Kara para aklama/terör finansmanı belirtileri için yetkili makamlara rapor vermek.
Uyumsuzluk, para cezalarını, işin askıya alınmasını ve ek vergi kontrollerini tehdit eder.

Reklam, sorumluluk ve tüketicinin korunması

Reklam ve promosyon, 18 + olarak işaretlenmiş'kolay para "vaatleri olmadan ılımlı olmalıdır. Dış tabela/ışık panelleri belediye/bina yönetimi ile uyumludur.

Sorumlu bir oyun. İyi bir ton dikkate alınır: görünür 18 + uyarıları, risk bilgi kartları, istek üzerine kendi kendini kısıtlama/kendi kendini dışlama, tablo/minimum/ödeme kurallarının yayınlanması, nakit çıkışlar için net SLA (son tarihler ve belgeler).

Sigara ve gürültü. Kapalı halka açık yerlerde sigara içmeyi yasaklayan ulusal normlar ve gürültü kısıtlamaları vardır - ihlaller için para cezasına çarptırılırlar.

Denetçilerin kontrol ettiği (uygulama)

Geçerli belediye patentleri ve ücretler için makbuzlar.

Sıhhi/yangın yönetmeliklerine uygunluk ve acil çıkışların mevcudiyeti.

Nakit disiplini, faaliyet günlükleri, çeklerin doğruluğu.

KYC/AML prosedürleri: eşik formları, personel eğitimi, video depolama.

Kuralların işaretlenmesi: yaş kontrolü, minimaller/maksimumlar, ödemeler ve şikayetler için kurallar.

Riskler ve sorumluluklar

Belediye izni olmadan çalışma, saatlere uymama, gürültü kısıtlamaları ve sıhhi standartlar - para cezaları ve kapatma.

AML prosedürlerini göz ardı etme - büyük para cezaları ve engelleme işlemleri.

İş/vergi yasalarının ihlali - ek ücretler ve yaptırımlar.

Tüketici şikayetleri (gecikmiş ödemeler, opak bonuslar) - denetçilerden gelen reçeteler ve tüketici koruması.

Sahibi/Otel için: Kontrol listesini başlat

1. Tüzel kişilik ve adres - belediye patentleri (ticaret + eğlence).

2. Salon tasarımı - itfaiyeciler/sanitasyon ile koordinasyon; Kameralar, güvenli, tahliye planları.

3. Politikalar ve düzenlemeler: oyun kuralları, gişe, ödemeler, şikayetler; Misafirler için bir şikayet kitabı mevcuttur.

4. AML/KYC paketi: eşik miktarları, formlar, personel eğitimi, sorumlu memur, iç kontrol planı.

5. İK ve programlar: iş sözleşmeleri, gece vardiyaları, dinlenme ve bayi/kasiyer eğitimi.

6. Finans/vergiler: yazar kasalar, vergi muhasebesi, satın alma anlaşması (gerekirse), USD ile çalışma (döviz kuru politikası).

7. İletişim: 18 + plaka, tablo/asgari ücret kuralları, SLA ödemeleri; Turistik bölgeler için iki dilli malzemeler (ES/EN).

Oyuncu için: kumarhanenin "beyaz" olduğunu nasıl anlarsınız?

Girişte ve yazar kasada izinler ve mevcut lisanslar/patentler vardır.

Oyunların kurallarını, minimalleri/maksimumları, ödemelerin sırasını ve büyük miktarlardaki belgeleri görebilirsiniz.

Personel, şikayet ve kontrol listeleri kitabını gösterme isteğine sakince tepki verir.

Büyük ödemelerde, kimlik doğrulaması doğru bir şekilde gerçekleştirilir - bu şüphe değil normdur.

Sık sorulan sorular

Kara tabanlı casinolar Kosta Rika'da yasal mı?

Evet. Bu, belediye, sıhhi, vergi ve AML gerekliliklerini yerine getirirken izin verilen bir faaliyettir.

Giriş yaşı?

18+. Belge herhangi bir zamanda talep edilebilir.

Otel olmadan açılmak mümkün mü?

Belki, ancak iş parçacıkları ve izinler açısından daha zor; Tarihsel olarak, çoğu kumarhane, düzenlemelere uymanın ve hizmet sunmanın daha kolay olduğu otellerde çalışır.

"Ana" düzenleyici kimdir?

Tek bir "casino regülatörü" yoktur; Denetim, belediye (patentler/yerin kuralları), Sağlık Bakanlığı/itfaiye (güvenlik), Maliye Bakanlığı/vergi (vergiler/muhasebe) ve AML/TF makamlarından (AML) oluşur.

Kosta Rika'daki çevrimdışı casinolar, özellikle başkent ve tatil bölgelerinde, akşam eğlencesinin yasal ve sosyal olarak kabul edilen bir biçimidir. Yasal rejimleri, özel bir eylem değil, izinlerin ve genel yasaların "mozaiği'dir. İşletmeler için sürdürülebilir çalışmanın anahtarı belediye patentleri, sıkı AML/KYC, oyunlar ve ödemeler için şeffaf kurallar, vergi ve iş disiplinidir. Misafir için - 18 +, belge, görünür kurallar ve makul beklentiler. Bu yapılandırma, ülkenin kara tabanlı casinolar için karşılama ve hizmet pazarı olarak itibarını korur.