Çevrimdışı Casino - Nikaragua (sağda)

Makale metni

1) Durum: Nikaragua'daki çevrimdışı casinolar izinle yasaldır

Yasal çerçeve, kumarhanelerin ve kumar salonlarının kontrolü ve düzenlenmesi (genellikle sonraki reformlarla birlikte 766 No'lu Ley olarak anılır) ve 06-2015 sayılı Kararname - Yönetmeliklerine ilişkin özel bir yasa ile belirlenir. Bu eylemler, sitelerin yetkilendirilmesi, teknik ve organizasyonel gereklilikler, kontroller ve yaptırımlar için prosedürü belirler.

2) Kim düzenler: MHCP ve Casino Office

2014 reformlarını takiben, endüstri gözetim fonksiyonları turizm otoritesinden Ministerio de Hacienda y Crédito Público'ya (MHCP) devredildi. Yönetmelik, doğrudan MHCP kapsamındaki Casino ve Oyun Salonları Ofisini "yasanın uygulanması için otorite'olarak tanımlar: başvuruları dikkate alır, izinleri verir/uzatır, siteleri denetler ve etki önlemlerini başlatır.

3) Çalışma hakkı nasıl elde edilir: izin ve temel gereksinimler

Çalışma izni, düzenleyici tarafından onaylanan prosedüre göre verilir (başvuru, mal sahibi ile ilgili belgeler, saha planı, ekipman, güvenlik önlemleri vb.). Kaynaklar, izinler için yönetmeliklerdeki tipik bir gereksinim listesini gösterir.

Kumarhane dersleri. Normlara dayalı endüstri dizinlerinde, salonların kategorileri ayırt edilir: örneğin, A sınıfı için - en az ~ 71 yuva ve 3 masa; B Sınıfı - 25-70 yuva, vb. Belirli bir sınıf, oyunların kapsamını ve setini etkiler. (Gönderirken güncel revizyon için MHCP'yi kontrol edin.)

Teknik ve organizasyonel koşullar (Yönetmeliklere göre): tesislerin uygunluğu, nakit işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sertifikalı ekipman, kütüklerin/kütüklerin depolanması, denetimlere hazır olma.

4) Yaş erişimi, reklam ve sorumluluk

Yaş: salonlara erişim - sadece yetişkinler; Operatör belgeleri kontrol etmek ve küçüklerin kabulünü önlemek zorundadır. Bu gereklilikler yasalarda yer almaktadır ve Yönetmeliklerdeki yaptırımlarla desteklenmektedir.

Reklam ve işaretler: moderasyon ve uyarı kuralları, küçük görüntülerin katılımının yasaklanması; İhlal, ortadan kaldırılıncaya kadar faaliyetlerin askıya alınmasını gerektirebilir.

Sorumlu oyun: Operatörler, denetimler sırasında dikkate alınan temel önlemleri (risklerle ilgili posterler, kendi kendini kısıtlama/kendini dışlama prosedürleri) uygular.

5) AML/KYC: casinolar - finansal izleme konuları

Nikaragua Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (2024'te değiştirilen Ley No. 977), kumarhaneleri zorunlu kontrol konuları olarak sınıflandırır. Bu, müşterinin (KYC) tanımlanması, işlemlerin izlenmesi, belgelerin saklanması ve şüpheli faaliyetlerin Unidad de Análisis Financiero'ya (UAF) bildirilmesi anlamına gelir.

6) Denetimler ve yaptırımlar

MHCP (Casino Ofisi aracılığıyla) planlanmış ve programlanmamış denetimler yapar: ekipmana uyum, nakit disiplini, güvenlik prosedürleri ve AML süreçleri. Sonuçlara dayanarak, ihlallerin ciddiyetine bağlı olarak reçeteler, para cezaları, askıya alma veya izin iptali uygulanır.

7) Sık sorulan sorular

"Fizik" olmadan çevrimiçi işlemler mümkün mü?

Ülkedeki yasal uygulama, çevrimiçi faaliyetleri çevrimdışı iznin türevleri olarak görür (genellikle "A" sınıfının bir nesnesine atıfta bulunur). Son yorum - MHCP için; Projeye başlamadan önce resmi bir açıklama isteyin.

Düzenleyici ile bir anlaşmazlıkta "son çare" kimdir?

Yasanın kendisi, endüstri konularında ikinci bir örnek/itiraz olarak hizmet etmek için Casino Kontrol ve Düzenleme Kurulu'nu kurar.

8) Çevrimdışı kumarhanenin yatırımcısı/operatörü için kontrol listesi

1. Ley No. 766 (reformlarla) ve 06-2015 sayılı Kararnameyi inceleyin, mevcut formları ve prosedürleri MHCP ile doğrulayın.

2. Gelecekteki salonun sınıfını (A/B/...) ve minimum kapasiteye uygunluğu belirleyin.

3. KYC/AML politikasını Ley 977'ye (sorumlu çalışan, eşikler, günlükler, UAF'da STR/SAR) yerleştirin.

4. Sorumlu oyun ve yaş kontrolü için prosedürler oluşturmak; Reklam/tabela düzenlemelerini onaylayın.

5. Site ve teknik dokümantasyonu Yönetmeliklerin gereklerine göre hazırlamak; Bir ön denetim denetiminden geçer.

Nikaragua'daki çevrimdışı casinoların çalışması yasaldır ve MHCP'nin operasyonel gözetimi altında "766 Sayılı Kanun + Yönetmelik (06-2015 Sayılı Karar)" bağlantısına dayanmaktadır. Başarılı kabul ve istikrarlı çalışma, doğru temizliğe, oda ve ekipman gereksinimlerine, Ley 977'deki KYC/AML'ye, reklam kontrolüne ve denetimler için hazır olmaya bağlıdır. Bu model, piyasayı sorumlu operatörler için öngörülebilir ve devlet için anlaşılabilir kılar.