JCJ Online Lisansları (Panama)

Panama'da çevrimiçi kumar: lisanslama özellikleri

Yasal dayanak: neyin yasal olduğu ve rejim tarafından neyin desteklendiği

Panama'da çevrimiçi oyunlara, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na (MEF) bağlı bir düzenleyici olan Junta de Control de Juegos'tan (JCJ) yerel bir lisansla izin verilir. Temel çerçeve Decreto Ley Nº 2/10 ile tanımlanır. 02. JCJ'yi yeniden yapılandıran 1998 (Gaceta Oficial Nº 23,484), JCJ'ye "şans oyunları ve bahis faaliyetlerini" kontrol etme, lisanslama ve denetleme yetkisi verdi.

25'ten itibaren mesafe oyunları için özel bir mod olan Resolución Nº 65 tanıtıldı. 10. 2002 JCJ Plenum; 06'dan itibaren Resolución Nº 11'de. 03. 2020 bu mod onaylandı ve güncellendi ("Juegos de Suerte y Azar a través de Internet" yönetmeliği), MEF ve Gatsete'nin resmi PDF'sinde yer aldı.

Lisans veren ve kuralları nerede izleyeceğiniz

Yetkili organ Secretaría Ejecutiva de la JCJ'dir (MEF). Resmi sayfa görev, irtibat ve yasal çerçeveye bağlantıları gösterir; Yeni ve değişen normlar Gazeta Official ve MEF web sitesinde yayınlanmaktadır.

Lisansın kapsadığı (faaliyetler)

JCJ Distance Gaming Regulations, oyunların elektronik/telekom sistemleri üzerinden çevrimiçi olarak işletilmesi için geçerlidir: casino oyunları (RNG/tablolar), bingo/keno, bahisler ve doğrudan kararlarda ve eklerinde listelenen diğer formatlar. Resolución Nº 11/2020, mevcut düzenin temeli olarak Resolución Nº 65/2002'yi ifade eder. Belirli "izin verilen liste've teknik gereksinimler, 2020 kararının mevcut sürümüyle kontrol edilmelidir.

Lisans başvuru şartları bloğu

1) Kurumsal ve yasal uygunluk

Operatör, bir dizi kurucu ve finansal belge, yararlanıcıların açıklanması ve fon kaynakları ile JCJ'ye başvuruda bulunur. Temel, JCJ'nin Decreto Ley Nº 2/1998'de yer alan düzenleme/denetleme yetkisidir.

2) Platform Teknik Uygunluk

Çevrimiçi İşlemler Yönetmeliği, Resolución Nº 11/2020'de yansıtıldığı gibi, sertifikasyon/kontrol ve JCJ'nin verilere erişimi de dahil olmak üzere elektronik ve telekom sistemleri aracılığıyla operasyon için bir çerçeve oluşturmaktadır.

3) AML/KYC ve sorumluluk

Panama rejimi, kara para aklama prosedürlerini ve oyuncu tanımlamayı (KYC) ve sorumlu oyun araçlarını (örneğin, JCJ destekli otomatik dışlama) ima eder.

4) Raporlama ve maliye

2020 düzenlemeleri, uzaktan oyun operatörlerinin JCJ ve MEF'e (faaliyet ve finansmanın temel metrikleri hakkında aylık raporlama) raporlama sorumluluklarını açıklamaktadır. Onay - metin Resolución Nº 11/2020 ve 2020-2021 yıllarında rejimin evrimi üzerine yayınlar.

Uygulamada prosedür: "A noktasından B noktasına"

1. Panama'da bir tüzel kişiliğin tescili (kurumsal uyumluluk).

2. JCJ'ye Başvuru: Şirket, Yararlanıcı, İş Planı ve Platform Dosyası.

3. Uygunluk değerlendirmesi (uygun ve uygun, teknik denetim, AML prosedürleri).

4. JCJ Plenumunun kararı ve gerekirse yasanın Gatseta'da yayınlanması.

5. Denetimli operasyon: aylık raporlama, denetimler, JCJ kararlarına göre güncellemeler.

Mekanikler, JCJ Plenum'un yetkileri tarafından, 2020-2022 resmi eylemlerinde onaylanan oyunlar için düzenlemeleri "dikte etmek, değiştirmek ve güncellemek" için kurulmuştur.

Finansal yükümlülükler: Dikkate alınması gerekenler

Mesafeli oyun modu, JCJ'ye düzenli ödemeler ve raporlama sağlar; Ayrıntılar (mali oranlar ve metodolojiler dahil), operatör tarafından Resolución Nº 11/2020'nin mevcut sürümüne ve ilgili MEF/JCJ belgelerine karşı kontrol edilecektir. Profil incelemeleri ayrıca, çevrimiçi operatörlerin finansal ve teknik sorumlulukları için çerçeveyi belirleyen bu karar olduğunu özetlemektedir.

Denetim ve yaptırımlar

JCJ, izinleri verme, askıya alma ve iptal etme, teftiş yapma, yaptırım uygulama ve tüzükleri güncelleme yetkisine sahiptir. Görev, Decreto Ley Nº 2/1998'de korunmaktadır ve Plenum kararları (Gatset'te yayınlanan değişiklikler dahil) ile uygulanmaktadır.

Panama neden iGaming için uygun bir yargı alanı olmaya devam ediyor?

Çevrimiçi oyunların erken yasallaştırılması (2002'den beri) + 2020'deki güncelleme öngörülebilir bir düzenleyici ortam yarattı.

Açık bir yetki ve eylemlerin kamuya açık yayınlanmasına sahip tek bir düzenleyici (JCJ).

İtibar ve etkileşim kolaylığını artıran resmi kanallar ve hizmetler (örneğin, otomatik dışlama/sorumlu oyun).

Lisans başvuru sahibi kontrol listesi (mevcut baskıya karşı kontrol)

Panama'da tüzel kişilik; JCJ için kurumsal ve finansal belgelerin tam paketi.

AML/KYC ve Sorumlu Oyun politikaları; Belirlenmiş uyum görevlileri.

Sertifikalı platform (günlük kaydı, regülatör erişimi, veri koruması, raporlama yüklemeleri).

Aylık raporlama süreçleri ve denetimler/yaptırımlar için hazırlık.

Panama, çevrimiçi oyunları lisanslamak için olgun ve anlaşılabilir bir model sunar: Decreto Ley Nº 2/1998, JCJ'yi yetkilendirir, Resolución Nº 65/2002 açık mesafe oyunları ve Resolución Nº 11/2020, operatörler için gereklilikleri günceller ve sistemleştirir (yasal, teknik, AML ve raporlama). Piyasaya başarılı bir şekilde girmek için, kesinlikle JCJ/MEF ve Gaceta'nın en son yayınlarının metnine göre çalışmak gerekir - rejimdeki mevcut koşulların ve değişikliklerin kaydedildiği yer burasıdır.