Nikaragua (MHCP)

Makale metni

1) Düzenleyici çerçeve: yasa + düzenleme

Düzenlemenin temeli, kumarhanelerin ve kumar salonlarının kontrolü ve düzenlenmesi ile ilgili özel bir yasadır (genellikle 766 No'lu Ley olarak adlandırılır, daha sonraki reformlarla; Bazı özet yayınlarda, Ley No. 776 dahil değişikliklerle). Yasa, Kumarhanelerin ve Kumar Salonlarının Kontrolü ve Düzenlenmesi Konseyi'ni oluşturur - anlaşmazlıklarda düzenleyici bir seviye ve ikinci derece organ.

Yürütme ayrıntıları, yasanın uygulanması için yetkili otorite olarak Ministerio de Hacienda y Crédito Público'daki (MHCP) Casino ve Oyun Salonları Ofisini açıkça belirleyen 06-2015 sayılı Kararname (766 Sayılı Kanun Yönetmeliği) ile korunmaktadır (auteur de aplicación).

2) Piyasayı tam olarak "yöneten"

MHCP (Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı): Casino ve Oyun Salonları Ofisi aracılığıyla, diğer departmanlarla denetim, izin/yenileme, kural uygulama, finansal izleme ve koordinasyon yapar. Yasada yapılan reformlar, MHCP'nin hükümet kontrolünün bir "toplanma noktası'olarak rolünü özellikle güçlendirdi.

Casino Kontrol ve Düzenleme Kurulu: Yasanın kendisi tarafından oluşturulan düzenleyici ve temyiz seviyesi (ikinci örnek).

UAF (Unidad de Análisis Financiero): finansal istihbarat - AML/CFT uyumluluğunun denetimi; Kumarhaneler doğrudan 977 sayılı Kanun kapsamında kontrolü altına giren kuruluşlara atfedilir.

DGI (Dirección General de Ingresos): vergi koordinasyonu ve işletmecilerin mali yükümlülüklerinin kontrolü; Çalışmalar MHCP ile birlikte yürütülmektedir.

3) İzinler ve operasyonel uygulamalar

2015 Yönetmeliği, 766 sayılı Kanunun uygulanma prosedürünü ve MHCP Casino Ofisinin işlevselliğini düzeltir: sitelerin/ekipmanların gerekliliklerinden ve günlüklerin saklanmasından denetimlere ve yaptırımlara kadar. Resmi yazışmalarda bakanlık, sektörün teknik ve mali kontrolünü vurgular.

Pazar için pratik detay: Ülkedeki yasal tavsiye, çevrimiçi faaliyeti fiziksel bir lisansın türevleri olarak yorumlar (bazı durumlarda, önce bir "A" kategorisi açmanız gerekir), 766 sayılı Kanun ve Yönetmeliklere atıfta bulunur; Her halükarda, nihai yorum MHCP ve yetkili makamlarda kalır.

4) KYC/AML, reklam ve sorumlu uygulamalar

KYC/AML. Kumarhaneler ve oyun salonları "zorunlu kontrol konularıdır've UAF gerekliliklerine uymalıdır: müşteri tanımlama, işlem izleme, şüpheli etkinlik raporları ve dokümantasyon depolama.

Reklam ve erişim. Yasa ve yönetmelikler, yaş kısıtlamaları, denetleme standartları ve ihlal durumunda faaliyetleri askıya alma denetim yetkileri sağlar; Onaylanmış vakalar, MHCP kararlarının saha operasyonlarının kabulünü/yeniden başlatılmasını etkilediğini göstermektedir.

5) Kurumların etkileşimi (basitleştirilmiş diyagram)

1. Operatör Casino Ofisine (MHCP) bir paket gönderir - izin alır/günceller.

2. MHCP, sitenin uygunluğunu, raporlama ve ödeme disiplinini izler; Tartışmalı durumlarda, Konsey ikinci bir örnek olarak bağlanır.

3. Finansal uyumluluk için, operatör bir UAF kuruluşudur: zorunlu AML/CFT prosedürleri ve raporlama.

4. Vergi raporlama ve denetimleri DGI ile birlikte yürütülmektedir.

6) Sık iş sorunları

Uygulamada'ana "düzenleyici kimdir?

Casino Ofisi aracılığıyla MHCP - operasyonel düzenleyici ve'tek pencere "; Konsey - rasyon ve temyiz/ikinci derece.

Kaynaklar neden 766 ve 776 numaralarını gösteriyor?

Tarihsel olarak, yasa 766 sayılı Ley olarak bilinir (Ley 884'ü içeren reformlarla). Konsolide baskılarda/veritabanlarında, 776 yayın numarası birleşik değişikliklerle birlikte gerçekleşir. 06-2015 sayılı Kararın mevcut metinlerini ve yönetmeliklerini kullanın.

Online oyun: "Doğru" giriş modeli olarak ne sayılır?

İş modelinizin fiziksel lisansa sahip bir pakete izin verip vermediğini ve MHCP Casino Ofisi tarafından nasıl yorumlandığını kontrol edin; UAF AML gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Ülkedeki özel uygulama, "fizik - çevrimiçi" önceliğini gösterir.

7) Yatırımcı/operatörü kontrol etmek için önemli olan nedir (kontrol listesi)

766/776 sayılı Kanunun yürürlükteki hali ve Yönetmelik (06-2015 sayılı Karar).

MHCP Casino Ofisi'nin yetkisi ve onayların/denetimlerin güzergahı.

UAF prosedürleri (KYC politikaları, limitler, STR/SAR).

Vergi yükümlülükleri ve DGI etkileşim biçimi.

Reklam koşulları, yaş erişimi, donanım/yazılım gereksinimleri, günlük depolama.

Nikaragua'nın düzenleyici mimarisi merkezileştirilmiştir: MHCP, Casino Ofisi aracılığıyla kabul ve devam eden gözetimi yönetir, Kurul karne ve temyiz sağlar, UAF AML/CFT'den ve DGI vergilerden sorumludur. Operatörlerin 766 sayılı Kanunun (reformlarla) ve 2015 Yönetmeliğinin metinlerine güvenmeleri, KYC/AML süreçlerini oluşturmaları ve modelleri oluştururken (çevrimiçi hizmetler dahil) doğrudan MHCP'den açıklama istemeleri önemlidir.