Crypto Casino
Torrent Dişli
Secretaría de Gobernación (SEGOB)'un kontroldeki rolü
1) Kısaca: SEGOB neden burada
Meksika'da federal merkez kumarı kontrol ediyor. 1947 Oyun ve Çekiliş Yasası uyarınca, genel yaklaşım, federasyon tarafından özellikle izin verilmedikçe bahis oyunlarının yasaklanmasıdır. Secretaría de Gobernación (SEGOB) izin verme, düzenleme, kontrol etme ve denetleme yetkisine sahiptir.
2) Yasal çerçeve: Yasa 1947 ve ne kurdu
Madde 1: Ülkede şans oyunları ve bahis oyunları yasaktır ("izin verilmeyen her şey yasaktır" modu).
Madde 3-4: düzenleme, izin verme, kontrol ve denetleme - SEGOB yetkinliği; Onun izni olmadan hiçbir salon ya da platform çalışamaz. Milli Piyango'nun kendi normuna göre işlemesi ayrı ayrı öngörülmüştür.
Bu normlar hala dikeyi belirler: "federal lisans - sonra faaliyet've tersi değil. Yasanın ilk yayını DOF 31'dedir. 12. 1947.
3) Tam olarak kim düzenler: SEGOB içinde DGJS
Operasyonel düzenleyici Dirección General de Juegos y Sorteos'dur (DGJS) - yetkilendirir, kontrol eder, denetler, prosedürleri yürütür ve tüm "oyun" konularında kararlar alır. Bu, resmi DGJS sayfalarında açıkça belirtilmiştir.
DGJS, Marco Juridico'yu (bir dizi norm), izin talimatlarını ve hatta bir kullanıcı destek merkezini (başvuru sahipleri ve belgeler için gereklilikler konusunda tavsiye) sürdürmektedir.
4) 2004 düzenlemesi: Eski yasanın nasıl "yeniden canlandırıldığı"
1947 yasasının "iskelet" yapısı, Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos'ta pratik bir matris aldı (17. 09. 2004) - belge, izin verilen formatların türlerini, yayınlama prosedürlerini ve DGJS izinlerini detaylandırır. Son reform ise 16. 11. 2023.
Yönetmeliğin temel unsurları:- Uzak bahis merkezleri (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - lisanslı bir spor/rekabetçi bahis şekli.
- Sayı çekme salonları (bingo/elektronik çekilişlerin analogu).
- Muhasebe, raporlama, tanıtım ve düzenleyici ile etkileşim gereksinimleri.
Ayrı oran: Tüm işlemler yerel para birimi (MXN) cinsinden yapılmalıdır; Yönetmeliğin 10. maddesi 2023 reformu sırasında güncellenmiştir.
5) İzinler: ne, kime ve nasıl DGJS sorunları
DGJS, her bir durum için koşulları (format, alım noktaları, raporlama, uyumluluk) belirleyerek, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak oyun ve çekiliş izinleri verebilir. Kurallar ve alıntılar Marco Juridico bölümünde ve beraberindeki SEGOB metodik dosyalarında mevcuttur.
Önemli: izin - federal, bireysel ve şartlı; DGJS, ihlaller için değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir. İzinlerin bu niteliği, federal yeterliliğe ilişkin DOF/SCJN materyallerinde de teyit edilmektedir.
6) Denetim, teftiş ve yaptırımlar
DGJS monitörleri ve vigilancia: planlanmış/planlanmamış denetimler, izin koşullarına uygunluğun izlenmesi, reklam/promosyonların ve ödeme modlarının doğrulanması. İhlaller için - izinlerin askıya alınmasına/iptaline ve tesislerin kapatılmasına kadar olan yaptırımlar. Kontrol fonksiyonları SEGOB ve DGJS kamu belgelerine kaydedilir.
7) Finansal ve ilgili düzenleyiciler ile koordinasyon (AML/KYC)
Kumar sektörünün kontrolü de finansal uyumluluğa dayanmaktadır:- Maliye Bakanlığı'na (SHCP) bağlı UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) - kara para aklamayla mücadele politikasını koordine eder ve risk değerlendirme materyalleri yayınlar. DGJS, sektördeki şüpheli işlemlerde UIF ile etkileşime girer.
- AML/CFT Yasası (PLD/FT), kontrol edilen kuruluşlar için temel müşteri tanımlama ve işlem izleme prosedürlerini tanımlar.
Uygulamada, bu şu anlama gelir: KYC, raporlama, sınırlar ve finansal ayak izi zorunludur ve AML ihlalleri aynı anda birkaç kurumdan yaptırımlara yol açabilir.
8) Piyango Milli ve İstisnalar
Tarihsel olarak, Lotería Nacional'in yasal bir dayanağı vardır; 2020'de Pronósticos, DOF'da yer alan Piyango'ya (yapı ve isim değişti) entegre edildi. Aynı zamanda, kumar faaliyetlerinin genel kontrolü federasyonun yetkisinde kalır ve "piyango" istisnası 1947 Yasasında açıkça belirtilmiştir.
9) Çevrimiçi yönler: Oyuncuların ve operatörlerin bilmesi gerekenler
Meksika modeli "ücretsiz'bir çevrimiçi pazar yaratmaz: herhangi bir çevrimiçi veya uzak format DGJS izinlerine tabidir (örneğin, CAR aracılığıyla) ve coğrafi ve tanımlama kısıtlamaları ile MXN'de çalışmalıdır. DGJS/SEGOB sayfalarındaki çerçeveyi ve gereksinimleri kontrol edebilirsiniz (kurallar, düzenlemeler, SSS).
10) Operatör için kontrol listesi (uygulama)
1. Yasal dayanak: 1947 Kanunu ve Yönetmelikleri incelemek (son reform - 16. 11. 2023).
2. İzin türü: Formatı tanımlayın (örneğin, CAR veya çizim salonu) ve DGJS listelerine göre bir belge paketi toplayın.
3. Para Birimi ve Finansallar: MXN'deki işlemler, KYC/AML'nin PLD/FT ve UIF/SEGOB gereksinimlerine göre ayarlanması.
4. Denetim ve raporlama: denetimlere hazır olma, izin koşulları hakkında raporlama, promosyonların onaylanması.
5. Regülatörle iletişim: DGJS kullanıcı destek merkezini ve resmi kanalları kullanın.
SSS
Meksika'da kim oyunlar ve bahisler için "izin verir"?
DGJS aracılığıyla Federal SEGOB. İzni olmadan, bir kumarhane, çekiliş salonu veya uzaktan bahis merkezi çalışamaz.
Araba nedir?
Bu, Yönetmeliklerde açıklanan lisanslı bir bahis formatı olan Centro de Apuestas Remotas'tır.
İşlemler hangi para biriminde yayınlanır?
Yönetmeliğin 10. maddesine göre - Meksika pesosunda (MXN); norm 2023'te güncellendi.
AML/finansal izlemeden kim sorumludur?
UIF (SHCP) finansal istihbaratı koordine eder; DGJS, kumar sektöründe UIF ile etkileşime girer.
SEGOB'un rolü, kumarın tek bir federal izin ve kontrol noktasıdır: izin vermek, koşulları belirlemek, kontrol etmek, ihlaller için cezalandırmak. Pratik "işletim sistemi" 2004 Düzenlemelerine dayanmaktadır (16 dahil olmak üzere güncellemelerle. 11. 2023) ve DGJS aracılığıyla gerçekleştirilir. Mali uygunluk (UIF/PLD), Milli Piyango için istisnalar ekleyin ve tam resmi elde edin: Meksika'da kumar sadece federal izin ve sıkı denetim prosedürleri çerçevesinde mümkündür.