Ülkenin finans ve kripto ticareti için bir offshore olarak rolü (Saint Kitts ve Nevis)

Tam makale

1) Yargı yetkisinin konumu hakkında kısa bilgi

Saint Kitts ve Nevis, 2020-2021 yıllarında tamamlanan Nevis'teki kurumsal araçların (LLC, tröstler,'çok biçimli finansman "), varlık koruma rejimlerinin ve sermaye göçü programlarının bir kombinasyonu ile onlarca yıldır uluslararası sermaye çekmektedir. Sanal varlıkların düzenlenmesi için çerçeve. Bu, ülkeyi Doğu Karayip Para Birliği bölgesindeki offshore yapılandırma ve kripto hizmetleri için önemli bir düğüm haline getiriyor.

2) Kurumsal "tuğlalar": Nevis LLC, tröstler ve çok biçimli fonlar

Nevis LLC. Şirket, Kuruluş Maddelerinin dosyalanması altında, asgari bir yetkili sermaye olmaksızın, Nevis'te zorunlu bir kayıtlı acente ile oluşturulur. Araç, katılımcıları cezalardan korumanın özellikleri nedeniyle varlık tutma ve risk planlama için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Multiform Vakfı. Benzersiz tasarım, zaman içinde fonun (şirket/ortaklık/klasik vakıf) "formunu değiştirmenize" izin verir; İlgili yönetmelik esneklik ve usul normlarını (vergilendirme, raporlama ve kanıt bloğu dahil) kapsar.

3) Sermaye girişi sürücüsü olarak Yatırımla Vatandaşlık

Yatırımla Vatandaşlık 1984'ten beri faaliyet göstermektedir ve dünyada ilk olarak kabul edilmektedir; Resmi portal ve profil incelemeleri, programın yasal çerçevesini ve süresini doğrulamaktadır. Doğrudan fintech ile ilgili değildir, ancak HNWI müşterilerinin yargı alanının kurumsal ve finansal hizmetlerine ek bir akış oluşturur.

4) Kripto düzenlemesi: hukuktan gözetime

2020'de, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için kayıt ve uyumluluk gerektiren 2020'nin 1 numaralı Sanal Varlık Yasası (sonraki değişikliklerle birlikte) kabul edildi - denetim, raporlama ve kara para aklamayı önleme üzerine odaklanıldı. FSRC (St. Kitts Şubesi) Hukuk Kütüphanesi ve sanal varlık iletişimini sürdürmektedir.

Bölgesel bağlam. Doğu Karayip Merkez Bankası (ECCB), 2021'de Saint Kitts ve Nevis gibi birlik ülkelerinde bir CBDC DCash pilotu başlatıyordu; Daha sonra, proje duraklamalar/yeniden başlatmalar yaşadı ve bağımsız izleyicilere göre 2024'te kapatıldı - ödemelerin yerel dijitalleşmesi için önemli bir deneyim.

5) Kripto işi için ne anlama geliyor

Yasal bir "kapı" var. VASP kaydı, Sanal Varlık Yasası'nın (kayıt, raporlama, KYC/AML) gerekliliklerine tabidir.

Ödeme "manzara. "Bölgesel ECCU bankalarına güven; Yerel bankaların DCash'e katılım durumları, dijital kanallarla yapılan deneyleri göstermektedir.

Kurumsal paketleme. Nevis LLC/Multiform Vakfı tabanlı yapılar holdingler ve IP için kullanılır, ancak yararlanıcı ülkelerde doğru vergi desteği gerektirir.

6) İtibar ve eleştiri: şeffaflık ve gizlilik

Nevis geleneksel olarak "vergi cennetleri" (BVI, Cayman, vb.) notlarında yer alır ve uluslararası medya periyodik olarak adayı şirket kayıtlarının aşırı gizliliği ve alacaklılara yasal yardımın karmaşıklığı nedeniyle eleştirir. Yargı, KYC/AML'yi ve sanal varlıklar için bir çerçeveyi sıkılaştırarak yanıt verir, ancak gizlilik ve şeffaflık dengesi hakkındaki tartışma devam eder.

7) Uygulama yönergeleri (fintech/kripto)

1. Çift paket ile çalışın: kurumsal kabuk (Nevis LLC/finansman) + VASP durumu (ürünle ilgili ise).

2. FATF ruhuyla KYC/AML konturları oluşturun: fon kaynakları, yaptırım listeleri, rampa içi/dışı politikalar.

3. Yararlanıcıların ev vergisi ikametgahını ve CFC kurallarını göz önünde bulundurun - "offshore" formu ikamet edilen ülkedeki vergileri kaldırmaz.

1. FSRC kayıtlarındaki sağlayıcının durumunu ve yasal formu (LLC/finansman) kontrol edin.

2. "Sıfır vergi yükümlülüğü yok" pazarlamasına dikkat edin; İletişim anlaşmalarını ve ekonomik varlık gereksinimlerini gözden geçirin.

3. Kripto hizmetlerde, saklama modlarını, açma/kapama, olay raporlama politikasını ve akıllı sözleşme denetimlerini belirtin.

8) Devletin ve düzenleyicinin rolü

Bankacılık dışı sektörün denetimi, FSRC (sanal varlıklar üzerindeki blok dahil), yasal materyaller ve kişiler yayınlayarak gerçekleştirilir. Vektör - sitenin uluslararası iş için çekiciliğini AML/CFT için uluslararası standartlara uygunlukla birleştirmek.

9) Çekilme

Saint Kitts ve Nevis, Karayipler'in rekabetçi bir offshore yargı yetkisi olmaya devam ediyor: Nevis kurumsal araçları (LLC ve çok biçimli finansman), yatırım programı için bir vatandaşlık ve özel kripto düzenleme, finansal ve Web3 projeler için cazip bir set oluşturuyor. Aynı zamanda, ülke, iş dünyasından kusursuz uyum, doğru vergi pozisyonu ve sağlayıcıları ve yapıları seçerken ihtiyatlı olmayı gerektiren şeffaflık konularına daha fazla dikkat çekmektedir.

Kaynaklar: FSRC ve Nevis düzenleyicisinin hizmetler hakkındaki resmi sayfaları, yönetmelik metinleri ve sanal varlıklar hakkındaki yasa, DCash'teki ECCB materyalleri, ayrıca profil incelemeleri ve analizleri.